הברחה

כתבות אחרונות

 
הברחת סיגריות  / צילום: יחידת דוברות והסברה רשות המיסים

מבקר המדינה: ישראל מפסידה הכנסות של מליארדי שקלים בכל שנה עקב הברחות של טבק

ממצאי דוח המבקר שמתפרסמים היום חושפים הזנחה במעברי הגבול היבשתיים של ישראל • המבקר: "במצב זה קיים חשש שגורמים עברייניים מנצלים את המעבר להעברת סמים וכסף וההרתעה נפגעת"

אלה לוי-וינריב 03.08.2020
חנוך פרוינד/ צילום:שלומי יוסף

כתב אישום בפרשת "הזהב השחור": מסחר לא מדווח בזהב בהיקף של מעל חצי מיליארד שקל

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד חנוך פרוינד בגין עבירות מס והלבנת הון • עפ"י האישום, פרוינד נטל חלק בפעילות עבריינית של מסחר בזהב משטחי הרשות הפלסטינית לישראל בעסקאות שאינן מדווחות והוצאתו מהארץ באמצעות יצואני זהב במסגרת הונאת "קרוסלה"

אלה לוי-וינריב 22.09.2019
אביליטי / צילום: אתר החברה/ צילום: רויטרס

אביליטי: חשד לעבירות על חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני

בנוסף נחקר חשד לביצוע עבירות מרמה והברחה וכן עבירות הלבנת הון בהיקפים משמעותיים במסגרת פעילותה העסקית של אביליטי • על שאר פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום

חן מענית 15.09.2019
אברהם בן שושן ורואי קליגר / צילום: תמונה פרטית

יחידת החקירות של משרד החקלאות תחת חקירה - ונמשך גל ההרשעות של בכירים ביחידה

מבקר המדינה בודק את תפקוד יחידת החקירות והפיקוח על הצומח והחי (פיצו"ח) מול גידול בשחיטה שחורה והברחות בשר מיו"ש • עיכוב במסירת דוח חקירה פנימית על היחידה • עובדים מתלוננים על שחיתות, בין השאר על בכירים שביקשו הלוואות מעובדים כפופים להם • תחקיר "גלובס"

משה ליכטמן 10.09.2019
תוכים מאוכסנים בכלובי משא בשדה תעופה לקראת המראה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מדאיג: עלייה במספר ההברחות של בעלי חיים בטיסות

לפי ארגון התעופה יאט"א, מדי שבוע מתקבלים דיווחים על ניסיונות להברחה של בעלי חיים באמצעות התעופה האווירית - ציפורים שנוסעים מחביאים בכיסי המעילים, קופים מתחת לכובע או בעל חיים אקזוטי כזה או אחר במזוודה • ברוב המקרים בעלי החיים או איבריהם מוברחים לצורכי סחר לא חוקי

מיכל רז-חיימוביץ' 10.06.2019
 השעונים שנתפסו בנתב"ג / צילום: דוברות רשות המסים

הותרו לפרסום שמות החשודים בהברחת שעוני יוקרה ותכשיטים

החלטת ביהמ"ש להתיר את פרסום השמות מגיעה בהמשך להודעת רשות המסים מהשבוע שעבר על חשיפת רשת מאורגנת, המונה לפחות 6 מעורבים, שפעלה בשנתיים האחרונות להברחת שעוני יוקרה ותכשיטים לישראל

מנחם שטאובר 05.03.2019
העובדת המנוחה מזל הדדי/ צילום: תמונה פרטית

נסגר תיק חקירת מותה של מזל הדדי: "אין חשדות לפלילים"; בני המשפחה: "נערער"

מזל הדדי ז"ל, מנהלת חשבונות בחברת LLD של לב לבייב, נפלה אל מותה מחלון הבניין בו עבדה, מספר ימים לאחר חקירתה בפרשת "יהלום שחור" • לדברי גורמים המעורים בחקירה, קיימים ממצאים המחזקים את הקביעה כי הדדי קפצה אל מותה • בא–כוח המשפחה: "המשטרה הייתה נעולה על קונספציה מההתחלה; אנו מבקשים צוות חדש שיחקור"

אלה לוי-וינריב 28.01.2019
זהב/ צילום: Reurets, Toru Hanai

שני ישראלים נעצרו ביפן בחשד להברחת 220 ק"ג של מטילי זהב

עפ"י החשד, ראובן רוזן ודוד כהן התחמקו מתשלום מס בגובה 17.3 מיליון דולר • הרשויות ביפן חושדות כי השניים הבריחו 4 טונות של זהב בכ-50 מקרים בין מרץ לנובמבר 2017

