הלבנת הון בחדשות - עמוד 14

סוכן חדשות
 
 סניף צ'יינג'  CHANGE החלפת כספים  / צלם: תמר מצפי
חשד: הלבינו הון, סחטו באיומים ועמדו בראש ארגון פשיעה
הבוקר נעצרו 9 חשודים במסגרת הפרשה, בין היתר בחשד להפעלת קו הלוואות כספים לא מדווח, כאשר גביית הכספים בוצעה באופן אלים ותוך סחיטות הלווים ■ בנוסף נחקר החשד כי צ'יינג' בראשל"צ הופעל במטרה להלבין כספים
  
 
ניידת משטרה / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
המשטרה: נחשפה כנופייה מהצפון שנתנה שירותי פרוטקשן
בחשיפה לקחה חלק רשות המסים ■ חברי הכנופייה, ובראשם שני תושבי טובא זנגרייה, חשודים כי הטילו במשך שנים את אימתם על אזור הצפון וסחטו סכומי כסף גדולים מבעלי עסקים כ"דמי שמירה"
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
בעלי קבוצת כדורגל - בין החשודים בהונאת מס בתחום כ"א
המשטרה עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים בחשד למעורבות בפרשה שעניינה חשד לעבירות מירמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כוח-אדם המייבאות עובדים זרים בתחום הבניין
  
 
חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי
כבוב: חילוט רכוש לעברייני מס פוגע לעתים פגיעה לא חוקתית
שופט המחלקה הכלכלית מותח ביקורת על התיקון לחוק הקובע כי עבירות מס חמורות ייחשבו גם לעבירות הלבנת הון - דבר המאפשר לחלט את רכושו של החשוד ■ מזהיר: "לרשות המסים יש כיום כוח עצום"
  
 
יניב בלטר / צילום: אלון רון
פרשת נמל אשדוד: אושר הסדר הטיעון של האחים בלטר
יניב בלטר, בעלי חברת דנה לוגיסטיקה, נידון ל-18 חודשי מאסר בפועל ■ אחיו, אורי בלטר, ירצה 6 חודשי עבודות שירות
  
 
פועלי בניין / צילום: שלומי יוסף
זר לא יבין: פרשת הונאת מס נוספת בתחום יבוא עובדים זרים
ענף כוח-האדם, בו מועסקים עובדים זרים לא חוקיים, מהווה קרקע פורייה לעבירות מס: באחרונה נחשפה פרשה של העלמות מס בהיקף של מעל למיליארד שקל; בפרשה החדשה נעצרו שני חשודים
  
 
בני שטיינמץ  / צלם: סיון פרג'
החשוד הנוסף בפרשת השוחד בגינאה: נשיא BSGR אשר אבידן
(עדכון) - בנוסף למעצרו של איש העסקים והמיליארד הישראלי בני שטיינמץ, עצרה הבוקר המשטרה חשוד נוסף במעורבות בפרשה, וכעת הותר לפרסום שמו
  
 
בני שטיינמץ (צילום: יוסי כהן)
הותר לפרסום: בני שטיינמץ חשוד במתן שוחד בגינאה
(עדכון) - שטיינמץ שוחרר למעצר בית בערבות של 100 מיליון שקל ■ פרקליטו: "נשיאה המושחת של גינאה מנסה להפקיע ממנו זכויות כרייה. הניסיונות מתמשכים וחסרי בסיס"
  
 
תרופות, משככי כאבים / צילום: רויטרס
אישום נגד 6 ישראלים שהפעילו רשת בינ"ל להברחת תרופות
לפי החשד, במשך 5 שנים ניהלו 6 ישראלים מיזם עברייני חובק-עולם להברחת תרופות, שהניב להם הכנסות של עשרות מיליוני שקלים, עליהן לא דיווחו ■ מרבית לקוחותיהם, לפי החשד, היו אמריקאים שאינם נהנים מביטוח רפואי מלא
  
 
שלמה סיקסט / צילום: אמיר מאירי
חקירת שלמה סיקסט בחשדות להעלמות מס - לקראת סיום
חומר החקירה יועבר למחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים, שתכריע האם להגיש כתב אישום נגד בכירי החברה בחשד להעלמות מע"מ בהיקף גדול ולהלבנת הון
  
 
אמנון כהן/ צילום: יחצ
הותר לפרסום: אמנון כהן מש"ס הוא הח"כ לשעבר החשוד בשוחד
לפי החשד, בעת שכיהן בתפקידו כח"כ קיבל כהן שוחד מאיש עסקים, בין היתר באמצעות הטבות בעלות אופי מיני ■ חשוד גם במירמה והפרת אמונים ועבירות על חוק איסור הלבנת הון
  
 
בית משפט / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
6 חודשי עבודות שירות לאמרגנו של קובי פרץ בגין הלבנת הון
במסגרת הסדר הטיעון עם מאיר נחמני בפרשת "האור הגנוז", ביקשה המדינה להטיל עליו עונש של חצי שנת מאסר בפועל - אך ביהמ"ש הסתפק בעבודות שירות, 40 אלף שקל קנס וחילוט בסך 1.7 מיליון שקל
  
 
לירז רז משמאל. מכרזי דירות פיקטיביים צילום: אלון רון
לירז רז הורשעה בהונאת נדל"ן: הוציאה מקורבנותיה 2.7 מ' ש'
עם זאת, מכתב האישום המתוקן שהוגש נגד רז, ושבעובדותיו היא הודתה, הוסרה הטענה שהופיעה בכתב האישום המקורי, ולפיה רז ניצלה את עובדת היותה עיוורת כדי להונות את קורבנותיה
  
 
אוטובוס אגד / צילום: אריאל ירוזולימסקי
הותר לפרסום: מנהל אגף המשק לשעבר באגד חשוד בשוחד
(עדכון) - נתן פורמן נעצר בחשד שקיבל לכאורה שוחד מחברת רכב בינלאומית בתמורה לקידום ענייניה ■ בנוסף הוא חשוד שמסר מידע כוזב במסגרת הליך של רשות המסים
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
34 חודשי מאסר לקבלן סמי לוי בגין עבירות מס ב-68 מיליון שקל
לוי, שהואשם בעבירות מס ובהלבנת הון בהיקף של עשרות מיליונים במסגרת פרויקט בנייה בארסוף, הגיע להסגר טיעון עם רשות המסים שאושר ע"י ביהמ"ש ■ ישלם גם קנס בסך חצי מיליון שקל
  
 
ענבל אור, צילום: אייל יצהר
רשות המסים: אין חשד לעבירות הלבנת הון מצד ענבל אור
הרשות ביקשה להסיר את החילוטים על רכושה של ענבל אור, אולם הסרת החילוטים לא נותנת לאור גישה לנכסיה, שכן כל הנכסים נתונים כיום לשליטת מפרק, עו"ד איתן ארז
  
 

<    789101112131415161718192021    >

   נמצאו 726 כתבות   |   עמוד 14 מתוך 46

צרו איתנו קשר *5988