העלמת מס הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
חיים הכט / צילום: עודד קרני

מה יש לבנק ישראל נגד עצמאים?

קמפיין ההסברה של הבנק פוגע בעצמאים. ולמה בעו"ד הם דווקא מפחדים לגעת?

ליאת רון 17.07.2019
אפליקציית תשלום דיגיטלי / צילום: שאטרסטוק

רשות המסים בעקבות אפליקציות התשלומים: נאתר העלמות הכנסות

הרשות פנתה לבנקים לאומי, דיסקונט והפועלים בדרישה למידע בנוגע לשימוש ב-Pay ,Bit ו-Paybox • זאת כיוון שלאחרונה גובר השימוש באפליקציות אלו גם לצורך תשלומים לעסקים

אלה לוי-וינריב 14.07.2019
העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

בעל חברות בתחום הדלק חשוד בקיזוז ובהפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של 175 מיליון שקל

בסוף השבוע הורה ביהמ"ש על שחרורו ממעצר בתנאים מגבילים של יונתן משה חזן פרץ, בעלי חברת אליהו ספקטור ובבל ובניו תעשיות • הפרשה הנוכחית מצטרפת לפרשות דומות שחשפה רשות המסים של העלמות מס והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקפי עתק

אלה לוי-וינריב 08.07.2019
FATCA / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

הזאב מוול סטריט הופך לכבש: הרשויות בארה"ב סוגרות על מעלימי מס

בסרטו של סקורסזה מפקיד "הזאב" כספים שלא דווחו אצל בנקאי שוויצרי, שאומר לו שאין סיכוי שהרשויות האמריקאיות יגיעו אליהם • ההרגעה של אותו בנקאי פחות רלוונטית כיום, לאחר שהאמריקאים "פלשו" לכל העולם, ובאמצעות חוקים, תקנות והסכמים למסירת מידע, הם מצליחים למנוע התחמקות ממס • איך בדיוק זה פועל, ומה ההשלכות לגבי הישראלים?

עמית גוטליב ועופר גרוס 07.07.2019
אינסטגרם / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

מעלימים מס? פייסבוק ואינסטגרם עלולות להסגיר אתכם

אם אתם מנסים להעלים מס, אז כנראה שלא כדאי שתפרסמו את המכירות שלכם ברשתות החברתיות: במבצע שערכה רשות המסים התגלו ארבע מכירות של שמלות כלה שלא נרשמו בספרים, לאחר שבעלי העסקים פרסמו את מכירת השמלות בפוסטים באינטרנט

אלה לוי-וינריב 01.07.2019
העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

הדור הבא של העלמות המס? רכישות לא מתועדות דרך אפליקציית Bit

מבצע ביקורת של מס הכנסה בחיפה והסביבה חשף רכישות באלפי שקלים באמצעות אפליקציית התשלומים Bit שלא תועדו בספרי חנות עתיקות בעוספיא • עוד התגלו במבצע העלמות מס "קלאסיות" של אי-רישום תשלומים והעברות כספיות בחשבונות בנק • 21% מ-341 העסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כנדרש בחוק

אלה לוי-וינריב 11.06.2019
סניף UBS  בהונג קונג /צילום: רויטרס Bobby Yip

אישום: עובדת סוציאלית גזלה מאות אלפי דולרים מקרן נאמנות

עינת רט-ארדמן מואשמת כי גזלה מאות אלפי דולרים מקרן הנאמנות של פרד זייגר ז"ל שאותה ניהלה, והעבירה אותם לחשבון בנק בבעלותה בבנק UBS השוויצרי ובהמשך לחשבון בנק שלה ושל בעלה בארה"ב

אלה לוי-וינריב 19.05.2019
בר רפאלי/ צילום: שלומי יוסף

החל השימוע של בר רפאלי בפרשת העלמות המס לכאורה

השימוע מתקיים בפני פרקליטת מיסוי וכלכלה, עו"ד ליאת בן-ארי, וזאת לאחר שבינואר השנה הודיעה פרקליטות מיסוי וכלכלה לדוגמנית ולהוריה, ציפי ורפי רפאלי, כי נשקלת העמדתם לדין בגין עבירות מס

אלה לוי-וינריב 01.05.2019
בר רפאלי / צילום: שלומי יוסף

חיה בישראל, תשלם מס בישראל: בר רפאלי הפסידה בהליך האזרחי ותשלם מס על הכנסות של מיליונים

ביהמ"ש דחה את ערעורי המס האזרחיים שהגישה הדוגמנית על שומות שהוציאה לה רשות המסים; רפאלי מתכוונת לערער • ההכרעה בזירה האזרחית מצטרפת להחלטת הפרקליטות להעמיד לדין פלילי את רפאלי והוריה, בכפוף לשימוע, בעבירות מס בגין אותן הכנסות בחו"ל

