הונאה

כתבות אחרונות

 

אישום נגד ערן מזרחי: "רוקן" חסכונות של חולה פרקינסון ואשתו

מזרחי מואשם ב-96 אישומים - כולל הלבנת הון ב-250 מיליון שקל ■ בכתב האישום מפורטים 94 קורבנות, בהם בני משפחה, חברים ואנשים קשי-יום, שמהם גנב מזרחי 45 מיליון שקל, תוך התחזות למנהל השקעות והצגת מצגי-שווא

חן מענית 25.06.2012

ההון השחור של הזהב השחור

תחנות הדלק הופכות לכר נוח להלבנת הון. המדינה צריכה להתעורר

עמירם ברקת 25.06.2012

ערן מזרחי יואשם בהונאת משקיעים ב-48 מיליון שקל

המשטרה חושפת: כך העביר מזרחי כספים מחשבון לחשבון כדי לא להיחשף - והשתמש בכספי לקוחות כדי לקנות נכסים, מכוניות ונסיעות לחו"ל ■ מעצרו של מנהל ההשקעות מסביון הוארך היום ב-5 ימים נוספים

חן מענית 21.06.2012

שלא יעקצו אתכם

לקחים מפרשת "העוקץ מסביון": יש מה לעשות נגד תרמיות בניהול השקעות

אריאל בינו ועו"ד עודד קרייזל 19.06.2012

עו"ד מרמת גן נעצר בחשד שגנב 1.7 מיליון שקל מלקוחותיו

על פי החשד, העו"ד ניהל עבור מספר לקוחות חשבונות נאמנות, אך עשה שימוש בכספיהם לצרכיו הפרטיים ולקח אותו לכיסו

חן מענית 19.06.2012

חשד: הונאת מס ענקית בענף הדלק בהיקף של 3.5 מיליארד שקל

9 חשודים נעצרו, בינהם סוחרי דלק החשודים כי ניסו להתחמק מתשלום מע"מ בהיקף 600 מיליון שקל על מרכיב הבלו במחיר הדלק, וזאת באמצעות מערך של חברות ואנשי קש ■ רשות המסים: "לא הייתה בארץ תרמית בהיקף כ"כ מטורף"

אלה לוי-וינריב ועמירם ברקת 18.06.2012

110 שנות מאסר נגזרו על אלן סטנפורד על הונאת פונזי ענקית

התביעה בארה"ב דרשה 230 שנות מאסר לסטנפורד, המנהל לשעבר של סטנפורד פייננשל גרופ, לאחר שהורשע בהונאת ענק בחודש מארס השנה

קובי ישעיהו 14.06.2012

פרשת העוקץ הסיני: החברה ש"לא שילמה" היא א. דורי

שורה של משרדי עורכי דין היו יעד לניסיון הונאה מתוחכם, שכשל ברגע האחרון; להערכתם, "יש בכל-זאת מי שנפל" ■ "חששנו מהלבנת הון באמצעותנו. לא חשבנו על הונאה" ■ כך ניסו "הסינים" לגנוב בעורמה מאות אלפי דולרים מפירמות בישראל

אלה לוי-וינריב 14.06.2012

ניסיון עוקץ במאות אלפי דולרים במשרדי עורכי הדין הגדולים

‎לפחות 5 משרדי עורכי דין, אחד מהם מהגדולים בארץ, התבקשו ע"י נציגים לכאורה של חברה סינית לפדות עבורם המחאה בנקאית בגין "חוב" של חברה ישראלית - וגילו ברגע האחרון שההמחאה מזויפת: "חוש הריח שלנו אמר לנו להיזהר"

אלה לוי-וינריב 13.06.2012

נשאר בכלא: מעצרו של הברוקר ערן מזרחי הוארך בשבועיים

השופט: "נוכח התמונה המצטיירת עתה, בלתי אפשרי לתת אמון במזרחי, באופן שיאפשר ולו לשקול לשחררו לחלופת מעצר"

חן מענית 07.06.2012

מונו כונסי נכסים לערן מזרחי; "חייב עשרות מיליוני שקלים"

השופט: "החובות המיוחסים למזרחי הם בעשרות מיליוני שקלים, לא ברור מה עלה בגורלם, וקיים חשש כבד לכספים באם לא ימונה בעל תפקיד שיתחקה אחריהם"

חן מענית 05.06.2012

צפו: הצצה לחייו של "מיידוף הישראלי" ערן מזרחי

עם הכספים שלקח במירמה לכאורה קיים מזרחי אורח חיים ראוותני שכלל נסיעות לחו"ל ■ חיפוש ברשת העלה תמונות בהן הוא מבלה באיים המלדיביים ובקפריסין

שירות גלובס 31.05.2012

מעצרו של "מיידוף הישראלי" ערן מזרחי הוארך ב-7 ימים

(עדכון) - מזרחי חשוד בהונאת עוקץ של משקיעים פרטיים, שהשקיעו אצלו עשרות מיליוני שקלים - ואיבדו השקעתם ■ חשד: מזרחי השתמש בכסף לרכישת נכסים, מכוניות ונסיעות משפחתיות לחו"ל ■ עורך דינו: "בריונים איימו עליו ועל רעייתו"

חן מענית 31.05.2012

פרשת ערן מזרחי: הדבש והעוקץ

בעקבות העוקץ, מנהלי השקעות יצטרכו להוכיח ללקוחות ש"אין להם אחות"

יניב פגוט 30.05.2012

"אנשים מכרו דירות ושמו הכסף אצל ערן מזרחי; קנו ג'יפ, טסו לסקי"

ראיון עם א', שכמעט התפתה להשקיע אצל ערן מזרחי ■ א' על חבריו שנפלו קורבנות לעוקץ: "הם עורכי דין ואנשי עסקים, מעמד בינוני, לא מהרחוב"

חן מענית 30.05.2012

ערן מזרחי, המעורב בעוקץ משקיעים, הסגיר את עצמו למשטרה

ערן מזרחי מסביון מעורב בהונאה לכאורה של עשרות לקוחות שהשקיעו דרכו עשרות מיליוני שקלים, בהם עו"ד ואנשי עסקים ■ שני משקיעים ביקשו צו כינוס: "מעלליו מזכירים את מיידוף; הבטיח תשואה של 1-1.5% בחודש וערבות אישית"

חן מענית 30.05.2012

   212223242526272829303132333435   

   נמצאו 701 כתבות   |   עמוד 28 מתוך 44

צרו איתנו קשר *5988