הלבנת הון בחדשות - עמוד 7

סוכן חדשות
 
ביטקוין / צילום: Shutterstock
תושב חברון מואשם בהלבנת הון בביטקוין בשווי של כ-31 מ' ש'
חלמי גית, שניהל פורומים שכוללים כ-1.3 מיליון משתמשים, חשוד בהובלת הונאות ענק בכרטיסי אשראי, קבלת דבר במרמה ובהלבנת הון • עפ"י כתב האישום, בתמורה לתשלום בביטקוין, סיפק גית פרטים גנובים של כרטיסי אשראי
  
 
חדר מסחר בבורסה ליהלומים/ צילום: תמר מצפי
"בבורסה ליהלומים מתנהלות בוררויות שהן 'ערכאות שוק שחור'"
בתביעה בהיקף מיליוני שקלים טוען יעקב מוסיוף כי בעלי "יהלומי אלול" מקיימים אתו בבורסה הליך בוררות בלתי תקין בנוגע לחוב לכאורה בסך כ-1.5 מיליון שקל • מוסיוף: "הבורסה משמשת כלי למכבסת מזומנים ולפעילות כלכלית סמויה" • בורסת היהלומים: "טענות שקריות. מוסד הבוררות המפואר של הבורסה פועל כדין"
  
 
איציק שרם / יוסי כהן
יצחק שרם, מבכירי שוק ההון, ומנכ"ל חברת שורט טרייד נעצרו
המשטרה עצרה 3 חשודים, בהם מנכ"ל חברת שורט טרייד שלומי נוימן, בכיר נוסף בחברה ויצחק שרם, לשעבר מבכירי שוק ההון, בחשד להלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות בניירות ערך, רישום כוזב ועבירות נוספות
  
 
בית המשפט העליון עוצר את סחף התפיסות: יש גבול לחילוטים
השופט יצחק עמית הורה בהחלטה תקדימית לשחרר רכוש שחולט בשווי של 5 מיליון שקל • "חילוט פרי שלא הגיע לידי העבריין מביא למצב בו מי שכשל בביצוע העבירה ייפגע באופן חמור יותר לעומת מי שהצליח בכך"
  
 
אלוביץ חילוטים דורסניים / צילומים: אמיר מאירי ושלומי יוסף
מכה לחשודים בהלבנת הון: תמיכה מהעליון למדיניות החילוטים
בצל החילוטים שבוצעו נגד בעל השליטה בבזק ונגד יו"ר שיכון ובינוי לשעבר - פסיקה חדשה של העליון איפשרה למדינה לחלט לחברה קדישא רכוש בשווי רב במסגרת חקירת חשד להלבנת הון • העליון: "ניתן לחלט רכוש כשר וחוקי לחלוטין, כל עוד הוא שווה-ערך לרכוש שקשור לעבירה"
  
 
מטה הבנק ABLV Q בריגה / צילום: רויטרס
הבנק הלטבי שהפך לגן העדן של הכסף המלוכלך של העולם
בנק ABLV ניצל את הפרצות ברגולציה האירופית ואיפשר לגופים מרוסיה, אוקראינה וצפון קוריאה לנתב כספים לא חוקיים ממנו ואליו • לפני כחודש, בעקבות הכרזה של ארה"ב עליו כמוסד הלבנת הון מאורגן, שגררה התנפלות של בעלי פיקדונות, הבנק נסגר
  
 
בני שטיינמץ / צלם: שלומי יוסף
האם חקירתו של בני שטיינמץ תקועה בלי "ראיית זהב"?
איש העסקים המיליארדר יקבל חזרה 40 מיליון שקל שהפקיד לטובת הבטחת התייצבותו לחקירה, וכל התנאים המגבילים על שחרורו בוטלו ■ המדינה מנסה ללחוץ על אנשי העסקים מיכאל נוי ואברהם לב רן להעיד נגדו, אך טרם נרשמה התקדמות, מאחר שהשניים שוהים בחו"ל
  
