הונאה

כתבות אחרונות

 
שי ניצן / צילום: איל יצהר
הונאה | בלעדי

ישראל תסגיר לצרפת ישראלי שהורשע בהונאת 100 מ' ש'

אבי בן-עזרא הורשע לאחרונה בצרפת בהונאה בקשר לתשלומי על מכסות פחמן דו-חמצני ונידון ל-4 שנות מאסר • לפי בקשת ההסגרה הצליח בן-עזרא לקבל במרמה כ-23 מיליון אירו • פרקליטו: "הבקשה לא תתקבל. אנחנו פועלים מול רשויות צרפת כדי להגיע להסכמות ולסיים הסיפור"

אלה לוי-וינריב וחן מענית 10.06.2018
הונאה פיננסית/ צילום: Shutterstock  א.ס.א.פ קרייטיב

22 חודשי מאסר לאדם שניסה להונות בשיטת "הנדסה חברתית"

יונתן ממן הורשע, עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון, ב-5 עבירות ניסיון לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות והתחזות לאחר • פעל בשיטת "הנדסה חברתית" וביצע מעשי הונאה מתוחכמים כלפי חברות ברחבי העולם תוך התחזות לנושאי תפקיד

אלה לוי-וינריב 10.06.2018
השופט חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי

"חלום הבלהות של שוק ההון": הונה משקיעים וייכלא ל-3 שנים

שי אבני הורשע במסגרת הסדר טיעון בביצוע למעלה מ-2,000 עסקאות תרמיתיות שהניבו לו רווח של כ-280 אלף שקל • ביהמ"ש: "מדובר במי שפעל ביודעין ובמתכוון, מראש ועפ"י תוכנית שיזם, להונות את לקוחותיו ולגזול את כספם... זהו מקרה חריג שביהמ"ש טרם נתקל בדומה לו"

אלה לוי-וינריב 07.06.2018
עדי פיגל / צילום: תמר מצפי

פרשת ג'נרל טרייד: האם המשקיעים יתבעו את רשויות האכיפה?

ייתכן כי המפרק הזמני או הלקוחות יפנו בקרוב את האצבע המאשימה לעבר הרשויות, לא רק בתלונות ובהעלאת סימני שאלה, אלא גם בתביעות בגין אחריותן להפסדים • המפרק: "דגל שחור" התנוסס מעל פעילות בעלי השליטה, אך הרשויות השונות ישבו בחוסר מעש והפקירו את "הזירה"

אלה לוי-וינריב 28.05.2018
דודו רוז / צילום: יחצ

רוז והצ'יזבטים: "הכסף יגיע... אתה אולי חסר ביטחון, אני לא"

המפרק של פלטפורמת המסחר ג'נרל טרייד, שקרסה תוך אובדן כספי השקעה של כ-400 לקוחות, מציג שיחות והקלטות שביצעו לקוחות החברה עם נציגיה בימים שלפני קריסתה • מהשיחות עולה כי גם זמן קצר לפני קריסת החברה חזר הבעלים, דודו רוז, על מצגים כוזבים ללקוחות שביקשו למשוך את יתרת השקעתם

אלה לוי-וינריב 28.05.2018
שלומי נוימן / צילום: רפי קוץ

מנכ"ל שורט טרייד נשלח למעצר-בית ל-45 יום בתנאים מגבילים

שחרורו של שלומי נוימן, החשוד בהונאת משקיעים, נעשה בהסכמת המשטרה • על נוימן הוטלו מספר תנאים מגבילים, ובהם איסור יציאה מהארץ, איסור לעשות שימוש באינטרנט וכן איסור לעסוק בכל מקצוע פיננסי למתן ייעוץ, ניהול תיקי השקעות וניירות ערך

מנחם שטאובר ואלה לוי-וינריב 27.05.2018
לירז קוגמאן / יחצ

"לברמלי היה חשוב למדר פעילות בשל העברות כספים שביצע"

בכירה לשעבר בקרן העידה היום נוגע להתנהלות הבעלים בחברת רוביקון-קרן קלע, אמיר ברמלי, המואשם בהונאה • "ההנחיה הייתה שמקלע הכסף עובר לרוביקון, ומרוביקון זה עובר לחברות האחרות"

מנחם שטאובר 24.05.2018
מעליות צווארון לבן / צילום: שאטרסטוק

מי קוטף את המקום הראשון ב"מדד המועלים" העולמי?

