הלבנת הון בחדשות - עמוד 11

סוכן חדשות
 
בני שטיינמץ הארכת מעצר / צילום: אמיר גוטפריד
פרשת בני שטיינמץ: אדם נוסף נעצר בחשד לעבירות שוחד
לאחר שהוארך מעצרם של המיליארדר בני שטיינמץ והיועץ האסטרטגי טל זילברשטיין, נעצר חשוד נוסף ■ האיש, ששמו עדיין אסור בפרסום, חשוד בעבירות של הלבנת הון, זיוף מסמכים, מרמה ושוחד
  
 
בני שטיינמץ (צילום: יוסי כהן)
בני שטיינמץ: היסטוריה של הסתבכויות ברחבי העולם
שמו של בני שטיינמץ, שנעצר הבוקר ע"י יחידת להב 433, נקשר בעבר בחשדות למתן שוחד לפקידי ציבור זרים באפריקה ובאסיה וכן בתכנוני מס יצירתיים
  
 
בני שטיינמץ הארכת מעצר / צילום: אמיר גוטפריד
הוארך מעצרו של בני שטיינמץ; דוד גרנות שוחרר בתנאים מגבילים
(עדכון) - המיליארדר הישראלי בני שטיינמץ והיחצ"ן טל זילברשטיין חשודים בהלבנת הון בהיקף 9 מיליון אירו ■ עוד חשודים בפרשה: מ"מ יו"ר בזק, דוד גרנות; ואשר אבידן, עובד בכיר לשעבר של שטיינמץ
  
 
אריה דרעי / צילום: שלומי יוסף
עדיין "מרגיש בטוח"? השר אריה דרעי יזומן לחקירה נוספת
שר הפנים, החשוד בהלבנת הון, מירמה ועבירות נוספות, יזומן בימים הקרובים שוב למשרדי להב 433 ■ ההערכה: החוקרים ידרשו לחקור את דרעי עוד מספר פעמים בפרשה המורכבת ■ רק החודש טען דרעי: "אני לא מודאג"
  
 
רשות המסים בישראל לוגו / צילום: יחצ
חשד: סוחרי עתיקות ביצעו עבירות מס בהיקף כ-20 מיליון דולר

כך עולה מחקירה משותפת למשטרה, רשות המסים ורשות העתיקות, שעצרו הבוקר 5 חשודים בפרשה

  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הנחיה חדשה: מילות מפתח לאיתור חשודים בהלבנת הון
במכתב למוסדות המדווחים לרשות, בהם בנקים וחברות ביטוח, הם מתבקשים להוסיף "מילות מפתח" בדיווחיהם על פעילות לקוחותיהם, כגון "מימון טרור", "סמים", "הימורים" ■ המטרה: לאפשר לתוכנת מחשב לאתר את המילים הללו בדיווחים ולסמן את הלקוח לבדיקה ■ למדריך גילוי מרצון
  
 
זנות (צילום: רויטרס)
הפרקליטות: "שמנו לעצמנו כמטרה את תעשיית המין בת"א"
ראש צוות כלכלי בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי): "המאדאם שמגלגלת מיליונים של שקלים, שלא משלמת מס - זה צווארון כחול שהופך להיות יותר ויותר תכלת"
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
אישום: העלימו והלבינו הכנסות ממכירת כרטיסים לאירועי ספורט
האחים מנשה ואריק מור וחברת איי אנ טי סי או סרויס שבבעלותם מואשמים כי העלימו והלבינו הכנסות בסך כ-41 מיליון שקל שקיבלו ממכירת כרטיסים לאירועי ספורט ולהופעות מוזיקה, זאת באמצעות הקמת מערך חברות ברחבי העולם ואנשי-קש ■ למדריך גילוי מרצון
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
אישום: גזבר מושב משמר הירדן גנב מקופת המושב 1.4 מ' ש'
לפי כתב האישום, במשך כ-5 שנים חיים עמור רכש בכספי הגניבה מכוניות, חופשות לחו"ל, מוצרי מזון, וחשמל ואף מתנות לחתונות ואירועים של מקורביו
  
 
בנקים, פינטק
"חברות פינטק רבות בישראל מדממות כיום למוות"
בענף הפינטק אומרים כי הבנקים מפרשים לחומרה את מגבלות חוקי איסור הלבנת הון, ולא מאפשרים לסטארט-אפים לנהל חשבון בנק
  
 
סניף בנק / צילום: אוריה תדמור
כל ההתחלות קשות: פתיחת חשבון בנק - לא מה שחשבתם
תקנות שהתקבלו בשנים האחרונות בארה"ב ואירופה, מתוך מטרה להיאבק בהון השחור, גרמו לכך שפתיחת חשבון חדש בבנק בארץ או בחו"ל, נעשתה קשה יותר ■ מה כדאי לדעת, וממה להיזהר?
  
 
זנות (צילום: רויטרס)
כתב אישום חושף: כך מגלגלים עשרות מ' ש' בתעשיית המין
אישום נגד 10 נאשמים בגין עבירות סרסרות, הבאת אדם לידי זנות, החזקת מקום לשם זנות, פרסום שירותי זנות, שיבוש מהלכי משפט, הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות ■ למדריך גילוי מרצון
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
נעצרו חשודים בחברות בארגון פשע, מתן ההלוואות וגביית חובות
המשטרה ורשות המסים בודקות בין היתר האם המעורבים הסתירו את רווחיהם מהלוואות וגבייה בניגוד לחוק באמצעות בתי עסק להמרת מטבע
  
 
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
המשטרה פשטה על משרדי החברה של תא"ל (מיל') גל הירש
הפשיטה על משרדי חברת "דיפנסיב שילד" של תא"ל במיל', גל הירש, בשל מעורבות לפי החשד במתן שוחד לעובדי ציבור בגיאורגיה במטרה לזכות בפרויקטים במדינה
  
 
גבי  מגנזי / צילום: יח"צ
הקבלן המוכר שנחקר השבוע בחשד לעבירות מס - גבי מגנזי
מגנזי, בעל השליטה באברות, מעורב גם במספר חקירות פליליות אחרות בחשד לעבירות מס והלבנת הון בהיקפים גדולים ■ באחרונה ביקש לשחרר רכוש שחולט ב-100 מיליון שקל
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
בעלי תפקידים בחברה קבלנית חשודים בעבירות מס והלבנת הון
אחד העצורים הוא קבלן מוכר מתחום התשתיות המעורב במספר חקירות פליליות אחרות, שבהן מיוחסות לו עבירות מס והלבנת הון בהיקפים גדולים
  
 

<    456789101112131415161718    >

   נמצאו 726 כתבות   |   עמוד 11 מתוך 46

צרו איתנו קשר *5988