הונאת פונזי הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
ביל אקמן / צילום: בלומברג

מהלומה למשקיע ביל אקמן: הרבלייף "איננה הונאת פירמידה"

כך נקבע בהסכם שהשיגה החברה עם רשויות הרגולציה, שבמסגרתו תשלם 200 מיליון דולר ■ אקמן מושקע במיליארד דולר נגד המניה - שזינקה אמש ביותר מ-9%

שירות גלובס 16.07.2016
בורסה / צילום: תמר מצפי

קריסת USG קפיטל: ממצאי הביקורת של רשות ני"ע נחשפים

ביקורת רשות ני"ע בינואר השנה במשרדי USG חשפה תמונה עגומה: החובות ללקוחות עמדו על 16 מיליון שקל, כשיתרת המזומנים הייתה 6 מיליון שקל בלבד ■ למה רק עכשיו הוסר צו איסור הפרסום?

אלה לוי-וינריב 26.06.2016
 שמואל האוזר / צילום: תמר מצפי

"כבר בינואר ידעה רשות ני"ע ש-USG בבור שחור ולא הזהירה"

דוח ראשוני של המפרקת: חשד להונאת פונזי ■ לקוחות USG קפיטל זועמים על רשות ני"ע: "אזהרה הייתה מונעת הפסדים במיליונים"

אלה לוי-וינריב 19.05.2016
הונאה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

כיצד נזהה הונאת פונזי ונימנע מלהפוך לקורבנות שלה?

הונאת פונזי היא בת כמעט 100 שנה ועדיין מצליחה להפיל בפח רבים ■ דווקא בגלל הקידמה הטכנולוגית היא הפכה קשה יותר לזיהוי וקלה לתפעול עבור הנוכל

עו"ד אלדר פרץ 22.03.2016
אביב טלמור / צילום: יריב כץ

אחרי שברח מהארץ: נעצר אביב טלמור, בעלי יוטרייד

טלמור, שמאז ספטמבר 2015 שהה בחו"ל, חזר לישראל לאחר מגעים בין עורכי דינו לרשות ני"ע ■ מעצרו הוארך ב-5 ימים ■ חשוד בעבירות ניהול תיקים ללא רישיון, קבלת דבר במירמה ועוד ■ עורכי דינו: "הוא כופר בחשדות נגדו"

גור מגידו 29.02.2016
דנה תדמור. "הטענות על 'הבטחת תשואה' - שקריות" / צילום: תמר מצפי

המשקיעים באקסיום זועמים: "לאן נעלמו עשרות מיליוני שקלים?"

חברת אקסיום גייסה מאות משקיעים להשקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל ■ בחודש שעבר הגישו הבעלים, דנה תדמור ואורי עצמון, בקשה לפירוק החברה ■ מאות משקיעים חוששים כי מדובר בהונאה ■ באקסיום מתעקשים: מדובר בנפילה עסקית ותו לא

אלה לוי-וינריב 24.02.2016
אביב טלמור / צילום: יריב כץ

קח את הכסף וברח

בעקבות פרשות קרן קלע ויוטרייד: "כשמבטיחים לכם רווח מהיר, השיבו ב'לא' מהיר"

רועי סלוקי 01.02.2016
נשיא סין שי ג'ינפנג / צילום: רויטרס

חשד ל"פונזי" ענק בסין: האם 900 אלף משקיעים "נפלו בפח"?

