הלבנת הון

כתבות אחרונות

 
הונאות ברשת - מדריך למניעה / צילום: shutterstock, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך שיסייע לכם לא ליפול בהונאה ברשת

הונאות הנדסה חברתית הן בין איומי פשיעת הסייבר הגדלים במהירות הגבוהה ביותר • הן פוגעות במוסדות פיננסיים וחושפות את הסקטור הפיננסי העולמי להפסדים של מיליארדי דולרים • ברשות מנסים לסייע לאנשי עסקים ומוסדות פיננסיים לזהות ולסכל אותן

אלה לוי-וינריב 10.02.2020
הרב אליעזר ברלנד / צילום: Sebastian Scheiner, AP

הבטחות סרק לחולים סופניים וכדורי "פלא" שהתבררו כמנטוס: מה עומד מאחורי המעצר של הרב ברלנד

(עדכון) - המשטרה עצרה שישה חשודים בפרשה, שפעלו עפ"י החשד תוך ניצול ציני ואכזרי של מאות אזרחים ובני משפחותיהם, שהיו ככל הנראה בשעתם הקשה ביותר, ודרשו מהם עשרות אלפי שקלים עבור ברכות ומרפא • בין היתר נתפסו עשרות קופסאות עם "תרופות פלא" שהתבררו ככדורי מנטוס

אבישי גרינצייג 09.02.2020
השופט עוזי פוגלמן/ צילום: שלומי יוסף

היפוך מגמה בעליון? מאפשר לרשויות האכיפה חילוטים בסכום גבוה יותר

סנגורים מזהירים: "החילוט יהפוך לנשק קטלני בלי פרופורציה" • מנגד, בראיון בלעדי ל"גלובס" טוען ראש תחום אכיפה כלכלית בפרקליטות, עו"ד שרון פרידמן, כי מדובר בהמשך מגמה קיימת, וכי העליון מעולם לא שם "ברקס" לשימוש בכלי החילוטים

מתן ברניר 06.02.2020
רג'י פאולר, מבעלי מינסוטה ויקינגס לשעבר  / צילום: Eric Miller, רויטרס

אין עסקת טיעון: בעלי מינסוטה ויקינגס לשעבר יעמוד לדין על ניהול בנק צללים עבור בורסות קריפטו

משרד התובע הכללי של ארה"ב הודיע לבית המשפט כי הסדר הטיעון עם איש העסקים רג'י פאולר ירד מהפרק, לאחר שסירב לוותר על 371 מיליון דולר המוחזקים על-ידו ביותר מ-50 חשבונות בנק • עד כה לא נעצרו האחים הישראלים רביד ועוז יוסף, הנאשמים לצד פאולר באותה פרשה

רועי קצירי 03.02.2020
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ / שאטרסטוק

אישום: התחזו בטלפון לבנקאים ועקצו קורבנות בכחצי מיליון שקל

שלושה צעירים מואשמים בכך שהתחזו לבנקאים וכך קיבלו גישה לחשבונות של אלפי קורבנות, בהם עשו כבתוך שלהם • בין היתר רכשו הצעירים גיפט קארד ומוצרי יוקרה באמצעות הכספים שקיבלו במרמה • הפרקליטות על הנאשמים: "אופי עברייני של פשע מאורגן"

מתן ברניר 20.01.2020
אורן קובי / צילום: תמר מצפי

כתב אישום בפרשת אדמה: אורן קובי מואשם בקבלת דבר במרמה, רישום כוזב והלבנת הון

עפ"י כתב האישום, בשנים 2013-2016 פעל קובי למימוש תוכנית מרמה, במסגרתה ניצל את שאיפתם של אזרחים שונים להשקעת כספם בעסקת מקרקעין נושאת פוטנציאל לרווח גדול, במטרה ליצור עבורו תזרים מזומנים גדול ככל הניתן - אשר נגנב על-ידו לשם תשלום חובותיו וסגנון חייו הראוותני

מתן ברניר 15.01.2020
הברחות כספים / צילומים: תמר מצפי, shutterstock, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

260 אלף דולר בקופסאות אוריאו: כך ניסו להבריח כספים בישראל ב-2018

רשות המסים גבתה במחצית הראשונה של 2018 כ-1.2 מיליון שקל מישראלים ומתיירים שניסו לעבור ב"מסלול הירוק" בנתב"ג מבלי לדווח כנדרש • תיקון לחוק איסור הלבנת הון הביא לזינוק במספר הקנסות שחילקה הרשות

אלה לוי-וינריב 15.01.2020
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

אישום: ניהל ארגון פשיעה ישראלי מספרד והפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף עתק

כתב האישום שהוגש הבוקר נגד הראל בן דוד מצטרף לכתב האישום שהוגש בפברואר 2018 נגד תשעה נאשמים ועשר חברות בגין עבירות על חוק המאבק בארגוני פשיעה וחוק איסור הלבנת הון • עפ"י החשד, ארגון הפשיעה הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף 850 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 12.01.2020
מעצר, אילוסטרציה \ צילום: שאטרסטוק

