הונאה

כתבות אחרונות

 
דן גרטלר / צילום: בלומברג

המשרד לפשעי הונאה בבריטניה חוקר את פלורט שקשורה לגרטלר

במוקד החקירה: חשד לשוחד ולהונאה ■ החקירה מתייחסת ל-3 עסקאות בהן חברת ENRC קנתה 5 מיזמי כרייה בקונגו ■ מטעם גרטלר: עסקיו בקונגו ראויים וחוקיים, זהו המצב גם בנוגע לעסקה המדוברת

שירות בלומברג 05.12.2016
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

הותר לפרסום: אחיו של חיים רביבו עצור בפרשת הונאה בחו"ל

על-פי החשד, אלי רביבו ומעורבים נוספים חברו ועסקו באופן שיטתי בביצוע הונאות כלפי חברות בחו"ל, באמצעות יצירת מצג-שווא שתכליתו העברת כספים לחשבונות המצויים ברשות החשודים

חן מענית 30.11.2016
עו"ד משה גליק / צילום: יריב כץ - ידיעות אחרונות

החשד להונאה בקבוצות רכישה לחרדים במודיעין עילית: ההר הוליד עכבר

במסגרת דיון בבקשת הרוכשים למפרק זמני התברר כי טענותיהם מוגזמות ורחוקות מהונאה ■ עו"ד משה גליק, העומד מאחורי קבוצות הרכישה שנגדן הועלו הטענות: "ראוי שייחקר מי עומד מאחורי ההסתה"

אלפי אליהו שאולי 29.11.2016
מעצר בבית משפט (תמונת אילוסטרציה)/ צילום: אמיר כהן, רויטרס

18 עצורים בחשד לניהול רשת שביצעה הונאות כלפי חברות בחו"ל

לפי החשד, המעורבים עסקו באופן שיטתי בביצוע הונאות רחבות-היקף, בין היתר ע"י יצירת מצגי-שווא שתכליתם העברת כספים מחשבונות החברות לחשבונותיהם ■ אחד החשודים הוא אחיו של כדורגלן עבר מפורסם ששיחק בנבחרת ישראל

חן מענית 28.11.2016
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

תביעה: "קהילת המתמידים" הוציאה במירמה כספי תמיכה בעמותות

בתביעה, בסך למעלה מ-52 מיליון שקל, נטען כי הנתבעים הגישו למשרד החינוך בקשות כוזבות רבות לתמיכה במוסדות תורניים השייכים לפלג החרדי המכונה "קהילת המתמידים"

חן מענית 27.11.2016
אייל גולן / צילום: יחצ - אביב חופי

פרשת גיא מונסונגו: חקירה של פרויקט בו מעורב אייל גולן

דניאל מונסונגו, אחיו של היזם גיא מונסונגו החשוד בהונאת נדל"ן, נעצר גם הוא בחשד ששימש איש-קש ■ בהארכת המעצר של השניים חשפו הסנגורים פרויקט ששיווקו האחים באילת, שבו היו שותפים גולן ואמרגנו ■ ליאם הפקות: "אין לנו שום עסקים בנושא"

וואלה! NEWS 17.11.2016
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

חשד להונאת ענק: רשת של ישראלים הונתה חברות בחו"ל

המשטרה עצרה 11 חשודים ועיכבה נוספים לחקירה, בחשד לביצוע ולניסיונות ביצוע של הונאות בהיקף נרחב כלפי חברות בחו"ל, חלקן תאגידים בינלאומיים, בהיקפים הנאמדים במיליוני אירו

חן מענית 15.11.2016
התנחלות בדולח בגוש קטיף / צלם: אריאל ירוזולימסקי

מכירת הקרקעות של מפוני גוף קטיף: 10 חשודים יועמדו לדין

זאת בכפוף לשימוע ■ לאחר פינוי גוש קטיף קיבלו המפונים זכות לקבל מגרשים מוזלים לבניית בית מגורים ■ עפ"י החשד, עורך דין ששמו נאסר לפרסום, רחמים גבעתי וחברת לי עמי קשרו קשר עם מפונים ורכשו את הקרקעות, בעוד המפונים מקבלים מענקים שלא כדין

