הונאת פונזי בחדשות - עמוד 3

סוכן חדשות
 
דנה תדמור. "הטענות על 'הבטחת תשואה' - שקריות" / צילום: תמר מצפי
המשקיעים באקסיום זועמים: "לאן נעלמו עשרות מיליוני שקלים?"
חברת אקסיום גייסה מאות משקיעים להשקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל ■ בחודש שעבר הגישו הבעלים, דנה תדמור ואורי עצמון, בקשה לפירוק החברה ■ מאות משקיעים חוששים כי מדובר בהונאה ■ באקסיום מתעקשים: מדובר בנפילה עסקית ותו לא
  
 
אביב טלמור / צילום: יריב כץ
רועי סלוקי
קח את הכסף וברח
בעקבות פרשות קרן קלע ויוטרייד: "כשמבטיחים לכם רווח מהיר, השיבו ב'לא' מהיר"
בשבועות האחרונים נחשפנו לשטף של הונאות כלכליות חמורות, אשר גרמו לנזקים לציבור המשקיעים בשווקים הפיננסיים. בין היתר מדובר בחשדות הכ...המשך
  
 
נשיא סין שי ג'ינפנג / צילום: רויטרס
חשד ל"פונזי" ענק בסין: האם 900 אלף משקיעים "נפלו בפח"?
עפ"י דיווח בעיתון הסיני הממשלתי "Xinhua", במרכז המהומה עומדת חברת הפינטק Ezubao המספקת הלוואות חברתיות ■ עפ"י החשד, הכסף שימש להשקעות נדל"ן ולמשיכת משקיעים חדשים
  
 
אביב טלמור / צילום: יריב כץ
כונס הנכסים: "אביב טלמור פועל כעת מחו"ל להברחת כל נכסיו"
מפרק יוטרייד מונה גם לכונס הנכסים של טלמור, שלטענתו צבר חובות אישיים של כמיליון שקל ■ לדבריו, טלמור הבריח אל חברות שלו בקפריסין ובאוסטרליה את כספם של לקוחותיו הישראלים ומנסה להעביר את השליטה בחברות אלה לצד ג'
  
 
אמיל שפרבר / צילום: תמר מצפי
ניצולי השואה שהפסידו מאות אלפי ש' - וההסבר של יוטרייד
אמיל ואביבה שפרבר, שהעבירו כספי פיצויים מגרמניה שצברו מפק"מ לחשבון ביוטרייד: "נציגי החברה הציגו רשימה מסודרת עם שמות משקיעים, שכולם כביכול הרוויחו; גם קיבלנו במתנה שני אייפונים. אבל תוך זמן קצר נוצרו הפסדים"
  
 
דנה תדמור / צילום: תמר מצפי
משקיעים: אשת הנדל"ן דנה תדמור 'עקצה' אותנו
אחים מישראל טוענים כי תדמור, מנכ"לית אקסיום, הונתה מאות ישראלים להשקיע כ-16 מיליון שקל במרכז מסחרי בקנדה, כשהיא מבטיחה תשואה של מעל 10% בשנה - כשבהמשך התברר כי המרכז מצוי בהליכי כינוס עם חובות-עתק
  
 
אביב טלמור / צילום: יריב כץ
מפרק יוטרייד: אחותו של טלמור שולטת בכל הפעילות
מדוח המפרק עולה כי מעיין טלמור שולטת בכל הפעילות הכספית של קבוצת החברות שהקים אביב טלמור בארץ ובחו"ל ■ עוד עולה כי ללקוחות יש יתרות של 12 מיליון דולר, אך בחשבון החברה יש רק 120 אלף שקל
  
 
אביב טלמור / צילום: יריב כץ
הפונזי ביוטרייד: הבעלים מסרב לחזור לארץ; צו עיכוב נגד אשתו
המפרק החליט לחקור גם את רעייתו של אביב טלמור, במטרה להבין ממנה לאן נעלמו עקבותיו של בעלה וכן כספי המשקיעים - ואולם היא סירבה לשתף פעולה
  
 
 שמואל האוזר / צילום: תמר מצפי
הפונזי ביוטרייד: "רשות ני"ע אחראית להפסדים; נרדמה בשמירה"
המחדל הגדול: כבר לפני שנתיים התקבלה ברשות ני"ע תלונה של משקיע ביוטרייד שאיבד את כספו, ובחודשים האחרונים אף פורסמו ב"גלובס" עדויות מטרידות של משקיעים בחברה, אלא שרק השבוע נזכרו ברשות לפוצץ הפרשה
  
 
אביב טלמור / צילום: יריב כץ
"רצינו לשפץ דירה": קורבנות יוטרייד מדברים
קורבנות יוטרייד שהשקיעו 100-200 אלף שקל מדברים על הפיתוי, על הרגע שבו התחילו לחשוש - ועל האיום הגדול של החברה
  
 
שוחד / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
רשות ני"ע: חשש ל"פונזי" ביוטרייד; כספי המשקיעים התאדו
הרשות: "חלק ניכר מכספי המשקיעים ביוטרייד ירד לטימיון, וספק אם יוחזר להם" ■ חשד: יוטרייד ממשיכה לגייס משקיעים חדשים למרות היותה בחדלות פירעון - ומשתמשת בכספים למימון החזרים למשקיעים קיימים
  
 
ברנרד מיידוף / צילום: רויטרס
הנאמן לנכסי מיידוף תובע מאות מיליונים ממוסדות בארץ
הנאמן האמריקאי לנכסי ברני מיידוף תובע 367 מיליון שקל משורת מוסדות אקדמיה ובריאות בישראל, בטענה כי קיבלו מעמותת "ישעיה הורביץ" תרומות מכספי קורבנותיו של מיידוף, וכי עליהם להשיב את הכספים
  
 
ביטקוין / צילום: שאטרסטוק
תרמית פונזי: חברה להשקעות בביטקוין נעלמה עם 386 מ' ד'
MyCoin, העוסקת במסחר והשקעות בביטקוין, הציעה ללקוחות תשואה של מיליון דולר הונג-קונגי על השקעה של 400 אלף דולר הונג-קונגי ■ משרדיה סגורים כבר חודש ■ ביטקוין - איך משקיעים במטבע הוירטואלי
  
 
גבריאל ביטרן / צילום: מתוך אתר MIT
פרופ' לשעבר ב-MIT ובנו הודו בביצוע הונאה בחצי מיליארד דולר
השניים פיתו משקיעים להפקיד כסף בקרן גידור שהסתמכה כביכול על מודל שפיתח האב, ושיקרו לגבי ביצועיה ■ המעשה התגלה במסגרת חקירת מיידוף
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
8 שנות מאסר לעו"ד שגנב עשרות מ' ש' מחסכונות של בני 70
עו"ד שמעון צבר הורשע על-פי הודאתו בהסדר טיעון בעשרות עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות וגניבה בסך כולל של 59 מיליון שקל ■ הקורבנות ה"מועדפים" עליו: בני 50-70 ■ בין הקורבנות - חברים ובני משפחה
  
 
חמישה מעוזרי מיידוף הורשעו; עלולים להיכלא לעשרות שנים
חבר מושבעים במהנטן לא קיבל את הטענה העיקרית של החמישה: נתנו בבוס אמון; לא ידענו מה מסתתר מאחורי ההוראות שהוא נתן לנו ■ התובע: "אין ספק, היתה קנוניה פלילית מסיבית במשרד של מיידוף"
  
 

<    1234567891011    >

   נמצאו 165 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 11

צרו איתנו קשר *5988