הלבנת הון בחדשות - עמוד 8

סוכן חדשות
 
הלבנת הון / שאטרסטוק
מאבק בהון השחור: לחייב נותני שירותי אשראי לדווח על לקוחות
בוועדת החוקה הוצע לקבוע בצו את חובת ביצוע "הליך הכרת לקוח", אם הלקוח מקבל אשראי בסכום של מעל 50 אלף שקל במצטבר בפרק זמן של חצי שנה
  
 
פשיטה על ספינת הימורים / קרדיט: דוברות המשטרה
11 ישראלים חשודים בניהול הימורים והלבנת הון באילת
משטרת ישראל ורשות המסים שיתפו פעולה בחקירת הלבנת הון מהימורים לא חוקיים ■ במסגרת החקירה פשטו שוטרים על ספינת הימורים באילת ועצרו את בעל הספינה
  
 
גדי רייבוך/ צילום: אמיר מאירי
אישום נגד בכיר במשרד השיכון: שוחד ועבירות מס במיליונים
גדי רייבוך, מנהל החטיבה הטכנית במחוז מרכז במשרד הבינוי והשיכון, מואשם כי נטל ונתן כספי שוחד, הלבין הון והשמיט הכנסות בגובה של מיליוני שקלים, הטה מכרז ואף הדיח עדים ■ הפרקליטות ביקשה לחלט לרייבוך נכס בנתניה, 3 נכסים ברעננה, מגרש, רכבים וכספים
  
 
רוני אלשייך / צילום: אמיר מאירי
נחשפה פרשת פשיעה כלכלית חמורה: 29 חשודים נעצרו
בשעות הבוקר נעצרו 29 חשודים לחקירה באזהרה, שלושה מהם בספרד, ועוכבו 6 מעורבים נוספים, בחשד למעורבות בעבירות מס, הלבנת הון, הפצת חשבוניות פיקטיביות ועוד ■ עפ"י החשד, הפעילות הפלילית גרמה לנזק של מאות מיליוני שקלים לקופת המדינה
  
 
משרד האוצר הצרפתי / צילום: BERTRAND GUAY / AFP
חשיפה: "המחלקה היהודית" ברשות המסים הצרפתית
רשות המס בצרפת הקימה מחלקת ייעודית לטיפול ביהודי המדינה ■ מטרתה: יהודים-צרפתים המשתמשים בישראל כמקלט מס ■ שגרירות צרפת: מכחישים את הפרסום
  
 
חדווה בר  / צלם: יחצ באדיבות בנק ישראל
המפקחת על הבנקים: "הפחד משפיע על גורמים במשק, ויש לאזן"
הדברים נאמרו בכנס לכבוד הרשות לאיסור הלבנת הון, ועליהם חלק המשנה לפרקליט המדינה ■ מנכ"לית משרד המשפטים בכנס: "לפני 20 שנה ישראל היתה ברשימה השחורה - עד שהגיע יהודה שפר שהציל אותה"
  
 
שולה זקן ויאיר ביטון  / צילומים: תמר מצפי
"הפרקליטות הדליפה שאני חוששת לחיי, אז שהמדינה תגן עליי"
כשנתיים וחצי לאחר שחרורה מהכלא, שבה היום מזכירתו המיתולוגית של אהוד אולמרט, לביה"מ, ועלתה על דוכן העדים ■ לפי החשד, יאיר ביטון, קשר קשר עם העבריין איציק אברג'יל להלבנת כספים
  
 
פשיטה חקירה משטררה (צילום אילוסטרציה) / צלם: יחצ
המאבק בהלבנת הון: פשיטות פתע על משרדי עו"ד ורו"ח
הוראות חדשות בחוק איסור הלבנת הון מחמירות המאבק בהון השחור - ומטילות אחריות כבדה על עורכי הדין ורואי החשבון ■ "אנחנו מרגישים בחקירה פלילית, החוקרים מטילים ספק בשיקול דעתנו"
  
