הונאה

כתבות אחרונות

 
חברת וויירקארד / צילום: Wolfgang Rattay, רויטרס

הסקנדל הגרמני: וול סטריט ג'ורנל חושף את המייל שמסבך את ארנסט אנד יאנג

על פי תכתובות מייל, חברת ראיית החשבון אישרה שלושה דוחות שנתיים של וויירקארד הגרמנית למרות סימני שאלה כבדים שעלו כבר לפני 4 שנים • אגודת בעלי המניות בוויירקארד הגישה תלונה והאשימה את EY בביקורת חשבונות כוזבת • EY טוענת בתגובה כי היא רומתה כמו כל האחרים

וול סטריט ג'ורנל 28.06.2020
ז'ראר לריטייה / צילום: Gettyimages ישראל
הונאה | ניתוח

הקשר הצרפתי: כך הונה סוחר ספרים אלפי אנשים בסכום כולל של קרוב למיליארד אירו

135 אלף כתבים של אישי מדע ותרבות, בהם גלילאו, איינשטיין, פרוסט וקפקא, נמכרים במכירות פומביות בצרפת במחירי רצפה • מאחורי הזדמנויות הקנייה מסתתרת הונאת פונזי בהובלת ז'ראר לריטייה, "מיידוף של צרפת", שפיתה אלפי משקיעים לרכוש מניות של פריטים היסטוריים בשווי מנופח

אסף אוני 27.06.2020
מרקוס בראון, מנכ"ל וויירקארד שנעצר / צילום: Matthias Schrader , Associated Press

פרשת וויירקארד וההיסטוריה המלוכלכת של התאגידים הגרמנים

בגרמניה "הופתעו" מהיקף התרמית בוויירקארד • אולם, סקירה של ההיסטוריה "המלוכלכת" של התאגידים במדינה מעלה שלל פרשות שחיתות, שוחד וזיוף מסמכים: מסימנס ותיסנקרופ ועד לדיזלגייט של פולקסווגן • כעת מומחים קוראים להחמרת הענישה על פשעים כלכליים בגרמניה • האזינו

אסף אוני, ברלין 26.06.2020
מרקוס בראון, מנכ"ל וויירקארד / צילום: Michael Dalder, רויטרס

הסקנדל הכלכלי הגדול בתולדות גרמניה: וויירקארד הכריזה על פשיטת רגל

בכך מגיעה לשיאה פרשת המרמה במאזני החברה, שבה חשודים בכירים בה לשעבר, כולל המנכ"ל שהתפטר ביום שישי האחרון • "הרקע לבקשה הם חובות-יתר וחוסר סיכוי לפרוע אותם" • מוקדם יותר היום דווח כי הרשויות הגרמניות והפיליפיניות מחפשות אחר סמנכ"ל החברה

אסף אוני 25.06.2020
ערן אייל, מייסד ומנכ"ל Shopin  / צילום: אתר Shopin

לאחר שגורש לישראל: מייסד סטארט-אפ הבלוקצ'יין Shopin נקנס ב-450 אלף דולר בארה"ב

בית המשפט בניו יורק אישר סופית את הסדר הטיעון של ערן אייל, שנתבע על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית בהונאה של מאות משקיעים בהנפקת מטבעות דיגיטליים בהיקף של 42.5 מיליון דולר ב-2018

רועי קצירי 24.06.2020
מרקוס בראון, מנכ"ל וויירקארד שנעצר / צילום: Matthias Schrader , Associated Press
וויירקארד | ניתוח

כך נולד "הסקנדל הכלכלי הגדול בתולדותיה של גרמניה"

חברת התשלומים המקוונים וויירקארד עומדת במרכז פרשה שחושפת כשלים של גופי הפיקוח הפיננסיים • חקירה חשבונאית חשפה כי החברה ניפחה את שווייה ורבע מנכסיה מבוססים על מסמכים מזויפים • המנכ"ל נעצר, רואי החשבון עומדים בפני גל תביעות, וגרמניה תוהה "איך זה קרה אצלנו?"

אסף אוני, ברלין 24.06.2020
מרקוס בראון, מנכ"ל Wirecard / צילום: Matthias Schrader , Associated Press

הונאת ענק בגרמניה? 1.9 מיליארד אירו נעלמו לחברת התשלומים Wirecard

מניית החברה צללה היום ב-62% בתגובה לפרסומים על ההונאה • מדובר בירידה הגדולה ביותר בהיסטוריה של מדד המניות של פרנקפורט

אסף אוני, ברלין 18.06.2020
אמנון סלע / צילום: אבי שאולי

תביעה נגד איש העסקים אמנון סלע: העליל עלילת-שווא על שוחד כדי לחמוק מהחזר חוב

חברת MBD Telecom הגישה תביעה נגד סלע ונגד חברת Orsam Telecom שבבעלותו, העוסקת במכירת מכשירי סלולר ברומניה • טוענת כי סלע התחמק מלהחזיר לה כסף והגיש נגדה תביעת סרק שכוללת אישום כוזב

