הלבנת הון בחדשות - עמוד 15

סוכן חדשות
 
ענבל אור, צילום: אייל יצהר
רשות המסים: אין חשד לעבירות הלבנת הון מצד ענבל אור
הרשות ביקשה להסיר את החילוטים על רכושה של ענבל אור, אולם הסרת החילוטים לא נותנת לאור גישה לנכסיה, שכן כל הנכסים נתונים כיום לשליטת מפרק, עו"ד איתן ארז
  
 
בית קברות קברים / צלם: רויטרס
רימה את החיים, עשה הון על חשבון המתים - ויועמד לדין פלילי
יוסף דוד אבולעפיה, בעל עסק בתחום המצבות, נאשם כי מכר במירמה חלקות קבר שלא היו בבעלותו ■ מואשם בקבלת דבר במירמה בהיקף של כ-5.6 מיליון שקל ובהלבנת הון בהיקף דומה
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
נחשפה רשת להפצת חשבוניות פיקטיביות בכ-3.5 מיליארד שקל
15 חשודים נעצרו, בהם עורכי דין ורואי חשבון ■ לפי החשד, הפעילות הפלילית נעשתה בעזרת הקמת עשרות חברות-קש, כמו גם יצירת תשתית תאגידית כוזבת ע"י "גניבת זהות" של חברות פעילות
  
 
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
הקלה באכיפה נגד עו"ד ורו"ח החשודים בסיוע לא מודע להלבנת הון
המאבק של לשכת רוה"ח, לשכת עוה"ד ולכת יועצי המס נשא פרי: מייצג לא יועמד לדין בשל סיוע להלבנת הון אלא באישור פרקליט המחוז, וכן לא יבוצע חילוט זמני של עסקיו
  
 
ירון גינדי / צילום: ארן דולב
מה עתיד להיות גורלם של מעלימי מס?
התיקון האחרון לחוק לאיסור הלבנת הון, שנכנס לתוקפו לא מכבר, מחמיר עם עברייני מס ומאפשר למדינה לתבוע בגין עבירות אלה 10 שנות מאסר
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
ההסדר אושר: 10 שנות מאסר לקנרש על עבירות מס ב-200 מ' ש'
קנרש, בעלי מספר חברות בענף הדלק, הורשע עפ"י הודאתו בהסדר טיעון גם בעבירות של מהילת דלקים בשתי פרשות ■ ישלם גם קנס של 700 אלף שקל, והמדינה תחלט רכוש בבעלותו בשווי 10 מיליון שקל
  
 
צילום אילוסטרציה פטיש / צילום: תמר מצפי
הסדר: 10 שנות מאסר ליניב קנרש בגין עבירות מס ב-200 מ' ש'
קנרש, בעלי מספר חברות בענף הדלק, הורשע עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון גם בעבירות של מהילת דלקים בשתי פרשות ■ לפי ההסדר, קנרש ישלם קנס בסך 700 אלף שקל, והמדינה תחלט לו רכוש בשווי 10 מיליון שקל
  
 
מיסים, הלבנת הון, כסף שחור/ צילום: שאטרסטוק
מהלך דרמטי בתעשיית העלמות המס וההון השחור יוצא לדרך
השנה שחלפה הייתה תזזיתית, היפר-אקטיבית ורוויה באירועי מס מבית היוצר של משה אשר ■ על רקע זה התכנסו 20 מומחי מס מהבכירים בישראל לדיון על מה שצפוי בעתיד הקרוב - והיה להם הרבה מה לומר
  
 
רומן זדורוב וענבל אור / צילומים: דודי ועקנין ותמר מצפי
מרומן זדורוב עד ענבל אור: משפטנים מסכמים את שנת המשפט
עוד התפתחויות משפטיות חשובות בשנת המשפט שחלפה: החמרת חוקי הלבנת ההון, פסיקת בג"ץ בסוגיית מתווה הגז, פירוק חברת אדמה והחוק להתדיינויות בין מתגרשים
  
 
משטרת צרפת./ צילום אילוסטרציה: רויטרס
עולים מצרפת חשודים בעבירות מס והלבנת הון
מדובר בחקירה בינלאומית המתבצעת בשיתוף-פעולה בין הרשויות בצרפת ובישראל ונפתחה לבקשת הרשויות בפריז, בליווי שופטים-חוקרים מצרפת שהגיעו לארץ
  
 
דורון ארבלי / צילום: שלומי יוסף
"העולם של העלמת מס והלבנת הון בישראל הוא עמוק ושורשי"
ספר חדש של דורון ארבלי, מנהל רשות המסים לשעבר, חושף את הסיפורים מאחורי החקירות הגדולות: "הספר מראה עד כמה הישראלים מתוחכמים ומקדישים לזה זמן"
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
אישום: התחזתה לאימה עורכת הדין כדי לגנוב כספים מלקוחות

פאינה זילברט מואשמת כי ביצעה עסקאות מקרקעין תוך שהיא מתחזה לאימה ותוך שהיא גובה מהלקוחות שכר-טרחה - וכך קיבלה במירמה כ-1.5 מיליון שקל 

  
 
 שוחד / צילום אילוסטרציה:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
פרשת "מעבר לפינה": אישום נוסף בגין רשת החשבוניות הפיקטיביות
לפי האישום, בשנים 2010-2015 פעלו הנאשמים במטרה להונות את רשות המסים ולהתחמק מתשלומי מע"מ ומס הכנסה בהיקפים של עד עשרות מיליוני שקלים כל אחד וכן הלבינו הון בהיקף של עשרות מיליונים
  
 
דולר / צילום: בלומברג
השיטות להלבנת הון ולמימון טרור באמצעות הצ'יינג'ים
המלחמה של הרשות לאיסור הלבנת הון בשימוש בבתי עסק להמרת כספים כצינור להעברת כספים אסורים - נמשכת ■ הרשות להלבנת הון שלחה לצ'יינג'ים מסמך "נורות אדומות"
  
 
מי אביבים לוגו
הוסגר לישראל בכיר לשעבר ב"מי אביבים" החשוד בשוחד
הותר לפרסום: יוסף לייבוביץ' ברח מהארץ ב-2015 בהיותו חשוד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והלבנת הון ■ בפרשה מעורבים גם בכירים אחרים בתאגיד המים התל אביבי וחברות קבלניות המועסקות על ידו
  
 
מרים פיירברג (צילום: תמר מצפי)
הוארך ב-6 ימים מעצרה של מרים פיירברג; חשודה בקבלת שוחד
(עדכון) - עורך דינה: "לא דבק רבב בהתנהלותה" ■ אמש הותר לפרסום כי צפריר פיירברג, בנה של ראשת העירייה, נעצר במסגרת הפרשה
  
 

<    8910111213141516171819202122    >

   נמצאו 727 כתבות   |   עמוד 15 מתוך 46

צרו איתנו קשר *5988