הלבנת הון בחדשות - עמוד 17

סוכן חדשות
 
בנימין נתניהו / צילום: רויטרס
היועמ"ש: נפתחה בדיקה בעניינו של ראש הממשלה נתניהו
הבדיקה המשטרתית מתמקדת בתרומות בסכומי כסף גדולים שקיבל לכאורה נתניהו מאנשי עסקים זרים לאחר בחירתו לראשות הממשלה ב-2009 ובחשד לביצוע עבירות הלבנת הון
  
 
בנימין נתניהו / צילום: רויטרס
במרכז חקירת נתניהו: חשד לכאורה להעברת כספים גדולה
את עננת אי-הוודאות מעל החקירה צפוי להסיר היועמ"ש אביחי מנדלבליט בהמשך השבוע, אז הוא יוציא הודעה מסודרת שתפרט את החשדות הנבדקים
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstockאיריס שטרק
רו"ח איריס שטרק
מלחמה זהירה בהון השחור
יש לפעול ביד קשה רק נגד מי שעבר עבירה במודע, ולא לגרום נזק לכל מערכת גביית המס ■ למדריך גילוי מרצון
בעוד פחות מ-3 חודשים, החל מחודש אוקטובר, תחול החמרה נוספת במדיניות האכיפה של רשות המסים, עם כניסתו לתוקף של התיקון לחוק איסור הלבנ...המשך
  
 
משה אשר / צילום : אוריה תדמור
הגילוי מרצון יוארך עד סוף השנה; יחול גם על עבירות הלבנת הון
הליך הגילוי מרצון יחול מעתה גם על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס ■ מאז תחילת הנוהל הוצהר על הון לא מדווח ב-17.5 מיליארד שקל; המס ששולם עליו: 650 מיליון שקל בלבד
  
 
איי הבתולה /  צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קרייטיב
פורשה ושעוני יוקרה: כך חגגו בעלי "קליניקה און" את החיים הטובים
אתמול הוגש כתב אישום נגד בוריס ואבישר ויסמן בגין העלמת הכנסות ביותר מ-763 מיליון שקל ■ כעת המדינה מבקשת לחלט נכסים שלהם ושל מעורבים נוספים בפרשה
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
כך העלימו בעלי קליניקה און 763 מ' ש': חברות-קש והלבנות דרך מהמרים ברומניה
כך עולה מכתב אישום ראשון שהוגש בפרשת החשבונות הסודיים שמחזיקים ישראלים ביו.בי.אס שווייץ ■ בוריס ואבישר ויסמן חשודים בהזרמת הכנסות לחברות-קש
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
אישום: קבלן כ"א ביצע עבירות מס והלבנת הון ב-73 מיליון שקל
לפי כתב האישום, מוסא אבו-מדיגם מרהט וחברת "האחים טורי" שבבעלותו ביצעו עבירות מס בהיקף של כ-34 מיליון שקל והלבנת הון בהיקף של כ-39 מיליון שקל
  
 
עדי צים / צילום: יחצ
הוארך בשנית מעצרו של עדי צים החשוד במירמה ובהלבנת הון
צים חשוד בכך שסייע, באמצעות החברה הציבורית אס.אר אקורד שבשליטתו, לבניית תשתית למירמה נגד רשויות המס, הביטוח הלאומי ומשרד הכלכלה ■ מעצרו הוארך עד יום שלישי הקרוב
  
 
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיבאלי ציפורי / איור: גיל ג'יבלי
אלי ציפורי
הכי קל להלבין כספים בקניון
אחת הדילמות של מעלימי מס: איפה לשרוף את הכסף?
1. אנחנו עוסקים בטור הזה לא מעט בכלכלת הצללים של ישראל, הלוא היא הכלכלה השחורה במדינה. בשבוע שעבר סיפרנו כאן על ההשלכות של הכלכלה ...המשך
  
 
עדי צים / צילום: יחצ
ההר יוליד עכבר? מניית אס.אר.אקורד זינקה בכ-60% מיום שני
חברת המימון החוץ בנקאי של עדי צים עדכנה היום כי מספר עובדים, בהם המנכ"ל אודי ניר, נחקרו
  
 
ישן
צים: "אני נקי מכל רבב, יש ניסיון לקשור אותי לעבריין מועד"
באת-כוחו: "אין ראיה שעדי צים לקח לכיסו, ואילו יש חטיבת ראיות נגד איציק ואזנה. הניסיון לחבר ביניהם - עוול" ■ ביהמ"ש: "יש בסיס לחשדות נגד צים" ■ חשבונות אס.אר.אקורד הוגבלו
  
 
עדי צים / צילום: תמר מצפי
חשד להונאת מס ב-200 מיליון שקל: עדי צים נעצר ונחקר
(עדכון) - 19 עצורים חשודים בעבירות מירמה, מס והלבנת הון בתחום שירותי כ"א ■ צים חשוד כי סייע, באמצעות חברת אס.אר.אקורד, לבניית התשתית למירמה ■ אס.אר.אקורד: "לצים ולנו אין קשר לחשדות"
  
 
לירז רז / צילום: אלון רון
אישום: ניצלה היותה עיוורת להונאת נדל"ן מתוחכמת ושיטתית
לפי האישום, לירז רז כבדת-הראייה הפעילה עוקץ שיטתי כלפי אנשים שעמם קשרה יחסי ידידות, תוך שהיא מנצלת היותה עיוורת כדי לרכוש את אמונם
  
 
אזיקים / צלם: פוטוס טו גו
התחמק מתשלום מע"מ של 101 מ' ש' - ונשלח ל-6 שנים בכלא
פרשת "אנרגיה מתחדשת" נחשבת לפרשה בעלת ההיקף הכספי הגדול ביותר שנחקרה עד כה ברשות המסים, עם היקף עסקאות שלא כדין בכ-3.5 מיליארד שקל
  
 
בני רביזדה /צלם: תמר מצפי
רוזן הורה על חילוט רכושו של בני רביזדה בשווי כ-35 מיליון שקל
עפ"י ההחלטה, סכום החילוט מהווה 100% מהיקף עבירות הלבנת ההון בהן הורשע רביזדה, לרבות הפירות שצמחו מן הרכוש משנת 2002
  
 
שוחד / צילום: שאטרסטוק
חשד: מירמה והונאה ע"י יועצים וספקים של חברות ממשלתיות
רשות המסים: מספר חברות ייעוץ בתחום המטבחים התעשייתיים, שנשכרו ע"י גופים שונים, בהם גופים ציבוריים וממשלתיים, חברו לבעלים ומנהלים בחברות המספקות שירותים בתחום זה והונו בצוותא את החברות והגופים ששכרו את שירותיהם
  
 

<    101112131415161718192021222324    >

   נמצאו 731 כתבות   |   עמוד 17 מתוך 46

צרו איתנו קשר *5988