דוח אמון
2019

העלמת מס בחדשות - עמוד 6

סוכן חדשות
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
חשד: קיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-8 מיליון שקל
ביהמ"ש הורה על מעצרו ושחרורו בערבות של משה עמר, החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים • לפי המפורט בבקשת המעצר, נגד עמר מתנהלת חקירה בחשד לניכוי מס תשומות שלא כדין בענף חומרי הבנייה ועבודות בנייה
  
 
דן תורג'מן, על אף החשדות הכבדים מתואר כאדם נורמטיבי/ צילום: רפי דלויה
לגעת בעושר: השחקן דן תורג'מן נעצר בחשד להעלמת מס
שחקן לשעבר, ניהל בשנים האחרונות חברה לשיווק קרקעות וכן מחזיק בבעלות במלון וחשוד בהעלמת הכנסות בשנים 2010-2011 • לפי החשדות, היקף ההעלמות של תורג'מן נאמד בכ-3 מיליון שקל
  
 
שוחד / צילום: Shutterstock
רשות המסים: עורך דין ניסה "להעלים ראיות" ע"י קריעת מסמך
במסגרת מבצע שערכו חוקרי מס הכנסה במשרדי עורכי דין בת"א, התברר כי גם האמונים על יישום החוק לא תמיד אוכפים אותו • עורך הדין שקרע את המסמך טען: "לא ניסיתי להעלים, פשוט לא הספקתי ונלחצתי" - וזהו רק חלק משלל התירוצים היצירתיים בהם נתקלו החוקרים
  
 
אלדד פרשר, מנכ"ל מזרחי טפחות / צילום: שלומי יוסף
רשויות ארה"ב ישלחו טיוטת הסדר לבנק מזרחי טפחות
אי.בי.אי: "נצפה להפרשות נוספות בגין החקירה במהלך השנה הקרובה" • עד היום הפריש הבנק כ-162 מיליון שקל בגין החקירה
  
 
אופניים חשמליים בשדרות רוטשילד / צילום: שאטרסטוק
האופניים והקורקינטים החשמליים על הכוונת של רשות המסים
עובדי מע"מ ערכו מבצע ביקורת ארצי בתחום האופניים והקורקינטים החשמליים • באחת החנויות, במקום הקופה, נמצא כי בעל המקום מחזיק קופסת קרטון עם כסף וקבלות אשראי • לביקורת בחנות אופניים במאה שערים הגיעו מבקרי הרשות מלווים בשוטרים, והחלה התקהלות המונית מלווה בצעקות
  
 
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
3 שנות מאסר לבעלי חברת הובלות שהעלים עסקאות במיליונים
השופט נימק את העונש החריג בכך שהנאשם התרגל לעבור עבירות ולפגוע בחברה בזמן שנחשד בעבירות שונות שעבר, ולפיכך חשובה ההרתעה האישית
  
 
חדוה בר / צילום: תמר מצפי
עתירה לבג"ץ: לחשוף את שמות הנחקרים בפרשת בנק לאומי
עמותת צדק פיננסי דורשת ממשרד המשפטים לחשוף את שמות הנחקרים, ומבנק ישראל - להשעות אותם מתפקידם אם הם עדיין פעילים במערכת הבנקאית
  
 
בר רפאלי / צילום: שלומי יוסף
בר רפאלי התחייבה להעביר מסמכים לפרקליטות - והדיון בוטל
ביהמ"ש אמור היה לדון היום, בנוכחותן של בר וציפי רפאלי, בבקשת הפרקליטות לאכוף על הדוגמנית ואמה לציית לצווים שניתנו ב-2016, במסגרתן נדרשו למסור לחוקרי רשות המסים פרטים ומסמכים אודות חשבונות בנק שלהן בחו"ל • במקביל השתיים ביקשו לקיים את הדיונים בתיק בדלתיים סגורות
  