מתן ברניר 16.06.2020
בורסת הקריפטו קוואדריגה  / צילום: שאטרסטוק

רשות ני"ע הקנדית: פעילות בורסת הקריפטו קוואדריגה הייתה "הונאת פונזי"

דוח שפירסם היום הרגולטור הקנדי בעניינה של QuadrigaCX, שהותירה חובות של מאות מיליוני דולרים אחרי מותו המסתורי של המייסד והמנכ"ל ג'ראלד קוטן, קובע כי בעלי הבורסה הונה באופן שיטתי את לקוחותיה

רועי קצירי 12.06.2020
ערן אייל, מייסד ומנכ"ל Shopin  / צילום: אתר Shopin

דיווח: גורש לישראל יזם בלוקצ'יין שהורשע בהונאת משקיעים בארה"ב

ערן אייל, שהורשע לפני כחצי שנה בניו יורק בהונאת מאות משקיעים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בכמה חברות שהקים וניהל, גורש לישראל לפני כשלושה שבועות, לפי דיווח באתר דרום אפריקאי

רועי קצירי 11.06.2020
קניות באינטרנט / תמונה: שאטרסטוק

אישום: ניצל את משבר הקורונה לביצוע שורת עבירות הונאה באינטרנט

שמעון אוחיון נאשם כי הקים שני אתרי אינטרנט שנחזו בכזב לאתרים למכירת מוצרים להתמודדות עם נגיף הקורונה, בשמות "אדל מרקט" ו"פרוטקטלנד", השתמש בפרטי האשראי של משתמשים שביצעו הזמנות באתרים וביצע העברות כספים לכרטיסי האשראי שלו ושל שותפיו

חן מענית 10.06.2020
שר התקשורת החדש, יועז הנדל / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

משרד התקשורת חוסם הפצת מסרונים שלא על ידי חברות תקשורת

זאת בעקבות תופעת המסרונים המזוייפים • הנדל: "החלטה זו תחסום את התופעה ומהווה בשורה חשובה למאבק בפייק ניוז וחיזוק הדמוקרטיה"

גד פרץ 03.06.2020
הונאות ברשת / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

"יצירת מצג שווא": קנס של 3 מיליון שקל על חברת "דאבל פיס"

לפי התלונות שנבדקו על ידי הרשות להגנת הצרכן, נציגי חברת דאבל פייס הונו אנשים כאשר שיווקו חבילות מזל של מפעל הפייס מבלי להזדהות באופן תקין ותוך מסירת מידע מסולף

מיכל רז-חיימוביץ' 01.06.2020
סניף של אלבר / צילום: איל יצהר, גלובס

אלי אלעזרא ובכירי אלבר נוספים זומנו לשימוע לפני העמדה לדין פלילי

הפרקליטות זימנה לשימוע את מנכ"ל אלבר הקודם ינון עמית, את המנכ"ל הנוכחי אורן אלעזרא ואת היו"ר אלי אלעזרא, לצד חשודים נוספים בפרשת היבוא המקביל של רכבים ורישיונות יבוא במרמה • דובר אלבר: "בעלי החברה נפלו קורבן להונאה, ושמם שורבב לפרשה שהם לא חלק ממנה"

חן מענית 25.05.2020
סניף של לאקין קופי בבייג'ינג. קפה זול ומבצעים / צילום: Bai Kelin, רויטרס

רשת בתי הקפה הזו היתה התקווה הסינית הגדולה. עכשיו היא בושה לאומית

השבוע נודע כי נאסד"ק מתכוונת להטיל מגבלות על הנפקות של חברות זרות, בין היתר, עקב זיופים בדיווחים של רשת לאקין קופי, "סטארבקס" הסינית, שעשויה להימחק ממסחר • סיפור עלייתה ונפילתה של החברה שהגיעה לשווי של 12.7 מיליארד דולר והכתימה את המוניטין הסיני

אופיר דור 23.05.2020
וורן באפט/ צילום: קווין למרקו, רויטרס

כך נפל וורן באפט להונאה של חברה גרמנית בהיקף של 643 מיליון אירו

האורקל מאומהה, וורן באפט, השלים רכישה נדירה בשווי 800 מיליון אירו בשוק הגרמני לפני כשלוש שנים, אלא שכעת חושף הליך משפטי שהתנהל בניו יורק כי המחיר היה מנופח לפחות פי ארבעה מהשווי האמיתי של החברה

אסף אוני, ברלין 19.05.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 691 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 44

צרו איתנו קשר *5988