שירות גלובס 23.01.2019
לב לבייב / צילום: תמר מצפי

חברת LLD של לב לבייב: לשחרר את הכספים שנתפסו בחקירה

החברה של לב לבייב מבקשת לשחרר רכוש, יהלומים וכספים שתפסה המשטרה • לטענתה, "בעקבות הקפאת חשבונות הבנק צ'קים שניתנו לספקים תמי-לב הוחזרו ולא כובדו; כל מלאי הסחורות נתפס; ואין אפשרות לשלם משכורות לעובדים" • עוד נטען בבקשה כי "LLD מכחישה כל קשר לפרשה הנחקרת"

אלה לוי-וינריב 14.11.2018
לב לבייב/צילום:תמר מצפי

פרשת "יהלום שחור": זבולון לבייב וראובן שמאלוב ישוחררו למעצר-בית

(עדכון) - בימ"ש השלום דחה את בקשת המשטרה להאריך בפעם השלישית את מעצרם של לבייב ושמאלוב • המשטרה ערערה על ההחלטה, איך ביהמ"ש המחוזי דחה את הערר • נציג המשטרה בדיון: לב לבייב נתן הוראות להשמדת ראיות

מתן ברניר 13.11.2018
זבולון לבייב / צילום: שלומי יוסף

המשטרה בדיון בהארכת המעצר בפרשת היהלומים: "החברה של לבייב מתנהלת כמו ארגון פשע"

(עדכון) - 6 מתוך 9 העצורים בפרשת "יהלום שחור" שוחררו, בהם אשר יחיאלי וחנניה יששכרוב • מנגד, מעצרם של 3 חשודים נוספים בפרשה - ובהם בנו של לב לבייב, זבולון - הוארך עד יום שלישי הקרוב

אלה לוי-וינריב ומתן ברניר 11.11.2018
לב לבייב/צילום:תמר מצפי

פרשת הברחת היהלומים: הערר של בנו של לב לבייב נמחק; יישאר בינתיים במעצר

זבולון לבייב ביקש להשתחרר מהמעצר, בין היתר בטענה כי המשטרה מנסה להפעיל לחץ על אביו באמצעותו • בנו של לבייב, שנעצר ביום שני במסגרת פרשת "יהלום שחור" בחשד להברחת יהלומים ועבירות נוספות, יישאר במעצר לפחות עד יום ראשון הקרוב

מנחם שטאובר 09.11.2018
לב לבייב / צילום: תמר מצפי

בנו של לב לבייב: מעצרי נועד להפעיל לחץ על אבי כדי שיגיע לארץ

זבולון לבייב, שנעצר ביום שני במסגרת פרשת "היהלום השחור" בחשד להברחת יהלומים ועבירות נוספות, הגיש ערעור על הארכת מעצרו למשך 7 ימים, ומבקש את שחרורו לאלתר

אלה לוי-וינריב 08.11.2018
שלושת העצורים בבית המשפט בראשון לציון / צילום: איל יצהר

פרשת הברחת היהלומים: מעצר שלושת החשודים הנוספים הוארך עד 11.11

(עדכון) - השלושה, שנעצרו הבוקר, הם עובדים של חברת LLD הנמצאת במרכז הפרשה; שמותיהם אסורים בינתיים לפרסום • שלשום נעצרו 6 חשודים בפרשת הברחת היהלומים, ובהם בנו של איש העסקים לב לבייב וקרוב משפחה נוסף שלו, ומעצרם הוארך ב-7 ימים

מתן ברניר 07.11.2018
לב לבייב / צילום: תמר מצפי

פרשת היהלומים: עימותים בין עד המדינה לחשודים המרכזיים יתקיימו ביומיים הקרובים

ברקע החקירה האינטנסיבית, טוענים סנגוריהם של חלק מהעצורים כי כל מטרת המעצר היא הפעלת לחץ על החשודים כדי שיספקו "אקדח מעשן" נגד לב לבייב שבבעלותו חברת LLD הניצבת במרכז הפרשה • היום נעצרו עוד 3 חשודים • גורם בחקירה: אם לבייב בארץ - הוא היה נעצר

אלה לוי-וינריב 07.11.2018
לב לבייב/צילום:תמר מצפי

150 מיליון דולר ודם רע: התסבוכת של לבייב עלולה להעמיק בעקבות סכסוך משפחתי עם מקורבו לשעבר

מאחורי הקלעים של חקירת הברחת היהלומים נחשף: למה נמנע לבייב מלהגיע לבר מצווה של נכדו ואיך יכול להיות שהחוקרים גילו באיחור שהוא מסוכסך עם בני משפחתו

חן מענית 07.11.2018

   12345678   

   נמצאו 126 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 8

צרו איתנו קשר *5988