אלה לוי-וינריב 22.04.2019
ערן יעקב/ צילום: יונתן בלום

"טכנולוגיות מהטובות על כדור הארץ יאפשרו לנו להגיע למעלימי המס": מנהל רשות המסים בראיון חשוף

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, כמו שלא היכרתם • על בית הספר ("עד כיתה ו' בקושי ידעתי לקרוא. הייתי דיסלקט"), על ההתגלגלות לעולם הכלכלה ("היה ברור לי שאני הולך ללמוד צילום ומשחק בבית צבי") ועל ההמלצות שהוא מתכוון להעביר לשר האוצר הבא: "יש לי המון רעיונות, למשל הטלת מס על הכנסות משכר דירה" • שיחה בנעלי בית

אלה לוי-וינריב 20.04.2019
ערן יעקב/ צילום: רפי קוץ

מנהל רשות המסים: "נפרק לחלוטין את חומת ההסתרה של ההון הלא מדווח בחו"ל"

בראיון ראשון מאז כניסתו לתפקיד, חושף ערן יעקב את היעד הבא של רשות המסים: ישראלים שהחזיקו חשבונות בחו"ל לפני תקופות חילופי המידע האוטומטיים בין מדינות: "אנחנו מפתחים יכולות טכנולוגיות שהן יהיו מהטובות ביותר שיש על כדור הארץ" • הראיון המלא יתפרסם בסוף השבוע

אלה לוי-וינריב 16.04.2019
הון שחור לא טוב לחברות סגורות / צילום: shutterstock

ביקורת מס בענף הנדל"ן: העלמות מס בהיקף 127.4 מיליון שקל

ביקורת מס בענף הנדל"ן חשפה: עו"ד מירושלים, בעל מספר רב של נכסים מושכרים, מכר 3 משרדים במרכז העיר ירושלים ולא דיווח על הכנסות של כ-5 מיליון שקל • מתווכת נדל"ן שמכרה כ-20 מגרשים בשווי של כ-300 אלף שקל למגרש, לא דיווחה על כ-6 מיליון שקל למע"מ • והרשימה עוד ארוכה

אלה לוי-וינריב 15.04.2019
אלדד פרשר / צילום: איל יצהר

מזרחי טפחות יקים ועדה שתבדוק האם על המנהלים להחזיר בונוס בגין החקירה בארה"ב

לפני כשבועיים דיווח הבנק כי הגיע להסדר עם הרשויות בארה"ב בנוגע לפרשת הסיוע בהעלמות המס ללקוחותיו האמריקאים, במסגרתו ישלם קנס של 195 מיליון דולר • כעת, המפקחת על הבנקים מורה למזרחי טפחות להקים ועדת בדיקה להפקת לקחים מהאירוע, אשר בראשה יעמוד שופט בדימוס

עירית אבישר 28.03.2019
אריק פינטו/  צילום:  איל יצהר

מנכ"ל הפועלים אריק פינטו: "שוק ההון אינו ברירת מחדל; הנפקת ישראכרט היא מתנה למשק"

מנכ"ל הפועלים דוחה את הטענה שהבנק מנפיק את ישראכרט בבורסה מכיוון שלא מצא רוכש לחברה • פינטו על חוק שכר הבכירים: "נוצר עיוות. יש לי קושי בגיוס טאלנטים" • ההפרשות בגין החקירה בארה"ב מסתכמות ב-2.3 מיליארד שקל, נוסף על הוצאות משפטיות של 800 מיליון שקל

עירית אבישר 18.03.2019
סניף בנק מזרחי טפחות / צלם: יח"צ

כך עבדה שיטת ההונאה של בנק מזרחי: לקוחות בשמות בדויים, תקשורת בקודים והסתרת מפגשים

5 שנות חקירה של משרד המשפטים האמריקאי נגד מזרחי טפחות בגין העלמות מס הסתיימו בהסדר ובקנס של 195 מיליון דולר • ההסדר חושף שיטות שלא היו מביישות ארגון ביון • הטענות מופנות נגד עובדים זוטרים, והבנק מואשם בהיעדר פיקוח ראוי • משרד המשפטים האמריקאי: "מוסד פיננסי אינו ישות ללא פנים. כאשר עובד מבצע הונאה, הבנק צריך לקחת על כך אחריות"

עירית אבישר 13.03.2019
אלדד פרשר / צילום: איל יצהר

הסכם דרמטי לבנק מזרחי טפחות שהצליח להפחית את הקנס לרשויות האמריקאיות: ישלם 195 מיליון דולר

הבנק הצליח להפחית את גובה הסכום ב-40% לעומת הקנס המקורי שדרשו האמריקאים • לפי ההסדר, הבנק לקח אחריות על מעשים של עובדים מסוימים לשעבר שפעלו בניגוד למדיניות הבנק ונהליו בפרשת הסיוע ללקוחות להעלים מס

עירית אבישר 12.03.2019

   123456789101112131415   

   נמצאו 998 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 63

צרו איתנו קשר *5988