הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרור הוספה למעקב

גוף מודיעיני במשרד המשפטים שהוקם כדי לסייע במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון ושל מימון פעילות טרור.
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים הוקמה בינואר 2002 כחלק מהצטרפותה של מדינת ישראל למאבק הבינלאומי בתופעות אלה. באוגוסט 2005 נכנס לתוקפו חוק איסור מימון טרור במסגרתו נכללו הוראות נוספות למלחמה בהלבנת הון ושמה של הרשות שונה לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. הרשות כוללת מחלקת איסוף ובקרה, מחלקת מחקר והערכה, מחלקה משפטית, מחלקת טכנולוגיה, מחשוב ותקשורת. על פי החוק הוסמכה הרשות לנהל מאגר המידע המכיל פרטים רגישים בנוגע לפרטיותם של אזרחי המדינה ותושביה וכן לעבד ולאבטח את המידע הנאגר בו. ראש הרשות הוסמך להעביר את המידע, לפי שיקול-דעתו, לרשויות שהן גורם מוסמך לקבלו וזאת כדי ליישם את החוק. בראש הרשות עומד עו"ד יהודה שפר.

כתבות אחרונות

 
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

דעה: אחרי משבר הקורונה – להנחות את הבנקים כיצד ליישם את כללי המאבק בהלבנת הון

מה שנדרש הוא הנחיה מצד בנק ישראל כיצד נכון ליישם ולהחיל באופן סביר יותר את הכללים הקיימים למניעת הלבנות הון, בלי לפגוע בעקרונות החשובים של כללים אלה

עו"ד יהודה שפר 19.04.2020
קניות אונליין / צילום: יח"צ

גל הונאות ברשת, גניבת פרטי אשראי, הלבנת הון ואיומי סייבר: כך תמזערו את הסיכוי ליפול בצד האפל של קניות ברשת

הרשות לאיסור הלבנת הון ממליצה לגופים הפיננסיים לגלות ערנות כלפי עלייה אפשרית בהונאות רשת, והיא לא היחידה • בתקופה של ריבוי קניות אונליין יש כמה דברים פשוטים שכדאי לשים אליהם לב כדי למזער את הסיכון ליפול קורבן לתקיפות סייבר

אלה לוי-וינריב 05.04.2020
הונאות ברשת - מדריך למניעה / צילום: shutterstock, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך שיסייע לכם לא ליפול בהונאה ברשת

הונאות הנדסה חברתית הן בין איומי פשיעת הסייבר הגדלים במהירות הגבוהה ביותר • הן פוגעות במוסדות פיננסיים וחושפות את הסקטור הפיננסי העולמי להפסדים של מיליארדי דולרים • ברשות מנסים לסייע לאנשי עסקים ומוסדות פיננסיים לזהות ולסכל אותן

אלה לוי-וינריב 10.02.2020
אילוסטרציה: shutterstock

דעה: 2020 תהיה שנת הרגולציה של המטבעות הדיגיטליים

רשימה ארוכה של "דגלים אדומים" בנוגע למטבעות קריפטו מפורטת במסמך שפרסמה היום הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור • רבים מאותם תבחינים לא רק פוגעים בצמיחתה של תעשיית הבלוקצ'יין בישראל, אלא גם בזכויות יסוד כמו חירות הפרט וחופש העיסוק • דעה 

עו"ד ורו"ח רון צרפתי 31.12.2019
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית ווגמן־רטנר / צילום: יונתן בלום, גלובס

הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך לזיהוי יעיל של מלבינים מקצועיים

בשנים האחרונות פיתחו עבריינים שיטות מתוחכמות להלבנת כספים מפשיעה • כדי להתגבר עליהן נוקטות הרשויות בעולם מגוון אמצעים, ובהם צמצום השימוש במזומן • כעת מפרסמת הרשות הישראלית יחד עם כ–160 רשויות מהעולם מדריך לזיהוי פעילות הלבנת הון מקצועית

אלה לוי-וינריב 09.12.2019
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מונתה ליו"ר קבוצת העבודה האופרטיבית של ה-FATF

פחות משנה לאחר שישראל התקבלה לארגון ה-FATF, כוח המשימה הבינלאומי המוביל את המאבק העולמי בהלבנת הון מימון טרור, בחר הארגון בשלומית ווגמן-רטנר כנציגה ישראלית לכהונה בתפקיד מוביל בארגון

אלה לוי-וינריב 01.12.2019
פשיעה כלכלית, עבירות כלכליות / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

ה-FATF מסביר איך לרתום טכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי לצורך שמירת כללי איסור הלבנת הון

ארגון ה-FATF מפרסם מדריך שמטרתו להסביר כיצד ניתן לעשות שימוש נכון בטכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי כדי לשמר ולשפר את אופן יישום הכללים הבינלאומיים למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור

אלה לוי-וינריב 06.11.2019
ערן יעקב / צילום: יונתן בלום, גלובס
הלבנת הון | בלעדי

כך מסבכים חוקי הלבנת הון את גביית המסים מחברות בחו"ל

בימים אלה מתקיימים דיונים בין רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, בנק ישראל והיועמ"ש כדי לפתור פלונטר שמונע זרימת מיליארד שקל לישראל • הבנקים מסרבים לפתוח חשבונות לחברות זרות עקב חוק הלבנת הון • בינתיים, החברות נתקלות בדרישות המסכלות העברת תשלומי מס לארץ

