הלבנת הון בחדשות - עמוד 16

סוכן חדשות
 
 שוחד / צילום אילוסטרציה:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
פרשת "מעבר לפינה": אישום נוסף בגין רשת החשבוניות הפיקטיביות
לפי האישום, בשנים 2010-2015 פעלו הנאשמים במטרה להונות את רשות המסים ולהתחמק מתשלומי מע"מ ומס הכנסה בהיקפים של עד עשרות מיליוני שקלים כל אחד וכן הלבינו הון בהיקף של עשרות מיליונים
  
 
דולר / צילום: בלומברג
השיטות להלבנת הון ולמימון טרור באמצעות הצ'יינג'ים
המלחמה של הרשות לאיסור הלבנת הון בשימוש בבתי עסק להמרת כספים כצינור להעברת כספים אסורים - נמשכת ■ הרשות להלבנת הון שלחה לצ'יינג'ים מסמך "נורות אדומות"
  
 
מי אביבים לוגו
הוסגר לישראל בכיר לשעבר ב"מי אביבים" החשוד בשוחד
הותר לפרסום: יוסף לייבוביץ' ברח מהארץ ב-2015 בהיותו חשוד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והלבנת הון ■ בפרשה מעורבים גם בכירים אחרים בתאגיד המים התל אביבי וחברות קבלניות המועסקות על ידו
  
 
מרים פיירברג (צילום: תמר מצפי)
הוארך ב-6 ימים מעצרה של מרים פיירברג; חשודה בקבלת שוחד
(עדכון) - עורך דינה: "לא דבק רבב בהתנהלותה" ■ אמש הותר לפרסום כי צפריר פיירברג, בנה של ראשת העירייה, נעצר במסגרת הפרשה
  
 
ראשת עיריית נתניה, מרים פיירברג / צילום: שלומי יוסף
המשטרה פשטה על עיריית נתניה והחרימה מסמכים
3 חשודים עוכבו לחקירה, בהם עו"ד וקבלן, בגין חשד לביצוע עבירות שוחד, מירמה, הלבנת הון ומס בהקשר לפרויקטים בתחום הנדל"ן בעיר
  
 
בועז פיינברג / צילום: רמי זרנגר
הלבנת הון: מעכשיו - עוה"ד ורוה"ח חשופים לסנקציות
התיקון לחוק מחייב נותני שירות עסקי - עורכי דין ורואי חשבון בתחומים מסחריים - לערוך הליך של "זיהוי והכרת הלקוח", כדי להניח את דעתם כי הלקוח אינו לוקח חלק בפעילות שיש בה משום הלבנת הון
  
 
 סניף צ'יינג'  CHANGE החלפת כספים  / צלם: תמר מצפי
"חוק הפיקוח על הצ'יינג'ים מעניק לרגולטור סמכויות דרקוניות"
בתחילת החודש אישרה הכנסת חוק שנועד להסדיר את ענף הצ'יינג'ים ולהרחיק ממנו גורמים עברייניים ■ מומחים: "החוק עבר ללא דיון מספק - מדובר במחטף חמור שיפגע בחופש העיסוק"
  
 
עו"ד ז'ק חן /צילום:איל יצהר
"התיקון לחוק איסור הלבנת הון יוביל לריבוי חקירות נגד רו"ח"
בחודש הבא ייכנס לתוקף תיקון לחוק, הקובע שורת עבירות מס גם כעבירות הלבנת הון ■ עוה"ד משה מזרחי, ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר, לשעבר בכירים בפרקליטות וברשות המסים, מזהירים מפני פגיעתו של החוק החדש ברוה"ח
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
חשד: מנכ"ל חברה בינ"ל למכשור רפואי גנב עשרות מיליונים מהחברה
מנכ"ל ודירקטור בחברה העוסקת במכשור רפואי נעצר בחשד שגנב במשך שנים רבות עשרות מיליוני שקלים מקופת החברה ■ עפ"י החשד, הכספים שימשו לבניית בית מפואר ולרכישת רכבי יוקרה
  
 
איתמר שמעוני ראש עיריית אשקלון / צלם: איל יצהר
ראש עיריית אשקלון איתמר שמעוני יועמד לדין בגין שוחד
זאת בכפוף לשימוע ■ יחד עמו יואשמו אחיו עופר וחשודים נוספים, וזאת בשוחד, מירמה והפרת אמונים, עבירות מס והלבנת הון ■ החשד: שמעוני שילם בכספי השוחד מיליון שקל כדמי שתיקה לנשים
  
 
רשות ניירות ערך / צלם: יחצ
מוטי כהן וליעם ישראל חשודים בתרמית בני"ע בעשרות מיליונים
רשות ני"ע העבירה לפרקליטות את התיק בעניינים של השניים, החשודים בביצוע אלפי עסקאות תרמיתיות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, שהובילו ליצירת רווח בסך כ-3 מיליון שקל
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
רשות ניירות ערך תוכל לקבל מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון
מבקרי התיקון המוצע: "נראה שהמלחמה בהון השחור ועבירות הפיסקליות תופסת תאוצה לשם העשרת קופת המדינה"
  
 
ואזנה / צילום: שלומי יוסף
כתב אישום ראשון בפרשת הלבנת ההון ביותר ממיליארד שקל
במסגרת הפרשה בה נעצר גם עדי צים, הוגש כתב אישום חמור נגד יצחק ואזנה ו-7 חברות שבשליטתו, בין היתר, בגין עבירות מס בהיקף ענק ועבירות הלבנת הון בהיקף של לכל הפחות כ-140 מיליון שקל ■ צים היה עד מטעם התביעה
  
 
מתקפת טרור בפריז / צילום: רויטרס
עולם חדש ומרושע: מהם מאפייני מימון הטרור החדשים?
הדוח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון מפרט את מאפייני מימון הטרור החדשים ■ "הרשתות החברתיות מהוות פלטפורמה נוחה, המספקת אנונימיות וגישה לקהל רחב"
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הרשות לאיסור הלבנת הון: התחום המוביל ב-2015 - שוחד ושחיתות
השיטות הנפוצות להלבנת הון: שימוש במזומן והעברות כספים בינלאומיות ■ תחום הנדל"ן בלט בשנת 2015 כדפוס עברייני שהרשות רואה בו סיכון מוגבר להלבנת הון
  
 
אביחי מנדלבליט ונתניהו / צילום: דני מרון
הבדיקה נגד נתניהו: מנדלבליט בא להבהיר אך הותיר את הערפל
היועמ"ש פרסם אמש הודעה בעניין הבדיקה המקדימה נגד ראש הממשלה, אך לא חשף את מהות החשדות נגדו
  
 

<    91011121314151617181920212223    >

   נמצאו 731 כתבות   |   עמוד 16 מתוך 46

צרו איתנו קשר *5988