התשובה היא מנהלי חשבונות ואנשי כספים - כך לפי סקר מקיף של הלשכה העולמית לבוחני הונאות • עוד עולה מהסקר: רק 2% מהבכירים בארגונים מועלים - אך המכה שלהם כואבת פי 17 משל מאות עובדים זוטרים • רו"ח עופר אלקלעי: "ככל שמבצע העבירה בכיר יותר, כך יכולתו לעקוף את הבקרות גדולה יותר"

אלה לוי-וינריב 21.05.2018
ביטקוין / צילום: Shutterstock

תושב חברון מואשם בהלבנת הון בביטקוין בשווי של כ-31 מ' ש'

חלמי גית, שניהל פורומים שכוללים כ-1.3 מיליון משתמשים, חשוד בהובלת הונאות ענק בכרטיסי אשראי, קבלת דבר במרמה ובהלבנת הון • עפ"י כתב האישום, בתמורה לתשלום בביטקוין, סיפק גית פרטים גנובים של כרטיסי אשראי

אלה לוי-וינריב 21.05.2018
דודו רוז / צילום: יחצ

איך פספסה המשטרה את התלונות על התרמית בג'נרל טרייד

ג'נרל טרייד נכנסה להליכי חדלות פירעון, מונה לה מפרק, ושוב מאות אזרחים איבדו את כספם • זה יכול היה להיות קצת אחרת לו רשויות האכיפה היו מתייחסות ברצינות לתלונותיהם של ט', א' ואחרים, שזעקו מזמן שהם חשים שיש כאן תרמית • הרשות גלגלה את הכדור למשטרה, שגלגלה את המתלוננים כלעומת שבאו • "הכתובת הייתה על הקיר", אומר ט' ל"גלובס"

אלה לוי-וינריב 17.05.2018
דנה תדמור ואורי עצמון/ צילומים : אורי עצמון - יחצ ותמר מצפי

בית המשפט: בעלי אקסיום לשעבר יחזירו מיליון שקל למלווה

זאת לאחר שהסתירו ממנו מידע מהותי • דנה תדמור ואורי עצמון נתבעו ע"י חברת שירן השקעות, בטענה כי הונו את החברה והסתירו מפניה כי חודשיים לפני מתן ההלוואה ניתן צו להקפאת הליכים נגד החברה שלהם • ביהמ"ש קבע כי מדובר ב"מעשה מרמה והונאה"

אלה לוי-וינריב 09.05.2018
אמיר ברמלי /  צילום: כפיר חרבי

התביעה: "ברמלי הפיל בפח לקוחות רבים וגרף מאות מיליונים"

לטענה התביעה, משקיעי קרן קלע איבדו השקעות של מאות אלפים ואף מיליוני שקלים: "אמיר ברמלי ניצל לצורך ההונאה את האפשרויות החדשות שנולדו עם התרבות השימוש באינטרנט" • "התיק מלמד באיזו קלות יכול אדם עתיר כריזמה להפיל בפח ציבור לקוחות רחב; ענייננו בהונאת פירמידה"

מנחם שטאובר ואלה לוי-וינריב 08.05.2018
קאוויאט אמפטור / איורים: עובדיה בנישו

יד שנייה מנוכל: תרגילי העוקץ שמחכים לכם באתרי יד שנייה

מכירה של תכשיט בשווי 90 אלף שקל שכמעט נגמרה בתקרית ביטחונית וכנופיה מאורגנת מהשטחים שהפעילה מערך הונאה וגנבה אלפי שקלים מדי יום מישראלים תמימים • לא נעים להכיר: תרגילי העוקץ בלוחות המכירה האינטרנטיים • ומדריך מיוחד: חמשת כללי הזהב להימנעות מעוקץ

צאלה קוטלר-הדרי 27.04.2018
משרדי להב 433 / אייל פישר

פלסטיני חשוד בניהול אתר המשמש להונאות כרטיסי אשראי

משטרת ישראל עצרה חשוד בניהול אתר אינטרנט בינלאומי ששימש להונאות שונות באמצעות כרטיסי אשראי • המעצר נעשה במסגרת מאמצי המשטרה להגנה על חברות פיננסיות וחשבונות בנק של אזרחים מפני פגיעות באמצעות הרשת • בעקבות המעצר - קבלו מספר המלצות למניעת גניבת נתוני כרטיס אשראי

מנחם שטאובר 24.04.2018
גיא מונסונגו/ צילום: שלומי יוסף

גיא מונסונגו המואשם בהונאה: קראתי לעצמי "כחלון של הנדל"ן"

מונסונגו, המואשם בקבלת דבר במרמה בסך של כ-15.7 מיליון שקל, הלבנת הון בהיקף דומה ועבירות מס בהיקף של כ-15 מיליון שקל, היה אמור להשיב היום לכתב האישום שהוגש נגדו, אך דיון ההקראה בענייננו נדחה לצורך מיצוי המגעים בין סנגורו לפרקליטות

מנחם שטאובר 16.04.2018
דני עטר / צילום: יעקב שקולניק

רובין הוד מטירת הכרמל, המנכ"ל המתחזה והונאת הקרקעות

סימון ריזינאשוילי הודה כי הציג את עצמו בפני בעלי קרקעות כבעל קשרים בקק"ל וכמי שיכול לקדם עסקאות • ריזינאשוילי זייף מסמכים, הפעיל אדם שהתחזה למנכ"ל החברה וגרף לכיסו כ-650 אלף שקל • נשלח ריזינאשוילי ל-4 שנות מאסר וחויב לפצות את נפגעי המרמה ב-590 אלף שקל

אלה לוי-וינריב 15.04.2018

   67891011121314151617181920   

   נמצאו 730 כתבות   |   עמוד 13 מתוך 46

צרו איתנו קשר *5988