הונאת פונזי הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 

ה-SEC: חוסר הנסיון של החוקרים הכשיל אותנו בפרשת מיידוף

"חקירות SEC נגד מיידוף הפגינו אזלת יד וחוסר יכולת" ■ עם זאת, אין הוכחות לקשרים בלתי חוקיים בין SEC לנוכל ■ "כמעט מיד עלו החוקרים על השקרים וההצהרות הכוזבות של מיידוף, אך לא נקטו צעדים מעבר לכך"

רן דגוני, וושינגטון 02.09.2009

הונאת פונזי בלבנון: איש עסקים עקץ את החיזבאללה ב-700 מיליון דולר

סלאח עז א-דין, בכיר בקהילה השיעית, נעצר בלבנון בחשד להונאת פונזי בהיקף של מאות מיליוני דולרים ■ מקור בחיזבאללה: "מדובר באסון לכל האזרחים - קטסטרופה של ממש"

הלל קורן ואוריאל הרמן 02.09.2009

האם מיידוף גוסס מסרטן - או שהוא משיק תרמית חדשה?

"ניו-יורק פוסט": מיידוף חולה בסרטן הלבלב, ולא היה לו מה להפסיד כשהתוודה על ההונאה הגדולה בהיסטוריה ■ שירות בתי-הסוהר בוושינגטון: "אנו יכולים לומר לכם שמיידוף אינו חולה במחלה סופנית, ולא אובחן אצלו סרטן"

רן דגוני, וושינגטון 24.08.2009

תביעה נגד AIG בגין הפסד של 8.5 מיליון דולר מהונאת מיידוף

בני-הזוג רוברט והרלין הורוביץ מקליפורניה טוענים כי AIG סירבה לכבד את התחייבותה לספק כיסוי נגד מעשי מירמה מתוקף סעיף AIG Fraud SafeGuard בפוליסות הביטוח שהם רכשו מחברות-בת של AIG

שירות גלובס 20.08.2009

עוזרו של מיידוף הודה: "כל הרישום שניהלתי היה בדוי לגמרי"

פרנק דיפסקלי הודה ב-10 סעיפי אישום, בהם קשירת קשר, ביצוע הונאה בני"ע, הלבנת הון ומסירת עדות שקר ■ העונש המירבי הצפוי לו הוא 20 שנות מאסר ■ למרות עסקת הטיעון, השופט סירב לשחררו בערבות מחשש שיימלט

שירות גלובס 13.08.2009

יד ימינו של ברנרד מיידוף יודה כי סייע לו לנהל את ההונאה

פרנק דיפסקלי, שכיהן כמנהל הכספים הראשי וכסגנו של מיידוף, יודה במעשים המיוחסים לו בכתב האישום שהוגש נגדו בגין מעורבותו בהונאת הענק

שירות גלובס 10.08.2009

תביעה בסך 45 מיליון דולר נגד רות מיידוף: "ניהלה חיי פאר"

אשתו של ברנרד מיידוף, שהורשע בביצוע הונאת הפונזי הגדולה ביותר בהיסטוריה, ויתרה כבר על זכותה לנכסים בשווי 80 מיליון דולר ■ טוענת: "התביעה מעוררת תמיהה וחסרת הצדקה"

פייננשל טיימס‏ 30.07.2009

מיידוף לפרקליטי הקורבנות: "היו פעמים שחשבתי 'הנה, תפסו אותי'"

בראיון ראשון מאז כניסתו לכלא, ברנרד מיידוף מודה כי לא האמין שיצליח להסתיר את ההונאה שלו כל-כך הרבה זמן ■ התעקש כי אינו מסתיר עוד כספים והביע חרטה על מעשיו

שירות גלובס 29.07.2009

קורבנותיו של ברנרד מיידוף: מה הם עשויים לקבל בחזרה?

עמותת על"ם תובעת מהנאמן על נכסי מיידוף חצי מיליון דולר ■ כמה כסף עשויים לקבל הקורבנות, ומה עושים בארה"ב עם נכסי מיידוף?

עדי בן ישראל 25.07.2009

אישום: התחזה למומחה בשוק ההון וביצע הונאת פונזי במיליונים

דרור גלר מואשם כי במשך שנים התחזה למומחה בשוק ההון תוך שימוש בשמות בדויים והונה רבים במיליוני שקלים ■ הוא מואשם ב-21 אישומים של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, גניבה, התחזות לאחר והלבנת הון

נועם שרביט 19.07.2009

הנאמן על נכסי מיידוף איתר יותר ממיליארד דולר כדי לשלם לקורבנות

הוצאות הכונס: 46 מיליון דולר ■ הנאמן, אירווינג פיקארד, אמר כי התביעות המשפטיות נגד "הקרנות המזינות" של ההונאה ונגד משקיעים אחרים כוללות דרישה לפיצויים בשווי כולל של 13.7 מיליארד דולר

שירות גלובס 12.07.2009

התביעה בארה"ב: סטנפורד הונה גם את ממשלת לוב, שהפסידה בגללו 500 מיליון דולר

המסמכים שהוגשו לביהמ"ש מתבססים על עדות בת-זוגו של סטנפורד ■ פרקליטו: פוגעים בזכותו להגן על עצמו

פייננשל טיימס‏ 09.07.2009

עוד הונאת פונזי: חברת ברוקרים מטקסס גנבה 485 מיליון דולר ממשקיעים

בתביעה אזרחית טוענת ה-SEC כי חברת פרובידנט רויאלטיס גייסה את הסכום מ-7,700 משקיעים בארה"ב, באמצעות הבטחות לתשואה שנתית של יותר מ-18% והצגה כוזבת של האופן שבו היא תשתמש בכספם

שירות גלובס 09.07.2009

העובדים לשעבר מבקשים: לפרק את החברות של רוני פרל

פרל נעצר במארס 2009 בחשד לביצוע הונאת פונזי של מיליוני שקלים לבעלי יחידות נופש ■ בחקירתו במשטרה הודה כי קבוצת ריאלטי שבבעלותו מצויה בקריסה פיננסית וכי הוא חייב מיליוני שקלים לשוק האפור

יצחק דנון‏ 06.07.2009

פרשת מיידוף: 15 אלף בקשות לפיצוי של עד חצי מיליון דולר

עד עכשיו אושרו 543 תביעות שיזכו לפיצוי כולל של 231 מיליון דולר ■ כל הדורשים פיצוי הגישו את בקשתם עד מועד ה"דד ליין" שנקבע ל-2 ביולי

שרון ביידר 04.07.2009

טעוני פיקוח: האם גם כאן יכול לקום "מיידוף כחול-לבן"?

הסיפור הלא ייאמן של ברנרד מיידוף, שהעלים 65 מיליארד דולר, משקף את הרשלנות של הרגולציה האמריקנית ■ האם גם בישראל יכול לקום מיידוף מקומי - או שזו שעתה הגדולה של הרגולציה הישראלית הנשכנית והמושמצת?

עמי ברנד ואלה לוי-וינריב 04.07.2009

   1234567891011   

   נמצאו 170 כתבות   |   עמוד 8 מתוך 11

צרו איתנו קשר *5988