אלה לוי-וינריב 03.11.2019
שטרות / צילום: שאטרסטוק

הדרכים להלבנת הון בישראל: נדל"ן, מזומן ומטבעות קריפטוגרפים

דוח הרשות לאיסור הלבנת הון, שפורסם השבוע, שופך אור על כל תעשיית הכסף השחור בישראל • לכל אחת מהתעשיות הענפות - תעשיית הכסף השחור ותעשיית ההלבנה - יש טריקים שהולכים ומשתכללים עם התקדמות הטכנולוגיה • גילוי נאות

אלי ציפורי 02.08.2019
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

העבריינות הכלכלית בשנת 2018: ירידה בעבירות שוחד ושחיתות ובעבריינות מאורגנת, עלייה בעבירות מסים וסמים

כך עולה מהדוח לשנת 2018 שמפרסמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור • דפוסי הפעולה הבולטים של עבריינות הלבנת הון אשתקד היו שימוש במזומן (כ-16%), העברות בינלאומיות (כ-13%), פעילות באמצעות נותני שירותי מטבע – צ'יינג'ים (כ-10%), פעילות בנדל"ן (כ-6%) ושימוש באנשי-קש (כ-5%)

אלה לוי-וינריב 31.07.2019
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

הכוח הבינלאומי למאבק בהלבנת הון מהדק את הפיקוח על מטבעות הקריפטו

ברשות לאיסור הלבנת הון, שהשתתפה בשבוע שעבר במליאת הארגון הבינלאומי FATF בפלורידה, אומרים כי יש צורך דחוף בהתקנת צו איסור הלבנת הון בישראל שיחול על נותני השירותים במטבעות דיגיטליים, "על-מנת לאפשר את צמיחת הסקטור, תוך עמידה בכללים הבינלאומיים"

רועי קצירי 24.06.2019
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

"אחד הערוצים המתפתחים להלבנת הון – ערוץ תשלום המס"

לדברי ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, "בעולם מתפתחת התובנה שתשלום מס עלול להוות ערוץ להלבנת כספים, לאור הקושי בהעברת כספים במערכות הפיננסיות" • "קבלת ישראל לארגון ה-FATF היא הישג לאומי אסטרטגי בכל קנה-מידה" • הדברים נאמרו בכנס השנתי השני לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד

אלה לוי-וינריב 13.05.2019
שלומית וגמן, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, בשיחה עם סטלה קורין ליבר / צילום: תמר מצפי

שלומית ווגמן-רטנר על הצטרפות ישראל ל-FATF: "הכסף שלנו הופך לשווה יותר"

ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון אמרה לסטלה קורין ליבר מ"גלובס", בשיחה שנערכה בוועידת ישראל לעסקים, כי הכלכלה הישראלית מקבלת חיזוק משמעותי מחברותה בכוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור • על המטבעות הדיגיטליים: "יש לא מעט איומים בעולם הזה בכך שמטבעות הקריפטו מאפשרים מעטה אנונימיות, ואין גורם שרואה פעולות בצורה מרוכזת"

אביב לוי 19.12.2018
אמיר ירון נגיד בנק ישראל / צילום: יחצ

קול קורא מבנק ישראל: מבקש מידע לצורך בחינת רגולציה על שימוש במטבעות דיגיטליים

צוות בין-משרדי, הכולל נציגים מרשות שוק ההון, רשות ני"ע, משרדי האוצר והמשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון ובנק ישראל, מבקש כעת מהציבור מידע בתחום "הנכסים הווירטואליים", וזאת "לצורך יצירת בסיס ידע בנושא עבור הרגולטורים והציבור וכדי לגבש המלצות בדבר המדיניות הרצויה" • בחודש שעבר המליץ צוות של בנק ישראל שלא להנפיק שקל דיגיטלי בעתיד הקרוב

רועי קצירי 18.12.2018
איילת שקד ושלומית ווגמן-רטנר היום / צילום: כדיה לוי

ישראל התקבלה לארגון FATF שמוביל את המאבק הגלובלי במימון טרור והלבנת הון

הארגון העניק ציוני הצטיינות ב-3 נושאים מרכזיים: מאבק במימון טרור; אפקטיביות פעילותה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; ומדיניות חילוט כספים שמקורם בפשיעה • שרת המשפטים שקד: הישג לאומי התורם ליכולת של ישראל להיאבק בטרור ומחזק את הכלכלה

חן מענית ואלה לוי-וינריב 10.12.2018
האקר במסיכת אנונימוס מחזיק בביטקוין / צילום: shutterstock

הפרטיוּת של הביטקוין מאתגרת את השוק, משני צדי החוק

באוקטובר אמור להיכנס לתוקפו לראשונה בישראל צו איסור הלבנת הון שיחול גם על שימוש במטבעות דיגיטליים • החוקים החדשים, לצד התפתחות הטכנולוגיה והתגברות הפשיעה בתחום, מציבים אתגרים לא פשוטים בפני סוחרי הביטקוין ורשויות החוק

רועי קצירי 24.09.2018

   123456   

   נמצאו 88 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 6

צרו איתנו קשר *5988