הלבנת הון

כתבות אחרונות

 
טפסים של הגרלת ווינר / צילום: איל יצהר

"תקוע עם ערימות של מזומן בבית": הטוטו ריענן את שיטת התשלום ועורר סערה

בשעה שהמדינה מנסה לצמצם את השימוש במזומן, הטוטו מציף את השוק במזומן • בטוטו טוענים כי מדובר בהנחיה של הרשות לאיסור הלבנת הון, אך מהרשות נמסר: "אין כל הנחיה כזאת. תשלום בצ'ק הוא בסיכון נמוך יותר להלבנת הון"

אלה לוי-וינריב 11.04.2022
אתר בנייה / צילום: שלומי יוסף

חשד: כפו שירותי "שמירה" על קבלני בניין וגבו מהם דמי חסות

רשות המסים ומשטרת ישראל מנהלים חקירה נגד "ראיסים", ראשי קבוצות של עובדים, בחשד שהשתלטו על טריטוריות שמירה של אתרי בנייה ברחבי הארץ וכפו על קבלני בניין את שירותי האבטחה שלהם תוך סחיטה באיומים

אלה לוי-וינריב 28.03.2022
שר המשפטים גדעון סער / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

יוזמת שר המשפטים: הרשות לאיסור הלבנת הון תפקח על הצ'יינג'ים

כחלק מהמאבק בפשיעה המאורגנת מקדם שר המשפטים את העברת הפיקוח על הצ'יינג'ים לרשות לאיסור הלבנת הון • סער: "נייבש את המקורות של ארגוני הפשיעה במגזר הערבי" • מומחים לאיסור הלבנת הון: "ניסיון להדיר מגזר מפעילות פיננסית"

אלה לוי-וינריב 28.03.2022
הונאה. זייץ חשוד גם בכך שהעביר דיווח מטעה לרשות לניירות / צילום: Shutterstock, Mehaniq

מנכ"ל גרניט ניהול תיקים חשוד בהונאת לקוחות בהיקף של 6.5 מיליון שקל

מרדכי (מוטי) זייץ, בעלי חברת ההשקעות "גרניט ניהול תיקים", חשוד בהונאה של כ-100 לקוחות החברה • לפי החשד, זייץ קיבל הלוואות מלקוחות החברה תוך הטעייתם • הוא נעצר ע"י רשות ני"ע ושוחרר בתנאים מגבילים

ניצן שפיר 24.03.2022
רשות ניירות ערך הסכימה לשחרר את אברג'יל למעצר בית / צילום: שלומי יוסף

מנכ"ל חברה הפועלת בתחום הנדל"ן חשוד שהונה משקיעים בעשרות מיליוני שקלים

מוטי אברג'יל, מנכ"ל קבוצת יעדים נדל"ן והספונסר של קבוצת הכדורגל הפועל מרמורק, חשוד בעבירות תרמית בניירות ערך, קבלת דבר במרמה, הצעה ומכירת ניירות ערך ללא תשקיף והלבנת הון

ניצן שפיר 08.03.2022
מכירת רכב. עדיף לא במזומן / צילום: Shutterstock

מוכרים רכב? אל תמהרו לעשות את זה במזומן

עסקאות גדלות במזומן עלולות לסבך את המוכר עם רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון • מי שמוכר רכב במזומן בפחות מ-50 אלף שקל עלול להיכנס לבירוקרטיה מתישה עם הבנק • מגזין הרכב של גלובס 

אלה לוי-וינריב 08.03.2022
הפגנה בלונדון נגד הצעדים המלחמתיים של רוסיה, ראשון / צילום: Associated Press, Alberto Pezzali

לונדון נגד האוליגרכים: הכלכלה הבריטית התמכרה להון רוסי. כך היא הולכת להיגמל

בריטניה ומנהיגיה הצטיינו בשבועות האחרונים ברטוריקה לוחמנית נגד רוסיה ופוטין, שכללה איומים בסנקציות וכן אספקת נשק • בנקודה אחת בריטניה בכל זאת פיגרה - הטלת סנקציות על האוליגרכים הרוסים, שהפכו זה מכבר לחלק מהנוף והכלכלה המקומית • בימים האחרונים הממשלה הבריטית מנסחת חבילת חוקים שתיישר קו עם ארה"ב ואירופה בנוגע להחרמת רכוש, הלבנת כספים ומאבק בפשיעה כלכלית

