הלבנת הון בחדשות

סוכן חדשות
 
יהודה שפר / צילום: שלומי יוסף, גלובס
דעה: כלי החילוט אפקטיבי ואינו מופעל שרירותית
מהי תכלית החילוט, כיצד בית המשפט מתייחס לחילוטים, והאם ראויה ביקורת על פעולת הרשויות בנושא החילוט? יהודה שפר, יועץ בינלאומי במאבק בהלבנת הון, מתייחס למדיניות החילוט של רשויות האכיפה
  
 
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית ווגמן־רטנר / צילום: יונתן בלום, גלובס
הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך לזיהוי יעיל של מלבינים מקצועיים
בשנים האחרונות פיתחו עבריינים שיטות מתוחכמות להלבנת כספים מפשיעה • כדי להתגבר עליהן נוקטות הרשויות בעולם מגוון אמצעים, ובהם צמצום השימוש במזומן • כעת מפרסמת הרשות הישראלית יחד עם כ–160 רשויות מהעולם מדריך לזיהוי פעילות הלבנת הון מקצועית
  
 
הימורים ברשת/ צילום: שאטרסטוק
גל מעצרים של חברי רשת הימורים בלתי חוקיים
כוח משימה למאבק בתופעת ההימורים ברשת האינטרנט עצר הבוקר שבעה חשודים לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירות של ארגון וניהול הימורים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות עבירות מס ועבירות הלבנת הון
  
 
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ, / שאטרסטוק
יועץ מס נעצר בחשד להלבנת הון במסגרת פרשה ביטחונית שפרטיה אסורים בפרסום
יצחק מלכא, יועץ מס מראשון-לציון, חשוד בניהול ספרים כוזבים בחברה ובהלבנת כספים • החשדות נגד מלכא צצו במסגרת בדיקת פרשיה ביטחונית שפרטיה אסורים בפרסום
  
 
כספומט ביטקוין. 5 כספומטים בלבד בישראל  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק
מספר הכספומטים לרכישת ביטקוין צומח בעולם - והפיקוח עליהם צפוי להתהדק
מספרם של כספומטי הביטקוין צמח ב-46% מתחילת 2019, וכשני שלישים מהם פועלים בארה"ב, לפי נתוני אתר Coin ATM Radar • רשות המסים האמריקאית מעלה חששות בנוגע לציות של כספומטים אלה לכללי הפיקוח
  
 
פשיעה כלכלית, עבירות כלכליות / צילום: shutterstock, שאטרסטוק
ה-FATF מסביר איך לרתום טכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי לצורך שמירת כללי איסור הלבנת הון
ארגון ה-FATF מפרסם מדריך שמטרתו להסביר כיצד ניתן לעשות שימוש נכון בטכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי כדי לשמר ולשפר את אופן יישום הכללים הבינלאומיים למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור
  
 
ערן יעקב / צילום: יונתן בלום, גלובס
כך מסבכים חוקי הלבנת הון את גביית המסים מחברות בחו"ל
בימים אלה מתקיימים דיונים בין רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, בנק ישראל והיועמ"ש כדי לפתור פלונטר שמונע זרימת מיליארד שקל לישראל • הבנקים מסרבים לפתוח חשבונות לחברות זרות עקב חוק הלבנת הון • בינתיים, החברות נתקלות בדרישות המסכלות העברת תשלומי מס לארץ
  
 
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ, / שאטרסטוק
"מכירת קרקעות שלא כדין": שני חשודים נעצרו בחשד להונאה
עפ"י החשד, אח ואחות בשנות ה-60 לחייהם משפרעם זייפו מסמכים כדי למכור קרקעות שלא שייכות להם • כחלק מהחקירה נעשה גם חיפוש במספר משרדי עורכי דין בצפון הארץ
  
 
שירותים פיננסיים באמצעים טכנולוגיים / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק
הרגולציה הישראלית מטילה צל כבד על תעשיית הפינטק
חורים בחקיקה וברגולציה הקיימות בישראל מקשים על חברות פינטק המקומיות להתחבר לכסף • יש למהר ולגבש, בראש ובראשונה בתחום של איסור הלבנת הון, הוראות ברורות, אחידות וסבירות
  
