הונאת פונזי הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 

כתב אישום נגד רוני פרל מחברת ריאלטי: ביצע הונאת פונזי על בעלי יחידות נופש

עפ"י כתב האישום, פרל פיתה בעלי יחידות נופש להשקיע עשרות אלפי שקלים בחברת ריאלטי בתמורה ל"חילוץ" מהיחידות, הבטיח להם תשואה דמיונית של עשרות אחוזים בשנה - וגנב את הכסף שקיבל להשקעה

נועם שרביט 01.04.2009

"ישראלים שהפסידו מהונאת מיידוף יכולים לתבוע קיזוז ההפסדים כנגד רווחי שנים קודמות"

כך טוען עו"ד עמיחי פרי, שותף בכיר במשרד אלתר ; פרשת מיידוף, כמו גם פרשות דומות אחרות, הינן בעלות מאפיין ייחודי: נישומים רבים הצהירו בדו"חותיהם על הכנסות - ושילמו מס על הכנסות שלמעשה כלל לא היו קיימות

רן רימון 19.03.2009

בקשה לביהמ"ש: לפרק את החברה של "מיידוף הישראלי" - אילן מורגן החשוד בהונאה

מדובר בחברת מורגן לומברד השקעות בינל' שבבעלות אילן מורגן, שנעצר לפני כחודשיים בחשד להונאה של עשרות לקוחות חרדים במאות אלפי שקלים ; במסגרת הפרשה הוגשה תביעה נגד מורגן בסך 2.5 מיליון שקל

יצחק דנון 17.03.2009

התביעה בארה"ב: בקרוב יוגש כתב אישום נגד רעייתו של ברנרד מיידוף

החוקרים חוששים כי רות מיידוף תימלט מהמדינה או תעלים חלק מהנכסים בשווי 93 מיליון דולר הרשומים על שמה ; כזכור, ברנרד מיידוף נשלח למאסר בשבוע שעבר לאחר שהודה בביצוע ההונאה הגדולה בתולדות וול סטריט

שירות גלובס 16.03.2009

ההון של מיידוף: 826 מיליון דולר, כולל מטוס, יאכטה ומכוניות פאר

מיידוף מעריך את שווי החברה שלו, שנמצאת כעת בהליכי פירוק, ב-700 מיליון דולר ; בשבוע שעבר נשלח מיידוף לכלא, לאחר שהודה בכל 11 הסעיפים של כתב האישום באחת מפרשות ההונאה הגדולות ביותר בתולדות וול סטריט

שירות גלובס 15.03.2009

ברנרד מיידוף הודה בכל האישומים המיוחסים לו: "אני מתבייש במעשיי הנפשעים, ידעתי שהיום הזה יגיע"

מיידוף מואשם בהונאה בני"ע, הונאה באמצעות הדואר, הונאה אלקטרונית, 3 סעיפי הלבנת כספים, הצהרות כוזבות ועדות שקר ; אמר כי מעולם לא השקיע את כספי לקוחותיו - אלא פשוט הפקיד אותם בחשבון בצ'ייס מנהטן בנק

רן רימון ורן דגוני, וושינגטון 12.03.2009

מיידוף יודה באשמת "הונאת פונזי" בהיקף 50 מיליארד דולר: צפוי למאסר של 150 שנה

גלובס tv יודה ב-11 סעיפים של מירמה, הלבנת הון, עדות שקר וגניבה ; התובעים מסרו כי לא נרקמת כל עסקת טיעון עם מיידוף ; ביקשו להטיל עליו קנס עצום בסך כ-170 מיליארד דולר

יוסי ניסן 10.03.2009

מגעים לעסקת טיעון עם ברנרד מיידוף: יודה בחלק מהסעיפים הפליליים בכתב אישום

מיידוף בן ה-70, המואשם בביצוע הונאת משקיעים בהיקף 50 מיליארד דולר, עשוי לבלות את שארית חייו בכלא ; בממשל מבקשים לתת לנפגעי ההונאה יממה כדי להתנגד לעסקת טיעון, אם תהיה כזאת

שירות גלובס‏ 08.03.2009

רוני פרל, בעלי חברת ריאלטי, נעצר בחשד להונאת פונזי במיליוני שקלים לבעלי יחידות נופש