אסף אוני, ברלין 07.03.2022
בירת איחוד האמירויות,  אבו דאבי / צילום: Shutterstock

איחוד האמירויות נכנסה לרשימת המעקב העולמית להלבנת הון ומימון טרור

מרכז העסקים הים תיכוני נכנס ל"רשימה האפורה" של ה-FATF לתחומי שיפוט הדורשים ניטור מוגבר

וול סטריט ג'ורנל 06.03.2022
בועז יונה בעת מעצרו בפרשת חפציבה / צילום: ניר כפרי,הארץ
בועז יונה | בלעדי

קידם עסקים עם 10 קבלנים: פרטים נוספים בהסתבכות של בועז יונה

כוכב פרשת חפציבה חשוד שניהל חברת נדל"ן והרוויח סכומים נכבדים במקביל להליך פשיטת רגל • כך הוא פעל לכאורה

אבישי גרינצייג 02.03.2022
ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו / צילום: Shutterstock

קנדה: טרודו מפעיל סמכויות חירום על מנת לבלום את הפגנת נהגי המשאיות

הצעד של ראש ממשלת קנדה מגיע לאחר שהפגנות נגד החובה להתחסן נגד קורונה שיתקו את עיר הבירה וגורמים לתנועה בין ארה"ב וקנדה לזחול

וול סטריט ג'ורנל 15.02.2022
מתקפת סייבר / צילום: Shutterstock, PabloLagarto

הרשות לאיסור הלבנת הון: "היקף תקיפות הכופרה גדל באופן מהיר מאוד"

על רקע ריבוי מתקפות הסייבר והעלייה בדיווחים על מקרים החשודים בהלבנת הון במסגרת המתקפות האלה, הרשות לאיסור הלבנת הון מפרסמת מדריך "דגלים אדומים" לעסקים • ממוצע הנזק ממתקפת סייבר בישראל באופן עקיף עומד על כחצי מיליון דולר למתקפה

אלה לוי-וינריב 15.02.2022
שטרות מזומנים / צילום: Shutterstock

המדינה מפסידה במלחמה בנגע הכסף השחור

חוסר היכולת להילחם בכסף השחור בישראל מאיימת על כל היבט בחיינו

 

 

 

רו"ח עופר אלקלעי 11.02.2022
הת'ר מורגן, הצלע הנשית מזוג הפושעים / צילום: Kasey Luck, יוטיוב

הזוג שעומד מאחורי גניבת 3.6 מיליארד דולר: מי הם "בוני וקלייד" של עולם הקריפטו?

משרד המשפטים האמריקאי הודיע אתמול כי הצליח לשים את ידו על מטבעות ביטקוין בשווי אסטרונומי, שנגנבו ב-2016 מאחת מבורסות הקריפטו המוכרות בעולם • זהות החשודים יוצאת דופן: יזם הייטק סידרתי ומנכ"לית חברת שיווק שהיא גם ראפרית חובבת • טור אורח

אדם בניון וטל שלום 09.02.2022
סניף של קרדיט סוויס / צילום: Shutterstock

קוקאין, מזוודות מזומנים ורצח: קרדיט סוויס נאשם בסיוע להלבנת הון

משפט תקדימי בשוויץ: הבנק השוויצרי הגדול, קרדיט סוויס, מואשם בהתרשלות ואי אכיפת החוקים נגד הלבנת הון • על פי החשד, עובדת של הבנק עזרה למאפיה להלבין מאות מיליוני דולרים ולחלץ מהמדינה 35 מיליון דולר

אסף אוני, ברלין 07.02.2022
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד''ר שלומית ווגמן-רטנר / צילום: ניב קנטור

רק זה היה חסר לנו: הסכנה החדשה לפרטיות שלנו, בחסות רשות איסור הלבנת הון

הצעת חוק חדשה מבקשת להגדיל את סמכויותיה הרחבות ממילא של רשות איסור הלבנת הון ולחייב את מערכת ההוצאה לפועל להעביר לה מידע על כל חשד להלבנת כספים • מדובר במהלך מסוכן ודרקוני שיש למנוע מלהתממש

עו״ד אורי גולדמן 30.01.2022
ביטקוין / צילום: Shutterstock

ביטקוין בסניפים: בנקי הלוואות גדולים בעולם מציעים טעימה מהקריפטו

לראשונה, בנקים גדולים באוסטרליה ובספרד מציעים ללקוחותיהם נכסים במטבעות קריפטוגרפיים

וול סטריט ג'ורנל 05.01.2022

   123456789101112131415   

   נמצאו 895 כתבות   |   עמוד 4 מתוך 56