הברחת נכסים

זוג שהתגרש ערך הסכם שביתם המשותף יימכר לאחר שאחרון ילדיהם יגיע לגיל 18 • זמן מה לאחר מכן הבעל לשעבר חשש שתוגש נגדו תביעת פיצויים אזרחית במסגרת עבודתו, וערך עם גרושתו תיקון להסכם המשפטי • בבוא היום הוא פנה לאישה לשעבר כדי למכור את הבית, אולם היא סירבה • מה פסק בית המשפט?

רשות המסים הגישה בקשה לפירוק חברת הסייבר גארדיקור (Guardicore), שנמכרה לפני כשנתיים לחברת אקמאי (Akamai) בתמורה לכ-600 מיליון דולר, במסגרת הליכי חדלות פירעון • לטענת הרשות, חובות החברה אליה עומדים על 200 מיליון שקל לפחות, ו"החברה פועלת באופן חסר תום-לב להבריח את נכסיה ולסכל את הגבייה של חובות המס"

בבקשה לפתיחה בהליכים שהוגשה היום לביהמ"ש נטען כי שלמה אייזיק, מייסד חברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט, שקרסה עם חובות עתק לנושים לאחר שהתגלו בה אי-סדרים, הבריח לבתו את החזקותיו בשתי חברות פרטיות, בעת שהוא חייב ליונט עשרות מיליוני שקלים • אייזיק חולק על קיום החוב לחברה לאחר שביטל את ההסכם עמה

הבעל, שנקלע לקשיים כלכליים והחל בהליכי פשיטת רגל, טען כי אשתו היא שהעלתה בפניו את הרעיון שיחתמו על הסכם גירושים למראית עין, במסגרתו הוא יעביר לה את כל הזכויות בבית המגורים המשותף כדי להבריחו מהנושים - וכך הם עשו • האישה הכחישה כי מדובר בהסכם למראית עין וסירבה להשיב לבעל את חלקו בכנס • מה קבע ביהמ"ש?

מהדוח התקופתי שהגיש הנאמן עו"ד ליאור דגן לביהמ"ש המחוזי בת"א, עולה כי מייק בן ארי, שנמלט מישראל ב-2021 לאחר שנחשד בהונאת משקיעים בהיקף של 600 מיליון שקל, הצליח להוציא דרכון סרבי תחת השם הבדוי דייויד ג'וביץ', פיזר ברחבי העולם את הכספים שקיבל ממשקיעיו, והיום חבריו בסרביה מעניקים לו מקום מסתור • הדוח אף חושף כי רשות ני"ע פנתה לבן ארי כבר בשנת 2018 בבקשה לקבל מידע 

בסכסוכי גירושים רבים בארץ מוצאים עצמם ילדים בגירים מעורבים • ככל שהסכסוך עמוק יותר ומעורב בו רכוש רב יותר, כך גדל הסיכוי למעורבות ילדים אשר תופסים צד של אחד מהוריהם • אחת התופעות השכיחות בארץ היא רישום נכסי נדל"ן על שם הילדים

ביהמ"ש בת"א דחה את בקשתו של עו"ד יוסי בנקל, הנאמן על נכסי אליעזר פישמן, להצהיר כי נכסים של 100 מיליון אירו מוחזקים עבור פישמן בחו"ל • השופט הפנה את בנקל לבתי המשפט בגרמניה • בנקל: "אגיש תביעות מחוץ לישראל בדיוק כפי שעשיתי עד כה בישראל"

החברה הגיאורגית שנידזה טוענת כי מילוא העניק ללא תמורה לבתו נכסים יקרי-ערך מחשש כי יינתן לרעתו פסק דין במסגרת סכסוך קודם שניטש בין הצדדים • לטענת שנידזה, מילוא ושותפו הסתירו ממנה כספים שהגיעו לה על תיווך בעסקאות נשק עם ממשלת גיאורגיה

לטענת חברת הבנייה של עמוס לוזון בבקשת הקפאת ההליכים, היא נקלעה למצבה הקשה בשל ירידה חדה בפעילות ופגיעה קשה במוניטין • ל-81 דיירי מגדלי ת"א יש הסבר אחר, ובמרכזו הטענה כי בשנים האחרונות הוביל לוזון מהלכים מתוחכמים ושיטתיים להברחת נכסים בעשרות מיליוני שקלים • דורי בנייה: "טענות מופרכות"

הנאמן לנכסי פישמן הגיש לבית המשפט תצהיר של הסוכן שיצר קשר עם עורך דין גרמני המציג את עצמו כאיש של פישמן ומומחה להברחת נכסים • עורך הדין התוודה כי הוא מנהל עבור פישמן נכסים ב-100 מיליון אירו ומציע למכירה נכסים שלו באירופה

איש העסקים פושט הרגל הגיב לבקשת הנאמן על נכסיו לחייבו לחשוף את כל נכסיו באירופה: "חסרת היגיון ומלאה בסתירות פנימיות"

עו"ד יוסי בנקל, הנאמן על נכסי פישמן, מבקש מביהמ"ש לחייב את איש העסקים פושט הרגל לחשוף את כל נכסיו באירופה, זאת בהתבסס על חקירה מודיעינית שנערכה לאיתור נכסיו באנגליה ובגרמניה • לטענת בנקל, פישמן עדיין מסתיר נכסים באירופה באמצעות מספר דמויות, בהן אשת חיי לילה מאיביזה ועו"ד גרמני

וילת יוקרה בשווי 25 מיליון דולר, שבה התגוררו מיליונר ורעייתו עד לפרידתם, נרשמה ע"ש חברה זרה • בדיון בתביעת האישה לקבל חצי מהנכס קבע ביהמ"ש המחוזי, בפסק דין עקרוני, כי על החברה הזרה להתייצב בישראל כדי להתמודד עם טענות האישה שרישום הבית הוא פיקטיבי, במסגרת הברחת נכסים ע"י הבעל למקלט מס

עורך דין ניסה להסתיר מאשתו בהליך גירושים דירה בבעלותו וכן כספים בחשבונות בנק על-שמו • כשהתגלה הרכוש המוסתר, טען עורך הדין כי מדובר בדירה ובכספים השייכים לאמו • ביהמ"ש לא אהב את התרגיל וקבע כי הדירה המוסתרת תחולק שווה בין הצדדים, ואילו בדירת המגורים המשותפת יוגדל חלקה של האישה ל-60%, והבעל יסתפק ב-40%

בקשות שהוגשו לביהמ"ש באנגליה לאחרונה, הקשורות לתיק פשיטת הרגל והפירוק של אליעזר פישמן, חושפות טענות של הנאמן, עו"ד יוסי בנקל, שלפיהן איש העסקים הסתיר ממנו את העובדה שהוא מחזיק נכסים באנגליה • כך למשל, נטען כי צעירה בראשית שנות ה-30 לחייה, שעומדת בראש שרשרת חברות מסתוריות שבבעלותן מעל 100 נכסים באירופה בשווי מיליוני אירו, היא בפועל אשת-קש של פישמן

שופט העליון מני מזוז דחה ערעור שהגישה אישה המצויה בהליכי גירושים על החלטה שלא להסיר את החיסיון של עורך הדין של בעלה, על-מנת לאפשר לה לחוקר אותו על הברחות רכוש שביצע: "טענת האישה שובה את הלב במבט ראשון, ואולם אין בה ממש"