חן מענית 31.10.2016
רונן פינייאב / צילום: שלומי יוסף

הבנק הרוסי, מעילת הענק והזוג הישראלי

בימ"ש בלונדון קבע כי רוסלאן פינייאב היה מעורב במעילת ענק בבנק רוסי, וכי רעייתו סייעה לו להבריח כספים ■ המחוזי בת"א קיבל את בקשת הבנק הרוסי לפעול לאכיפת פסק הדין האנגלי בישראל

חן מענית 27.10.2016
סלולר / צילום: שאטרסטוק

בגלל הונאות: ענף הפרסום במובייל צפוי להפסיד 350 מ' ד' ב-2016

כך עפ"י מחקר של חברת AppsFlyer, שמגלה עוד כי התקנות ושימושים פיקטיביים באפליקציות מתבצעים יותר במכשירי אנדרואיד מאשר באייפונים ■ טכנולוגיה חדשה שמשיקה החברה אמורה למנוע לחלוטין את ההונאות הללו

ענת ביין-לובוביץ' 26.10.2016
ליאונרדו דיקפריו / צילום: רויטרס

האם דיקפריו הסתבך עם מימון פסול של "הזאב מוול סטריט"?

הממשל האמריקאי טוען כי כסף שהושג ממעילה בקרן פיתוח ממשלתית מלזית מימן את הסרט שאותו הפיק ובו כיכב השחקן לפני 3 שנים

וול סטריט ג'ורנל 19.10.2016
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

הוגשה תביעה אזרחית נגד החשודים בהונאת משרד הביטחון

התביעה האזרחית, בסך כ-10 מיליון שקל, הוגשה נגד שמואל אבלס, נועה אבלס-רביב, שגית קלפהולץ, מתניה אבלס וצבי כהן, בטענה כי הגישו דיווחים כוזבים בגין ליווי של שני נכי צה"ל

אלה לוי-וינריב 10.10.2016
מושב תירוש / צילום: איל פישר

הכסף השחור של שוק הנדל"ן: כך מוכרים משק במושב ב"חצי מחיר"

אבי גבאי, שכבר ריצה 6 שנות מאסר בגין עבירות מס במאות מיליוני שקלים, רכש משק לבנו במושב תירוש ושילם חצי מהיקף העסקה ב"שחור" כדי להקטין המס

אלה לוי-וינריב 09.10.2016
חשבון מנופח/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

זהירות - הונאות התיירים הנפוצות בעולם

נהג מונית תחמן, שוטר מתחזה וחשבון מנופח במסעדה ■ בפעם הבאה שאתם בחו"ל, הנה כמה דברים שחשוב לשים לב אליהם

ליהי רון 06.10.2016
נכה כסא גלגלים / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

אישום: הונו את משרד הביטחון וחברות כ"א בכ-10 מיליון שקל

לפי כתב האישום, שלושת הנאשמים הציגו בפני משרד הביטחון מצגי-שווא לפיהם הם מטפלים בנכי צה"ל במשך 24 שעות ביממה, ועל כן הם זכאים לשכר מלא עבור הטיפול

אלה לוי-וינריב 05.10.2016
עמק איילון, מודיעין / צילום: יח"צ

חשד להונאה בקבוצות רכישה של חרדים במודיעין עילית

החברות RELTOR INVESTMENTS ו-BLUEHARBOR ASSETS S.A ארגנו לפני 8 שנים קבוצות רכישה בשכונות "מתיתיהו מזרח" ו"נאות הפסגה" במודיעין עילית ■ הבנייה טרם החלה, ולא ניתן ליצור קשר עם החברות

אלפי אליהו שאולי 29.09.2016

   111213141516171819202122232425   

   נמצאו 730 כתבות   |   עמוד 18 מתוך 46

צרו איתנו קשר *5988