הודה כי החברות שלו בקריסה פיננסית וכי הוא חייב מיליונים לשוק האפור ; לפני כחודש תבעו זוג קשישים את ריאלטי בטענה כי פותו לשלם 82,200 שקל על חילוץ מיחידת נופש תמורת התחייבות ל-35 שנה על יחידה אחרת

נועם שרביט 04.03.2009

ההונאה של סטנפורד: מנהל הכספים שומר על זכות השתיקה

ג'יימס דייביס, מנהל הכספים הראשי של סטנפורד פיינננשל גרופ, שמואשם יחד עם מייסד הבנק אלן סטנפורד בביצוע הונאת פונזי בהיקף 8 מיליארד דולר, מסרב לשתף פעולה עם החוקרים

שירות גלובס‏ 02.03.2009

בעקות הונאת מיידוף: בית-החולים הדסה יבצע קיצוץ רוחבי בשכר העובדים

הקיצוץ הגבוה ביותר הוא בשכר המנכ"ל, שלמה מור-יוסף ; הקיצוץ יילקח ממשכורות העובדים כהלוואה שתוחזר למשכורות העובדים ברגע שמצבו הפיננסי של בית-החולים יתייצב

שי ניב ושרון ביידר 01.03.2009

אלי וויזל, מקורבנות מיידוף, בהתבטאות ראשונה: "פסיכופת היא מילה טובה מדי בשבילו"

על העונש המגיע למיידוף: "הוא צריך לשבת בצינוק שבו רק מסך ועליו התמונות של קורבנותיו" ; "מיידוף יצר מיתוס שכל דבר שבו הוא עסק היה כל-כך מיוחד, כל-כך יוצא דופן, עד שזה היה חייב להישאר בגדר סוד"

רן דגוני, וושינגטון 01.03.2009

רו"ח שי מדינה: "צפוי גידול בהיקף פרשיות מעילה והונאה בישראל, בהן גם הונאות פונזי"

מדינה, שותף ומנהל תחום הביקורת החקירתית בפאהן-קנה ניהול בקרה: "אין ספק שהחשיפה המוגברת למעשי הונאה מסוג זה בימים אלה נובעת מהמשבר הכלכלי"

הדס מגן 22.02.2009

תחקיר באי.בי.סי: מיידוף החזיק בחשבונות סודיים בשווייץ ובבנק לא ידוע באפריקה

כך אמר עו"ד ארווינג פיקארד, שמונה ע"י בית-המשפט לפרק את כל נכסי מיידוף ולהחזיר את המירב לאלפי קרבנותיו ; מיידוף העביר לחשבונות כספים באמצעות מסלקה בלוקסמבורג ; לא רכש אפילו מניה אחת למשקיעיו, למרות שכל משקיע קיבל דו"חות תקופתיים מפורטים עם רשימה ארוכה של מניות שנרכשו כביכול למענו ; עד עתה נרשמו 2,350 לקוחות של מיידוף - ככל הנראה המספר יוכפל

רן דגוני, וושינגטון 21.02.2009

עוד תואם מיידוף: איש כספים מלונג איילנד חשוד בהונאת פונזי בהיקף 400 מיליון דולר

ברשויות מעריכים כי המשבר בארה"ב עשוי להוביל לחשיפה של הונאות נוספות ; חברת Agape World ששימשה להונאה אינה נסחרת בבורסה ואינה רשומה ברשות הפדרלית לניירות ערך

‎‎שירות גלובס 27.01.2009

ביהמ"ש בארה"ב הסכים לשחרר את ברנרד מיידוף למעצר-בית בערבות של 10 מיליון דולר

הגביל את שחרורו של מיידוף בתנאי שימציא רשימת מלאי המפרטת את כל רכושו הפרטי הנמצא בביתו, כדי שלא יוכל להעביר אותו לבני משפחתו ולהימנע בכך מעיקולו ; הדואר האלקטרוני שלו יהיה תחת בדיקה

יוסי ניסן 12.01.2009

   1234567891011   

   נמצאו 170 כתבות   |   עמוד 10 מתוך 11

צרו איתנו קשר *5988