עפ"י דיווח בעיתון הסיני הממשלתי "Xinhua", במרכז המהומה עומדת חברת הפינטק Ezubao המספקת הלוואות חברתיות ■ עפ"י החשד, הכסף שימש להשקעות נדל"ן ולמשיכת משקיעים חדשים

שירות גלובס 01.02.2016
אביב טלמור / צילום: יריב כץ

כונס הנכסים: "אביב טלמור פועל כעת מחו"ל להברחת כל נכסיו"

מפרק יוטרייד מונה גם לכונס הנכסים של טלמור, שלטענתו צבר חובות אישיים של כמיליון שקל ■ לדבריו, טלמור הבריח אל חברות שלו בקפריסין ובאוסטרליה את כספם של לקוחותיו הישראלים ומנסה להעביר את השליטה בחברות אלה לצד ג'

אלה לוי-וינריב 20.01.2016
אמיל שפרבר / צילום: תמר מצפי

ניצולי השואה שהפסידו מאות אלפי ש' - וההסבר של יוטרייד

אמיל ואביבה שפרבר, שהעבירו כספי פיצויים מגרמניה שצברו מפק"מ לחשבון ביוטרייד: "נציגי החברה הציגו רשימה מסודרת עם שמות משקיעים, שכולם כביכול הרוויחו; גם קיבלנו במתנה שני אייפונים. אבל תוך זמן קצר נוצרו הפסדים"

אלה לוי-וינריב וספיר כלפון 10.01.2016
דנה תדמור / צילום: תמר מצפי

משקיעים: אשת הנדל"ן דנה תדמור 'עקצה' אותנו

אחים מישראל טוענים כי תדמור, מנכ"לית אקסיום, הונתה מאות ישראלים להשקיע כ-16 מיליון שקל במרכז מסחרי בקנדה, כשהיא מבטיחה תשואה של מעל 10% בשנה - כשבהמשך התברר כי המרכז מצוי בהליכי כינוס עם חובות-עתק

אלה לוי-וינריב 31.12.2015
אביב טלמור / צילום: יריב כץ
הונאת פונזי | לפני כולם

מפרק יוטרייד: אחותו של טלמור שולטת בכל הפעילות

מדוח המפרק עולה כי מעיין טלמור שולטת בכל הפעילות הכספית של קבוצת החברות שהקים אביב טלמור בארץ ובחו"ל ■ עוד עולה כי ללקוחות יש יתרות של 12 מיליון דולר, אך בחשבון החברה יש רק 120 אלף שקל

ספיר כלפון 29.12.2015
אביב טלמור / צילום: יריב כץ

הפונזי ביוטרייד: הבעלים מסרב לחזור לארץ; צו עיכוב נגד אשתו

המפרק החליט לחקור גם את רעייתו של אביב טלמור, במטרה להבין ממנה לאן נעלמו עקבותיו של בעלה וכן כספי המשקיעים - ואולם היא סירבה לשתף פעולה

ספיר כלפון 27.12.2015
 שמואל האוזר / צילום: תמר מצפי

הפונזי ביוטרייד: "רשות ני"ע אחראית להפסדים; נרדמה בשמירה"

המחדל הגדול: כבר לפני שנתיים התקבלה ברשות ני"ע תלונה של משקיע ביוטרייד שאיבד את כספו, ובחודשים האחרונים אף פורסמו ב"גלובס" עדויות מטרידות של משקיעים בחברה, אלא שרק השבוע נזכרו ברשות לפוצץ הפרשה

אלה לוי-וינריב 24.12.2015
אביב טלמור / צילום: יריב כץ

"רצינו לשפץ דירה": קורבנות יוטרייד מדברים

קורבנות יוטרייד שהשקיעו 100-200 אלף שקל מדברים על הפיתוי, על הרגע שבו התחילו לחשוש - ועל האיום הגדול של החברה

אלה לוי-וינריב וספיר כלפון 23.12.2015
שוחד / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

רשות ני"ע: חשש ל"פונזי" ביוטרייד; כספי המשקיעים התאדו

הרשות: "חלק ניכר מכספי המשקיעים ביוטרייד ירד לטימיון, וספק אם יוחזר להם" ■ חשד: יוטרייד ממשיכה לגייס משקיעים חדשים למרות היותה בחדלות פירעון - ומשתמשת בכספים למימון החזרים למשקיעים קיימים

אלה לוי-וינריב וספיר כלפון 22.12.2015

   1234567891011   

   נמצאו 170 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 11

צרו איתנו קשר *5988