הונאת פונזי בחדשות - עמוד 7

סוכן חדשות
 
פלורידה: עורך דין ביצע הונאת פונזי בהיקף של כמיליארד דולר
אם יורשע, סקוט רוטסטין צפוי ל-20 שנות מאסר לפחות ולהחרמה של עשרות מיליוני דולרים מרווחים בלתי חוקיים
  
 
אייל קליין
אייל קליין
דובאי היא שערוריית פונזי
מי באמת האמין שצריך מגרש טניס בגובה 300 מטר ומלון ובו 6500 חדרים?
אייל קליין הוא אסטרטג שווקים בינלאומיים בבית ההשקעות IBI מזה כמה שנים שדובאי אינה אלא משחק פרמידה גדול. מדינה כמעט נטולה משאבי ט...המשך
  
 
ברנרד מיידוף: "הלוואי שהיו תופסים אותי לפני 8 שנים"
אמר את הדברים בשיחות עם המפקח הכללי של ה-SEC ■ "חקירות הרשות לניירות הערך לפני שנת 2006 היו בזבוז מוחלט של זמן; הטעות הכי גדולה שלי היתה שלא הסתפקתי במאות מיליוני דולרים"
  
 
מחפשים את אתי אלון הבאה: כיצד ניתן לזהות את המועלים הפוטנציאליים?
המשבר הכלכלי חשף גל של מעילות והונאות בארץ ובעולם, ומחקר חדש בארה"ב מגלה כי רבע מהעובדים בארגון מועדים למעול בשלב כלשהו ■ מי הם הגנבים בארגון, כיצד ניתן לגלותם - ואיך אפשר למנוע את המעילה הבאה
  
 
קשיים בהמשך חקירת פרשת מיידוף: חברו הטוב נמצא מת
המיליארדר ג'פרי פיקוור נאשם כי הרוויח יותר מ-7 מיליארד דולר מהונאת הענק של מיידוף, והוא נדרש להחזיר את הכספים ■ על גופתו של פיקוור לא נמצאו סימני אלימות, והמשטרה מעריכה כי הוא מת מטביעה
  
 
ניר קיפניס, מבקר הטלוויזיה של גלובס ועורך מנטוק
ניר קיפניס
מה ידעת, שמעון מזרחי?
תיבת פנדורה נפתחה עם התאבדותו של מוני פנאן. חקירה נמרצת נדרשת עכשיו
תיבת פנדורה נפתחה עם התאבדותו של מוני פנאן. פתאום אנשים מתקשרים, רוצים לדבר, רוצים לספר, להגיד "ידענו". למה הם שתקו כל השנים? ואם ...המשך
  
 
תומר גנון
תומר גנון
הבייביסיטינג היקר של מוני פנאן
הוא נודע כמי שממלא לשחקנים את המקרר, משלם להם חשבונות ורץ עם ילדיהם לרופא
המיתוס בעולם הספורט הישראלי שנבנה סביב מוני פנאן - המנהל המיתולוגי של מכבי ת"א בכדורסל ששם קץ לחייו השבוע - היה שהוא הרבה יותר מסת...המשך
  
 
ניר קיפניס, מבקר הטלוויזיה של גלובס ועורך מנטוק
ניר קיפניס
לכסף של הכדורסלנים היה ריח
הסבר להבדל בין חייבים, או: מה בין חובות מוני פאנן לחובותיהם של טייקונים שונים
צריך להיות זהירים מאוד ולומר כי נכון לרגע כתיבת שורות אלה, לא ידועה הסיבה לכך שמנהל מכבי תל אביב כדורסל לשעבר, מוני פנאן, שם קץ לח...המשך
  
 
פרשת מיידוף: תביעה בסך 198 מיליון דולר תוגש נגד שני בניו ואחייניתו
אירוויג פיקארד, הנאמן מטעם ביהמ"ש לפשיטות-רגל בארה"ב, חשף זאת בראיון לתוכנית "60 דקות" של CBS
  
 
ארה"ב: הונאת פונזי ב-45 מיליון דולר לצורך מימון עסק להפצת פורנו בדואר
מנהל כספים מברוקלין נעצר והואשם כי ניהל הונאת פונזי במשך 30 שנה ■ כונס הנכסים: "הוא ניהל את תוכניות ההשקעה עבור משקיעים קטנים ולא מתוחכמים יחסית. לרוע מזלם, הוא רימה אותם"
  
 
בני משפחה של עובד ה-SEC השקיעו אצל מיידוף 2 מ' ד'
ההשקעות של שניים מבני המשפחה של איש הרשות לני"ע בארה"ב נחשפו בדו"ח בן 457 העמודים שפרסם החוקר הראשי של הפרשה ■ ההשקעה בוצעה למרות שהעובד קיבל רמזים על כך שמיידוף כנראה מבצע הונאת פונזי כבר ב-2005
  
 
ה-SEC: חוסר הנסיון של החוקרים הכשיל אותנו בפרשת מיידוף
"חקירות SEC נגד מיידוף הפגינו אזלת יד וחוסר יכולת" ■ עם זאת, אין הוכחות לקשרים בלתי חוקיים בין SEC לנוכל ■ "כמעט מיד עלו החוקרים על השקרים וההצהרות הכוזבות של מיידוף, אך לא נקטו צעדים מעבר לכך"
  
 
הונאת פונזי בלבנון: איש עסקים עקץ את החיזבאללה ב-700 מיליון דולר
סלאח עז א-דין, בכיר בקהילה השיעית, נעצר בלבנון בחשד להונאת פונזי בהיקף של מאות מיליוני דולרים ■ מקור בחיזבאללה: "מדובר באסון לכל האזרחים - קטסטרופה של ממש"
  
 
האם מיידוף גוסס מסרטן - או שהוא משיק תרמית חדשה?
"ניו-יורק פוסט": מיידוף חולה בסרטן הלבלב, ולא היה לו מה להפסיד כשהתוודה על ההונאה הגדולה בהיסטוריה ■ שירות בתי-הסוהר בוושינגטון: "אנו יכולים לומר לכם שמיידוף אינו חולה במחלה סופנית, ולא אובחן אצלו סרטן"
  
 
תביעה נגד AIG בגין הפסד של 8.5 מיליון דולר מהונאת מיידוף
בני-הזוג רוברט והרלין הורוביץ מקליפורניה טוענים כי AIG סירבה לכבד את התחייבותה לספק כיסוי נגד מעשי מירמה מתוקף סעיף AIG Fraud SafeGuard בפוליסות הביטוח שהם רכשו מחברות-בת של AIG
  
 
עוזרו של מיידוף הודה: "כל הרישום שניהלתי היה בדוי לגמרי"
פרנק דיפסקלי הודה ב-10 סעיפי אישום, בהם קשירת קשר, ביצוע הונאה בני"ע, הלבנת הון ומסירת עדות שקר ■ העונש המירבי הצפוי לו הוא 20 שנות מאסר ■ למרות עסקת הטיעון, השופט סירב לשחררו בערבות מחשש שיימלט
  
 

<    1234567891011    >

   נמצאו 165 כתבות   |   עמוד 7 מתוך 11

צרו איתנו קשר *5988