הלבנת הון בחדשות - עמוד 12

סוכן חדשות
 
עבירת צווארון לבן / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
ביהמ"ש: אבו-סובחי לא יעסוק בענייני קבוצת הכדורגל בני לוד
זאת כחלק מההגבלות החלות עליו במסגרת הפרשה בה הואשם בעבירות של קבלת דבר במירמה, חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון ועבירות נוספות
  
 
ולדימיר יבסטפייב  / צילום: שלומי יוסף
40 חודשי מאסר וקנס של מיליון ש' לבכיר לשעבר בדש אייפקס
העונש הוטל על ולדימיר יבסטפייב, מנהל השקעות לשעבר בדש איפקס, בגין הרשעתו בהסדר טיעון בשורה ארוכה של עבירות, בהן גניבה בידי מורשה, תרמית בני"ע, קבלת דבר במירמה, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט והעלמת הכנסות
  
 
מאבטח / צלם: פוטוס טו גו
פרשת הפרוטקשן בצפון: נשללו רישיונן של 5 חברות שמירה
הבקשה לשלילת רישיון חברות השמירה נולדה על רקע כתב אישום חמור שהוגש 31 נאשמים וחברות בפברואר השנה, במסגרתו נטען כי ארגון פשע מאזור הצפון דרש וקיבל "פרוטקשן" (דמי חסות) בהיקף כולל של מיליוני שקלים מבעלי עסקים בצפון
  
 
זנות (צילום: רויטרס)
נחשפה רשת ענפה לניהול בתי בושת בתל-אביב
המשטרה פשטה על בתיהם של חשודים בביצוע עבירות סרסרות, שידול לזנות והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים ■ שתי נשים חשודות כי ניהלו את בתי הבושת והעסיקו למעלה מ-30 נשים
  
 
ביטקוין / צילום: רויטרס
ביהמ"ש: בנק רשאי לסרב לנהל חשבון העוסק במסחר בביטקוין
השופט: "אם בנק ישראל מתקשה להכריע בסוגיה העקרונית - מה לנו כי נלין על המשיב או על כל בנק אחר?" ■ למדריך מטבעות וירטואליים
  
 
יהלומים / צילום: תמר מצפי
חשד: עובדת במפעל ליטוש גנבה יהלומים במיליוני שקלים
המשטרה עצרה את העובדת ובן זוגה ■ עפ"י החשד, בת הזוג, שעבדה כממיינת במפעל, נהגה במשך כ-9 שנים לגנוב יהלומים בשווי מיליוני שקלים ולמוסרם לבעלה, שהוא בעל חנות תכשיטים בעיר
  
 
גדי רייבוך/ צילום: אמיר מאירי
הותר לפרסום: גדי רייבוך ממשרד הבינוי חשוד בהטיית מכרזים
(עדכון) - הבוקר נעצרו 6 חשודים בחשד לשוחד, הפרת אמונים, קבלת דבר במירמה, הטיית מכרזים, עבירות מס והלבנת הון ■ צפויים מעצרים נוספים ■ רייבוך, שמעצרו הוארך ב-7 ימים, מכחיש את החשדות נגדו
  
 
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
כך מעלימים מס ומלבינים הון באמצעות עסק לשירותי מטבע
כתב אישום שהוגש הבוקר נגד איתי ניב ובן כהן משרטט שלב אחר שלב איך עובדת השיטה לכאורה, וכיצד פועלים נותני שירותי מטבע להעלמת הון מקופת המדינה
  
 
הזוג דרעי, הבוקר /צילום: מגד גוזני, וואלה !NEWS
אריה ויפה דרעי ייחקרו שוב מחר - בפעם השנייה תוך שבוע
העבירות המיוחסות לאריה דרעי הן מירמה, גניבה, הלבנת הון ועבירות מס ■ שר הפנים: "מודה בשמי ובשם אשתי הצדקת לקדוש ברוך הוא על כל מה שקורה"
  
 
עדי צים / צילום: יחצ
בית המשפט הורה לשחרר לעדי צים 330 מיליון שקל
צים חשוד בכך שסייע, באמצעות החברה הציבורית אס.אר אקורד שבשליטתו, לבניית תשתית למירמה נגד רשויות המס, הביטוח הלאומי ומשרד הכלכלה ■ ביהמ"ש: "טרם הוגש כתב אישום בתיק, ולא ברור אם ומתי יוגש כזה"
  
 
שוחד / צילום: Shutterstock
מנהל תיקים לשעבר באיפקס הורשע בגניבה ובתרמית בני"ע
ולדימיר יבסטפייב, שהוסגר לאחרונה מגרמניה לאחר שנמלט מהארץ, הורשע בהסדר טיעון בשורה ארוכה של עבירות של גניבה בידי מורשה, תרמית בני"ע, קבלת דבר במירמה, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט והעלמת הכנסות
  
 
אלכסיי זכרנקו / צילום: יונתן בלום
ההשתלטות הישראלית על ההון של מיליונר רוסי נעדר
ב-2009 נעלם אלכסיי זכרנקו כשהוא "מותיר" ייפוי כוח המאפשר העברת מניות והון לשותפו ניסים דז'לזטי ■ דז'לדטי ואלינה מלר העוזרת האישית של זכרנקו, הורשעו בזיוף, מרמה והלבנת הון, במסגרת ההשתלטות על נכסיו
  
 
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
2 מיליון שקל קנס לעו"ד ורו"ח שיפרו את חוק איסור הלבנת הון
היום נכנס לתוקפו תיקון 20 לחוק איסור הלבנת הון, אשר מרחיב את סמכויות ועדת העיצומים הפועלת מכוח החוק
  
 
משה אשר / צילום: איל יצהר
רשות המסים הקפיאה חשבון בנק של ישראלי בהונג-קונג
עד כה הסתפקה רשות המסים בצווי הקפאה לרכוש של חשודים ישראלים בישראל ■ מומחי מס: "ישראלים שחיו בחו"ל יהיו חשופים להקפאת חשבונותיהם בארץ, תיווצר אנדרלמוסיה"
  
 
קזינו באילת / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קרייטיב
כך עובדים מועדוני ההימורים: שימוש במזומן ורישום ע"ש "קופים"
בני הזוג דניאל וליאורה מלול מאילת הורשעו בניהול מספר מועדוני הימורים באילת, מהם הפיקו הכנסות של לפחות 10 מיליון שקל מבלי לדווח לרשויות המס
  
 
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו
פעילים בתנועה האיסלאמית נאשמים בארגון טרור והלבנת הון
7 פעילים בפלג הצפוני של התנועה האיסלאמית ושני תאגידים המזוהים עם התנועה מואשמים בעבירות נגד ביטחון המדינה שעניינן חברות ופעילות בארגון טרור, ביצוע פעולות ברכוש אסור למטרות טרור, הלבנת הון ועוד
  
 

<    5678910111213141516171819    >

   נמצאו 726 כתבות   |   עמוד 12 מתוך 46

צרו איתנו קשר *5988