חזקיהו מחמיר את נוהלי מניעת הלבנת הון וזיהוי לקוחות בבנקים

המפקח על הבנקים במכתב למנכ"לי הבנקים שהגיע לידי "גלובס": "קיים פער בין הסטנדרטים הבינלאומיים לבין ההנחיות בנושא איסור הלבנת הון הקיימות בישראל"