 
חייל צה"ל / צילום:  Shutterstock / א.ס.א.פ קרייטיב
חשד: קצינים ועובדים בגילתק ויוריקומס הוציאו 100 מ' ש' מצה"ל
מעל 20 חשודים נעצרו ונחקרו ■ לפי החשד, בפרשה בוצעו עבירות של שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ועבירות מס
  
 
אזיקים / צילום: שאטרסטוק
4 נעצרו הבוקר בחשד להטיית מכרזים בעשרות מיליוני שקלים
במהלך החקירה עלה כי קבלן העוסק בתחום התשתיות נהג לגשת למכרזים שונים באמצעות חברות שונות עמן הוא מצוי בקשרים עסקיים על-מנת להעלות את סיכויי זכייתו במכרז, וכן נהג להעביר כספים לעובד ציבור ברשות מוניציפלית בתמורה לשיווק קרקעות מהיר
  
 
תיק מנהלי חברות הדלקים שהלבינו הון: נאשם רביעי נשלח לכלא
פרשת "אור הגנוז": 36 חודשי מאסר נגזרו על אברהם דינו, שלקח חלק במנגנון להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, העלמת מס בהיקף עשרות מיליונים והעלמת מע"מ בהיקף מיליוני שקלים, כל זאת תוך ביצוע הלבנת הון ■ 3 מעורבים כבר נשלחו לכלא, ואחד לעבודות שירות
  
 
זנות (צילום: רויטרס)
המאבק בשירותי המין: לא רק ת"א - גם ירושלים על הכוונת
בסוף השבוע הוגש כתב אישום נגד שני גברים ירושלמים בגין החזקת והפעלת בתי בושת ■ פעלו ב-6 דירות שכורות בבירה ולא דיווחו על הכנסות של מאות אלפי שקלים ■ בשבוע שעבר נעצרו 10 חשודים בניהול בתי בושת בתחנה המרכזית בת"א
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
"הדגלים האדומים" של היהלומנים שמעלים חשש להלבנת הון
לפי הרשימה, על היהלומן לשקול דיווח בלתי רגיל לרשות לאיסור הלבנת הון, בין היתר כשאין היגיון עסקי או כלכלי בעסקה ■ הרשות מבהירה: "לא מדובר ברשימה סגורה"
  
 
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
עולים חדשים ייאלצו לדווח על מזומן במעברי הגבול
סכום הכספים החייב בדיווח בכניסה לישראל וביציאה ממנה יונמך ל-50 אלף שקל ■ שורת שינויים נוספים בחוק איסור הלבנת הון ■ האם התיקון פותח פתח לרמיסת חיסיון עו"ד-לקוח?
  
 
בתי הבושת ברחוב ארלינגר בתל אביב / צילום: אמיר מאירי
"מחפשים את הכסף הגדול. רק כך נפגע בלב הפועם של הזנות"
עפ"י ההערכות של גורמי האכיפה, תעשיית הזנות בישראל מגלגלת כ-1.3 מיליארד שקל בשנה ■ הבוקר פשטו עשרות חוקרים על בתיהם של גורמים חשודים באזור התחנה המרכזית הישנה בת"א
  
 
זונה, זנות / צלם: רויטרס
חשד: ניהלו בתי בושת בתחנה המרכזית בת"א והעלימו מיליונים
עפ"י החשד, חלק ניכר מהכסף שהולבן מקורו בניצולן הציני של אוכלוסיות מוחלשות כגון נשים העוסקות בזנות, נרקומנים ודרי רחוב ■ עוד עולה כי החשודים הפעילו באופן שיטתי עשרות חדרים בהם ניתנו שירותי מין, אשר הכניסו לכיסם של החשודים סכומי-עתק
  
 

<    123456789101112131415    >

   נמצאו 727 כתבות   |   עמוד 8 מתוך 46

צרו איתנו קשר *5988