הלבנת הון בחדשות - עמוד 13

סוכן חדשות
 
עו"ד רו"ח משה אשר / צילום: איל יצהר
רשות המסים לבנקים: עד יולי 2018 מידע על בעלי אזרחות זרה
בבנקים, שציפו שהעברת המידע תחל רק ב-2019, מוטרדים מלוחות הזמנים הצפופים ■ ל"גלובס" נודע כי נציגי הבנקים ייפגשו עם נציגי רשות המסים השבוע
  
 
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
חשד: ניהלו רשת לזיוף חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים
בפעילות משותפת של חקירות מע"מ ירושלים ומשטרת ישראל נעצרו 6 חשודים בחשד להונאת סחר בחומרי בניין והלבנת הון בהיקף של כ-70 מיליון שקל, באמצעות 6 חברות-קש
  
 
הלבנת כספים / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
האם עבריינים באמת משתלטים על מגוון בתי עסק?
עבריינים רבים מצהירים כי הם אנשי עסקים לגיטימיים, אולם יש מי שסבורים כי לרוב מדובר בדרך להסוות פעילות לא חוקית ■ האם טענה זו נכונה?
  
 
שולה זקן / צילום: איל יצהר
מחשש לחייה: זקן מסרבת להעיד בפרשת הלבנת ההון בב. יאיר
מנהלת לשכתו לשעבר של אולמרט מסרה לפרקליטות כי לא תגיע לדיון בפרשת ב.יאיר - זאת כנראה בשל מעורבתו לכאורה בפרשה של יצחק אברג'יל ■ חלק מראיות התביעה הן קלטות בהן הקליטה זקן את ביטון, המוכיחות לכאורה את הקשר שלו לאברג'יל
  
 
אריק פינטו / צילום: תמר מצפי
פינטו מנקה אורוות: הפועלים יפריש 890 מיליון ש' ברבעון ה-4
הפועלים פרסם בסוף השבוע אזהרת רווח ■ יפריש 890 מיליון שקל בגין החקירה בארה"ב והפסדי אשראי ■ 470 מיליון שקל יופרשו לטובת הפסדי אשראי
  
 
נקודת מכס בנתב"ג / צילום: תמר מצפי
ניסה להבריח 280 אלף דולר במכנסי גטקס - בכמה נקנס?
רשות המסים פרסמה את החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על ישראלים ותיירים שלא דיווחו במחצית הראשונה של 2016 למכס על הכנסת כספים והוצאתם מהארץ ■ הפרסום מכיל 34 החלטות, שסך העיצום בהן עומד על כ-3 מיליון שקל
  
 
לירז רז / צילום: אלון רון
6 שנות מאסר ללירז רז בגין הונאות נדל"ן ב-2.7 מיליון שקל
רז, כבדת ראייה, הציגה בפני קורבנותיה מצגי-שווא שלפיהם היא אשת עסקים מצליחה, שמאית ועובדת מינהל המקרקעין - והוציאה מהם במירמה כספים להצעות במכרזים שבדתה ■ חויבה לפצות את קורבנותיה בכ-1.5 מיליון שקל
  
 
עורכת דין יעל גרוסמן / צילום: איל יצהר
"יש צביעות במחשבה שהבנקים יבצעו את כל מטלות הלבנת ההון"
עו"ד יעל גרוסמן: אם הרגולטורים לא יספקו כלים של הסברה, חינוך וגיבוי, לא ניתן יהיה ליישם את הכללים למלחמה בהלבנת הון ובהעלמות המסים
  
 
עובד חברת החשמל / צילום: תמר מצפי
מסתמן הסדר טיעון בפרשת השוחד בחח"י: מאסר של 1-4 שנים
6 בכירים בחברת החשמל הואשמו כי קיבלו מסימנס שוחד באופן שיטתי, בתמורה לזכייתה במכרזים ■ עפ"י ההסדר המסתמן, דוד קון יישלח לכלא ל-3 שנים ו-9 חודשים
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
חשד: רשת ישראלית ביצעה הונאות בינלאומיות בסכומי-עתק
במסגרת הפרשה נעצרו הבוקר 20 חשודים בחברות בארגון פשע, בחשד לעבירות הונאה וסחיטה באיומים  כלפי חברות ברחבי העולם, תוך ניוד כספי ההונאה בחשבונות בנק בינלאומיים 
  
 
ארי הרו / צילום: אריאל ירוזולימסקי
המשטרה ממליצה להעמיד לדין את ארי הרו ועו"ד הראל ארנון
הרו, ראש הסגל לשעבר בלשכת רה"מ, נחשד בשוחד, מירמה והפרת אמונים, קבלת דבר במירמה והלבנת הון ■ עו"ד הראל ארנון, שטיפל בענייניו של הרו, נחשד בקבלת דבר במירמה והלבנת הון
  
 
קק"ל / צילום: איל יצהר
קק"ל שילמה מיליוני שקלים דמי חסות למשפחת פשע בצפון
מכתב האישום עולה כי 27 איש התאגדו יחד לארגון פשיעה שקנה לעצמו שליטה בתחום דמי החסות ברמת הגולן ובגליל ■ הכנופייה הטילה אימתה על בעלי עסקים, דרשה תשלום באלפי שקלים עבור "שירותי שמירה" וגרמה נזקים כלכליים למי שסירב לשלם
  
 
5 שנות מאסר לדוד מורגנשטרן בגין עבירות מס במיליארדים
גזר דין נוסף בפרשת עבירות המס בשוק הדלק המכונה "פרשת אנרגיה מחודשת" ■ בנוסף הוטלו על מורגנשטרן קנס בסך 400 אלף שקל וחילוט רכוש
  
 
בית קברות / צלם: אריאל ירוזלימסקי
3 בכירים לשעבר בחברה קדישא נעצרו בחשד להלבנת הון
לפי החשד, השלושה גבו תשלום עבור רכישת חלקות קבר ובפועל לא העבירו את הכסף כולו או חלקו למועצה הדתית ■ חשודים גם בגניבה בידי מורשה וקבלת דבר במירמה
  
 
שוחד / צילום: Shutterstock
כוכב לא נולד: אישום - קיבל במירמה מיליונים מילדים שחלמו להתפרסם
אורן כהן מואשם כי הבטיח לרבים, בעיקר קטינים, להופיע בסרטים, בפרסומות ובתוכניות טלוויזיה וקיבל מהם 20 מיליון שקל במירמה
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הרשות הישראלית לאיסור הלבנת הון זכתה במקום ראשון מבין 152 מדינות
הרשות הישראלית זכתה בתחרות לחקירת הלבנת ההון הטובה בעולם, בעקבות חשיפת רשת בינלאומית של מלביני הון מקצועיים שהלבינו כספי פשיעה בהיקפים של מיליארדי שקלים
  
 

<    67891011121314151617181920    >

   נמצאו 726 כתבות   |   עמוד 13 מתוך 46

צרו איתנו קשר *5988