 
קריפטו / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
המייסד הישראלי של חברת קריפטו קפיטל מואשם בהונאת בנקים בארה"ב
החברה הפנמית נחשדת כי ניהלה "בנק צללים" עבור בורסות קריפטו והפקידה בעבורם בבנקים מאות מיליוני דולרים, תוך שהסתירה את מקור הכספים • בשבוע שעבר הוגש בניו יורק כתב אישום נגד עוז יוסף, הנחשד כמייסד ומנהל החברה
  
 
המטבע הדיגיטלי Tether / צילום: shutterstock
פרשת קריפטו קפיטל: נשיא החברה נעצר בפולין ומואשם בהלבנת הון
המעצר של איבן מנואל מולינה לי אתמול הוא התפתחות משמעותית בפרשה פלילית בינלאומית, שנחשפה לראשונה לפני כחצי שנה, ובמרכזה ניצבות חברת קריפטו קפיטל ובורסת ביטפינקס • במסגרת הפרשה מואשמים בארה"ב איש העסקים האמריקאי רג'י פאולר והישראלית רביד יוסף בהונאה בנקאית של מאות מיליוני דולרים
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
נשיא FATF: מטבעות דיגיטליים כמו ליברה "עלולים להוביל לסיכונים חדשים של הלבנת הון"
כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, שאליו הצטרפה השנה גם ישראל, מבקש להבטיח כי לסיכונים הנובעים ממטבעות דיגיטליים "יציבים" יינתן מענה הולם • מחיר הביטקוין צנח אתמול לשפל של חמישה חודשים במהלך השימוע בקונגרס למנכ"ל פייסבוק בנוגע לפרויקט ליברה
  
 
בית המשפט העליון/ צילום: גיל יוחנןאורי גולדמן / צילום: גיל ג'יבלי, גלובס
עו"ד אורי גולדמן
העליון עוצר את חגיגת החילוטים
עבירות איסור הלבנת הון מוצאות את דרכן כמעט לכל תיק ואיתן "כלי החילוט". בתי המשפט החלו לאזן את שימוש המדינה בכלי עוצמתי זה
במסגרת תחום המשפט הפלילי הולך ומתפתח בשנים האחרונות תחום החילוטים והתפיסות. תחום זה משלב בתוכו גם את התחום המסחרי-קנייני, דיני קדי...המשך
  
 
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
5 שנות מאסר בפועל לרו"ח שהשיג ללקוחותיו במרמה החזרי מס בעשרות מיליוני שקלים
ביהמ"ש הטיל 5 שנות מאסר, קנס בסך 200 אלף שקל וחילוט בסך 1.2 מיליון שקל על רו"ח רני גלבוע, שהודה כי הגיש מאות בקשות להחזרי מס ללקוחותיו, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, בהתבסס על אישורים מזויפים • השופט: "המניע למעשים היה בצע-כסף ורדיפת ממון מובהקים"
  
 
חנוך פרוינד/ צילום:שלומי יוסף
כתב אישום בפרשת "הזהב השחור": מסחר לא מדווח בזהב בהיקף של מעל חצי מיליארד שקל
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד חנוך פרוינד בגין עבירות מס והלבנת הון • עפ"י האישום, פרוינד נטל חלק בפעילות עבריינית של מסחר בזהב משטחי הרשות הפלסטינית לישראל בעסקאות שאינן מדווחות והוצאתו מהארץ באמצעות יצואני זהב במסגרת הונאת "קרוסלה"
  
 
אביליטי / צילום: אתר החברה/ צילום: רויטרס
אביליטי: חשד לעבירות על חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני
בנוסף נחקר חשד לביצוע עבירות מרמה והברחה וכן עבירות הלבנת הון בהיקפים משמעותיים במסגרת פעילותה העסקית של אביליטי • על שאר פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 731 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 46

צרו איתנו קשר *5988