 
שלומית ווגמן ומשה אשר / צילום: תמר מצפי
החוק שבדרך: תקרה של 11 אלף שקל לעסקאות מזומנים
המגבלה חלה על עוסקים מורשים, ועבור מי שאיננו עוסק התקרה היא 50 אלף שקל ■ במקרה של מתנות המגבלה היא 50 אלף שקל, והחרגות נוספת הן תרומה, הלוואה ועסקה עם קרובי משפחה
  
 
השלטים הפכו לחלק מהנוף - וילה בהרצליה פיתוח / צילום: איל ראובני
הקיפאון בהרצליה פיתוח: ירידה של 50% במספר העסקאות
השכונות היוקרתיות של הרצליה פיתוח סובלות מקיפאון מתמשך במספר העסקאות וביכולת מימוש הנכסים ■ גורמים בענף קושרים בין ההוראות לאיסור הלבנת הון ובין ירידת מעורבותם של תושבי החוץ
  
 
בכירים בשיכון ובינוי חשודים במתן שוחד לעובד ציבור באפריקה
4 נושאי משרה בחברה עוכבו הבוקר לחקירה באזהרה בחשד למתן שוחד לעובד ציבור זר בקניה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה ועבירות הלבנת הון ■ עפ"י החשד, תשלומי השוחד נועדו לאפשר ביצוע מיזמי בנייה באפריקה בהיקף של מאות מיליוני דולרים
  
 
פרדי רובינסון / צילום: אמיר מאירי
"פרדי רובינסון חשוד בקבלת שירות מארגון פשיעה"
ל"גלובס" נודע כי אלה הם החשדות המוטחים בפני איש העסקים, במסגרת חקירתו בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון
  
 
פשעים כלכליים / צילום: שאטרסטוק
אישום: ניהלו מספרד ארגון פשע לחשבוניות פיקטיביות ב-850 מ' ש'
לטענת המדינה, האחים יניב, תום והראל בן-דוד, העצורים בספרד לקראת הסגרתם לישראל, ניהלו בארץ מערך משומן של חברות-קש, סוכנים ושליחים להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכומי-עתק, שבאמצעותן הונו את שלטונות מע"מ ■ גם פרדי רובינסון נחקר בפרשה
  
 
משרדי להב 433 / אייל פישר
חשד: ארגון פשיעה כלכלי הונה את המדינה ביותר ממיליארד ש'
לפי החשד, "שלושת ראשי הארגון החשודים שנעצרו בספרד מנהלים ארגון פשיעה לכל דבר ועניין, העוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של פתיחת חברות-קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים" ■ בין החשודים: פרדי רובינסון, לשעבר מנכ"ל ויו"ר מילומור
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
4 עצורים בצפון בחשד להלבנת הון ומרמה בעשרות מיליוני ש'
עפ"י החשד, הארבעה נהגו לאורך שנים לייבא ארצה אלכוהול ממספר מדינות באירופה בהיקף עשרות מיליוני שקלים, תוך זיוף תעודות הרכש והמשלוח, באופן המציג לרשויות המס בארץ קבלות פיקטיביות
  
 
ארנון גלעדי/ צילום: אמיר מאירי
השחיתות בראשל"צ: מעצרו של ארנון גלעדי הוארך ב-5 ימים
(עדכון) - 4 מעורבים עוכבו הבוקר לחקירה בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, שוחד, הלבנת הון ועבירות מס ■ בין הנחקרים: ארנון גלעדי, המשנה לראש עיריית ת"א ויו"ר איגודן, שכבר נחקר בפרשה והיום עוכב שוב להשלמת החקירה; חשוד במעורבות בהטיית מכרזים
  
 
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הנחיות לצ'יינג'ים
מדובר בהנחיות שנועדו לסייע לגופים פיננסיים שנותנים שירותי העברת כספים בהטמעת גישה מבוססת סיכון, כחלק ממשטר הציות של הגופים בתחום הלבנת הון ומימון טרור
  
 

<    123456789101112131415    >

   נמצאו 727 כתבות   |   עמוד 7 מתוך 46

צרו איתנו קשר *5988