הונאה

כתבות אחרונות

 
עדי צים / צילום: תמר מצפי

חשד להונאת מס ב-200 מיליון שקל: עדי צים נעצר ונחקר

(עדכון) - 19 עצורים חשודים בעבירות מירמה, מס והלבנת הון בתחום שירותי כ"א ■ צים חשוד כי סייע, באמצעות חברת אס.אר.אקורד, לבניית התשתית למירמה ■ אס.אר.אקורד: "לצים ולנו אין קשר לחשדות"

אלה לוי-וינריב 20.06.2016
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

אישום: רצח את אמו לאחר שביקשה ממנו לעזוב את דירתה

מרים אילתי מקיבוץ מחניים הודיעה לבנה חן כי לא תמשיך להשכיר לו את הדירה ■ לפי האישום, בתגובה לכך הוא חנק אותה למוות ■ אשתו הואשמה בהונאה

וואלה! NEWS 19.06.2016
לירז רז / צילום: אלון רון

אישום: ניצלה היותה עיוורת להונאת נדל"ן מתוחכמת ושיטתית

לפי האישום, לירז רז כבדת-הראייה הפעילה עוקץ שיטתי כלפי אנשים שעמם קשרה יחסי ידידות, תוך שהיא מנצלת היותה עיוורת כדי לרכוש את אמונם

חן מענית 19.06.2016
דגם עדכני של מיצובישי / צילום: יחצ

פרשת הזיופים: מיצובישי תפצה לקוחות בכ-500 מיליון דולר

יצרנית הרכב השישית בגודלה ביפן הודתה כי זייפה נתוני צריכת דלק של 20 דגמים, וזאת לאחר שלפני כחודשיים מסרה כי זייפה נתונים רק של קומץ מכוניות מיני המשווקות ביפן בלבד ■ תפריש השנה כ-50 מיליארד ין לפיצוי הלקוחות

שירות גלובס 17.06.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

הצהרת תובע נגד לירז רז, כבדת-הראייה החשודה בהונאת נדל"ן

מעצרה של רז - החשודה כי ניצלה את מוגבלותה כדי לבצע הונאה בתחום הנדל"ן בהיקף של כ-10 מיליון שקל - הוארך עד יום ראשון

חן מענית 15.06.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

אישום: הונו בשיטתיות חברות באירופה בהיקף כ-9 מיליון אירו

הנרי עומיסי, דניאל אלון, ג'רמי ללום ומרדכי ללוש נאשמים בקשירת קשר לפשע, ריבוי עבירות קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, זיוף, התחזות, השמדת ראיות וכן עבירות הלבנת הון ועבירות מס

אלה לוי-וינריב 08.06.2016
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

הוארך מעצר לכבדת ראייה החשודה בהונאת נדל"ן ב-10 מ' ש'

עפ"י החשד, לירז רז יצרה קשרים קרובים עם הקורבנות, ניצלה את מוגבלותה ליצור יחסי אמון מולם באמצעות מסמכים מזויפים ומצגי-שווא והציעה להם עסקאות נדל"ן שונות

חן מענית 06.06.2016
ארז דליות, עו"ד מני גורמן / צילומים: אמיר מאירי, ותמר מצפי

ההסתבכות הדרום-אפריקאית של היהלומן דליות ועו"ד גורמן

לביהמ"ש לפשעים כלכליים ביוהנסבורג הוגש אישום נגד השניים, בחשד לפרשת הונאה חמורה לכאורה ■ השניים מואשמים בגניבת מניות של החברה הדרום-אפריקאית "לייף דאימונדס"

גור מגידו 30.05.2016
שי מדינה / צילום: וידאו

סקר בינ"ל: 56% מהמעילות בארגונים בוצעו ע"י עובדים בכירים

69% מסך ההונאות והמעילות שנבדקו בוצעו ע"י גברים ■ כ-40% מהארגונים בחרו לטפל באירועים בהליכים משמעתיים או פנימיים ■ ב-70% מהמקרים מדובר בארגונים עם יותר מ-100 עובדים

שירות גלובס 25.05.2016
שוחד / צילום: שאטרסטוק

חשד: מירמה והונאה ע"י יועצים וספקים של חברות ממשלתיות

רשות המסים: מספר חברות ייעוץ בתחום המטבחים התעשייתיים, שנשכרו ע"י גופים שונים, בהם גופים ציבוריים וממשלתיים, חברו לבעלים ומנהלים בחברות המספקות שירותים בתחום זה והונו בצוותא את החברות והגופים ששכרו את שירותיהם

אלה לוי-וינריב 22.05.2016
וול סטריט / צילום: רויטרס

הרשויות שאוהבים להשמיץ, אבל שאליהן פונים בעת צרה

הכותרות עוסקות בתקופה האחרונה בלא מעט הונאות, חברות שהטעו משקיעים ופעולות כלכליות אסורות שבוצעו בכל זאת ■ בכל המקרים עולה אותה שאלה: איפה היה הפיקוח?

לירון זיידין 20.05.2016
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

חשד להונאה של יותר ממיליון שקל כלפי לקוחות הבנקים בישראל

9 חשודים עוכבו לחקירה בחשד כי ביצעו עשרות חדירות לחשבונות בנק מקוונים והעבירו לרשותם כספים בשווי מוערך של למעלה ממיליון שקל ■ הבנקים מסרו כי הלקוחות פוצו ולא נפגעו כספית

חן מענית 16.05.2016
כריסטינה קירשנר, נשיאת ארגנטינה / צלם: רויטרס

נשיאת ארגנטינה לשעבר מואשמת בהונאה ב-5.2 מיליארד ד'

כריסטינה פרננדז דה קירשנר מואשמת כי אישרה תוכנית לנפח את ערך הפזו הארגנטיני באמצעות מכירת דולרים ע"י הבנק המרכזי בשער נמוך משער השוק

שירות גלובס 15.05.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: ישראלים ביצעו עוקץ לחברות באירופה בהיקף מיליוני יורו

עפ"י החשד, החשודים חברו יחד ופנו לחברות מסחריות באירופה תוך התחזות לאחרים הנמצאים בהתקשרות כלשהי עם החברות ויצירת מצג-שווא שתכליתו תמיכה בהתחזות זו, על-מנת לגרום לחברות להעביר כספים לחשבונם

שירות גלובס 08.05.2016
חנן אברמוביץ/ צילום:אבי כהן, וואלה NEWS

פרשת חנן אברמוביץ': חייב 38 מיליון דולר ליהלומן עמוס פוזילוב

ביהמ"ש קבע כי מתחזק החשד כי אברמוביץ' הונה יהלומנים רבים, אך הורתה למשטרה לבדוק את גרסתו, לפיה לא מדובר בהונאה אלא בהסתבכות עסקית שהובילה לחדלות פירעון

גור מגידו 01.05.2016
חדר מסחר בבורסה ליהלומים. מעצר החשוד הוארך ביומיים / צילום: תמר מצפי

"התלונה למשטרה מסתמנת כנקמה נגד היהלומן חנן אברמוביץ'"

ההונאה לכאורה בבורסה ליהלומים: לפי החשד, אברמוביץ' נטל יהלומים בקונסיגנציה בעשרות מיליוני דולרים, מכר אותם ושלשל את התמורה לכיסו ■ אברמוביץ': "מצבי היה ידוע לכל. ניהלתי חברה באופן מסודר, ולצערי נקלעתי לחדלות פירעון"

גור מגידו 20.04.2016

   111213141516171819202122232425   

   נמצאו 695 כתבות   |   עמוד 18 מתוך 44

צרו איתנו קשר *5988