חשד: שני בכירים במשרד ממשלתי קיבלו שוחד וטובות הנאה בתמורה להטיית מכרזים

חוקרי המשטרה ורשות המסים עצרו הבוקר שבעה חשודים, בהם שני עובדי ציבור במשרד ממשלתי • עפ"י החשד, החשודים נתנו כספי שוחד וטובות הנאה נוספות לעובדי הציבור בתמורה למכרזים שאלה יטו עבורם ויקדמו את זכייתם, וכן תמורת הטבות רגולטוריות

אלה לוי-וינריב 06.01.2020
השופט גיא אבנון./ צילום: יחצ
חילוט | בלעדי

בתי המשפט בלמו עוד חילוט אגרסיבי, אז למה בפרקליטות מרוצים מההחלטה?

שתי ערכאות, הן בימ"ש השלום והן המחוזי, פסלו תפיסת כספים של חשוד במשך למעלה משנה ומתחו ביקורת על גורמי החקירה • אולם מייל פנימי בפרקליטות מחוז צפון שהגיע ל"גלובס" מגלה דווקא שביעות-רצון • הסיבה: ביהמ"ש הרחיב את היכולת לתפוס רכוש של חשודים בעבירות שוחד

מתן ברניר 02.01.2020
אברהם נניקשווילי / צילום: שלומי יוסף, גלובס

14 חודשי מאסר ומיליון שקל קנס לנניקשווילי על מתן "שוחד חברי" לפואד

איש העסקים אברהם נניקשווילי, שהורשע במתן שוחד לשר המנוח בנימין בן-אליעזר, ירצה עונש מאסר בפועל - כך קבע ביהמ"ש המחוזי בת"א • עם זאת, מדובר בגזר דין מקל מאוד ביחס ל-42 חודשי המאסר שדרשה הפרקליטות • בין הסיבות להקלה: היחסים החבריים בין השניים

מתן ברניר 30.12.2019
איגור קולומויסקי /צילום: יחצ

"מעילת ענק": הבנק הגדול באוקראינה תובע 2 מיליארד שקל משני אוליגרכים ומבנק דיסקונט

PrivatBank, בו מחזיקה כיום ממשלת אוקראינה, הגיש תביעת עתק נגד מי שהיו בעלי השליטה בו עד הלאמתו, האוליגרך איגור קולומויסקי ושותפו גנדי בוגולובוב המתגוררים בישראל; וכן נגד בנק דיסקונט, בו נוהל חשבון אליו העבירו השניים כספים, שלפי התביעה מקורם במעילת ענק

מתן ברניר 19.12.2019
יהודה שפר / צילום: שלומי יוסף, גלובס
חילוט | דעה

דעה: כלי החילוט אפקטיבי ואינו מופעל שרירותית

מהי תכלית החילוט, כיצד בית המשפט מתייחס לחילוטים, והאם ראויה ביקורת על פעולת הרשויות בנושא החילוט? יהודה שפר, יועץ בינלאומי במאבק בהלבנת הון, מתייחס למדיניות החילוט של רשויות האכיפה

עו"ד יהודה שפר 09.12.2019
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית ווגמן־רטנר / צילום: יונתן בלום, גלובס

הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך לזיהוי יעיל של מלבינים מקצועיים

בשנים האחרונות פיתחו עבריינים שיטות מתוחכמות להלבנת כספים מפשיעה • כדי להתגבר עליהן נוקטות הרשויות בעולם מגוון אמצעים, ובהם צמצום השימוש במזומן • כעת מפרסמת הרשות הישראלית יחד עם כ–160 רשויות מהעולם מדריך לזיהוי פעילות הלבנת הון מקצועית

אלה לוי-וינריב 09.12.2019
הימורים ברשת/ צילום: שאטרסטוק

גל מעצרים של חברי רשת הימורים בלתי חוקיים

כוח משימה למאבק בתופעת ההימורים ברשת האינטרנט עצר הבוקר שבעה חשודים לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירות של ארגון וניהול הימורים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות עבירות מס ועבירות הלבנת הון

אלה לוי-וינריב 01.12.2019
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ, / שאטרסטוק

יועץ מס נעצר בחשד להלבנת הון במסגרת פרשה ביטחונית שפרטיה אסורים בפרסום

יצחק מלכא, יועץ מס מראשון-לציון, חשוד בניהול ספרים כוזבים בחברה ובהלבנת כספים • החשדות נגד מלכא צצו במסגרת בדיקת פרשיה ביטחונית שפרטיה אסורים בפרסום

אלה לוי-וינריב 27.11.2019

   123456789101112131415   

   נמצאו 775 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 49

צרו איתנו קשר *5988