 
בר רפאלי / צילום: שלומי יוסף
בר רפאלי תתייצב בביהמ"ש לאחר שלא מילאה אחר צו שיפוטי
לאחר שהדוגמנית ואמה לא צייתו לצו בית המשפט למסור למדינה את פרטי חשבון הבנק של בר רפאלי בחו"ל, השופט איתי הרמלין חייב את רפאלי ואמה להתייצב מחר לדיון בעצמן
  
 
יו.בי.אס ubs בנק / צלם: רויטרס
פרשת UBS: מיהם הישראלים שהעלימו מסים בשווייץ
פרשת החשבונות "הסודיים" של ישראלים בבנק UBS שווייץ נחשפה ב-2014 ■ רשות המסים יירטה רשימות של ישראלים המחזיקים שם חשבונות לא מדווחים ■ בניגוד לנאשמים קודמים בפרשה - בעלי פרופיל גבוה שהעלימו הכנסות מאסיביות - הנאשמים הפעם הם אזרחים מהשורה
  
 
יו.בי.אס ubs בנק / צלם: רויטרס
כתבי אישום נוספים בפרשת UBS; בנאשמים: עו"ד ואנשי עסקים
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתבי אישום נוספים כנגד 11 נאשמים במסגרת פרשת בנק UBS השווייצרי ■ כתבי האישום הוגשו כנגד אנשי עסקים, עורכי דין ושכירים, בגין העלמת הכנסות פיננסיות בגובה הנע בין מאות אלפי שקלים ועד כ-5 מיליון שקל
  
 
משה אשר / צילום ארכיון: איל יצהר
משה אשר: "חשפנו הון לא מדווח בסכומי עתק; זה גיים צ'יינג'ר"
משה אשר, שנכנס לתפקיד מנהל רשות המסים למרות התנגדות שר האוצר דאז שטייניץ, מסיים את כהונתו כשהוא מרוצה מהישגיו - ועם הנתונים שלו קשה להתווכח ■ ראיון פרידה
  
 
משה אשר / צילום ארכיון: איל יצהרעו
עו"ד קרן זרקו זמיר
לטיפול המחליף של משה אשר: החזר מס אוטומטי לאזרחים
למרות קדנציה מוצלחת, מנהל רשות המסים משאיר אחריו כמה נושאים שלא טופלו כראוי ■ דעה
מחליפו/תו של משה אשר, מנהל רשות המסים שצפוי לפרוש בקרוב, תי/ייכנס לנעליים גדולות. והן לא רק גדולות, אלא גם מהירות ומתוחכמות, והפכו...המשך
  
 
אריק פינטו / צילום: איל יצהר
פרשת בנק הפועלים: זה לא הכסף - אלו המילים שיהיו בהסדר
השורה התחתונה היא שהתגלתה לנגד עינינו בבנק לאומי מסכת עבריינות פלילית ושיטתית שנמשכה זמן רב ■ אם התיאורים הללו יחזרו על עצמם גם בהסדר עם בנק הפועלים, סביר שנראה תוצאות דומות בין הפרשות: דרישה מבכירים להחזיר בונוסים פתיחת חקירות פליליות ועוד ■ פרשנות
  
 
אריק פינטו מנכ"ל בנק הפועלים / צלם: איל יצהר
בנק הפועלים מפריש עוד 75 מיליון דולר בחקירה בארה"ב
סך ההפרשות מהחקירה כבר מגיעות ל-343 מיליון דולר

 

 

  
 
קבצנית, נדבות / צילום: שאטרסטוקעו"ד ליהיא כהן-דמבינסקי / איור: גיל ג'יבלי
עו"ד ליהיא כהן-דמבינסקי
ביהמ"ש "ילשין" עליך למס הכנסה?
מה קורה כשביהמ"ש לענייני משפחה נחשף לעבירות מס של המתדיינים בפניו?
בשבוע האחרון גילינו כי לדידם של חלק מנציגי זרועות השלטון, פעולה חוקית של דיווח על עבירה לרשויות המוסמכות הפכה למעשה בזוי הראוי לתו...המשך
  
 

<    123456789101112131415    >

   נמצאו 864 כתבות   |   עמוד 6 מתוך 54