הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרור הוספה למעקב +

כתבות אחרונות

 
פול לנדס / צילום: עינת לברון

עליית מדרגה במאבק בהון השחור: ישראל מצטרפת ל-FATF

ארגון ה-‏FATF‏ מוביל בעולם את המאבק בהלבנת הון ומימון טרור וקובע את הסטנדרטים הבינלאומיים המחייבים בתחום ■ ההצטרפות לארגון תסייע בשיפור השת"פ של ישראל עם מדינות רבות במישור המודיעיני ובעזרה המשפטית

חן מענית 26.08.2014
עורכת דין יעל גרוסמן / צילום: איל יצהר

"חיוב עו"ד למלא טופס זיהוי על לקוח יהרוג את המקצוע"

לפי הצעת חוק חדשה, עו"ד ורו"ח יחויבו לזהות ולתשאל את לקוחותיהם בטופס מיוחד לפני ביצוע פעולות פיננסיות עבורם, לשמור את המסמכים ולהציגם בעת שעולה חשד להלבנת הון ■ עוה"ד: "פגיעה חמורה באמון בין לקוח לעורך דינו"

חן מענית 17.06.2014
פול לנדס / צילום: עינת לברון

עקב חוק איסור הלבנת הון: קנסות בכ-2 מיליון שקל ב-2013

זאת לעומת כ-11.3 מיליון שקל ב-2012 ■ כ-16.9% מהתיקים המודיעיניים שהועברו אשתקד לשב"כ ולמשטרה מהרשות לאיסור הלבנת הון עסקו במימון טרור

אלה לוי-וינריב 08.06.2014

ב"י והאוצר מזהירים ממסחר בביטקוין; "אינו הילך חוקי"

"מאחר ששימוש במטבעות וירטואליים מאפשר את העברתם באופן אנונימי, תוך עקיפת הצורך בשימוש בגורמים הפיננסיים עליהם חל משטר איסור הלבנת הון, מדובר בפעילות בעלת מקדם סיכון גבוה בנוגע להלבנת הון ומימון טרור"

עירית אבישר ושירות גלובס 19.02.2014

להחזיר את המזומן לשולחן

שפכנו את ההון השחור יחד עם המים של יתרונות הכסף המזומן

יניב פגוט 11.09.2013

הלבנת הון ב-2012: נתפסו רכוש וכספים בשווי 166 מיליון שקל

מדוח הרשות לאיסור הלבנת הון עולה כי ב-2012 הוטלו עיצומים כספיים בהיקף של כ-11.3 מיליון שקל על גופים פיננסיים שונים וגורמים שנתפסו במכס בגין אי-קיום החוק לאיסור הלבנת הון ■ הוגשו כתבי אישום נגד 127 נאשמים, ו-43 הורשעו

אלה לוי-וינריב 14.07.2013

טרנד חדש בכתבי האישום

כמעט בכל כתב אישום על עבירת רכוש מופיעה גם עבירה של הלבנת הון

יעל גרוסמן 21.11.2012

נחתם מזכר לשת"פ במאבק בהלבנת הון במוסדות הפיננסיים

על המזכר חתמו המפקח על הבנקים, הממונה על שוק ההון, יו"ר רשות ני"ע, המפקח על בנק הדואר, סמנכ"ל רשות המסים וראש הרשות לאיסור הלבנת הון

אלה לוי-וינריב 30.10.2012

הונאת הדלק: הוגש כתב אישום על עבירות בכ-1.3 מיליארד ש'

מדובר בפרשה בעלת ההיקף הכספי הגדול ביותר שנחקרה עד כה ברשות המסים עם היקף עסקאות של כ-3.5 מיליארד שקל, ושהמע"מ בגינן עומד על כ-600 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 08.07.2012

2011: רכוש וכספים בשווי 133 מ' ש' נתפסו בחשד להלבנת הון

כך עולה מהדוח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ■ הרשות אף חילטה רכוש בשווי של 11 מיליון שקל ■ תחומי העבריינות העיקריים הם ארגוני פשע, עסקי יהלומים וכדורגל, תוך שימוש בחשבונות-קש, בהעברות מט"ח ובהפקדות מזומנים

אלה לוי-וינריב 24.06.2012

"רשות המסים תדרוש לתקן את החוק לאיסור הלבנת הון"

משה אשר: "הרשות תדרוש לתקן את החוק, כך שגם עבירות מירמה והשתמטות ממס יוגדרו כעבירות מקור, אשר ניתן להביא לחילוט רכוש וכספים שצמחו מהן"

אלה לוי-וינריב 30.05.2012

"אם חוק איסור הלבנת הון לא יתוקן - נקבל גינוי ממועצת אירופה"

הרשות לאיסור הלבנת הון שבה ומדגישה את חשיבות התיקון בחוק, לפיו תוחל חובת דיווח לגבי עורכי דין ורואי חשבון אם מתעורר חשדם שלקוח שלהם עוסק בהלבנת הון

יובל יועז 21.02.2012

בדרך לחקיקה: עבירות מס יוכלו להוביל לאישום בהלבנת הון

לפי הערכת משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון מתכוונת ליזום תיקון לחוק הלבנת הון, שלפיו ייכללו גם עבירות מס כעבירות מקור של הלבנת הון ■ לשכת עוה"ד: נילחם בהצעת החוק המטילה על עו"ד חובת דיווח בגין פעולות של לקוחות

יובל יועז 28.11.2011

ישראל חתמה מיזכר להחלפת מודיעין על הלבנת הון עם ארה"ב והודו

זאת עקב כנס של ארגון ה-Egmont, המאגד 127 רשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בעולם

יובל יועז 25.07.2011

עו"ד ורו"ח "ילשינו" על חשד להלבנת הון של לקוחותיהם

כך עולה מתזכיר חוק שפירסם היום משרד המשפטים, המהווה תיקון לחוק איסור הלבנת הון

יובל יועז 06.06.2011

מלבינים פנים במקום הון

כתבי האישום בפרשת הדסק הרוסי והדסק הצרפתי בבנה"פ עומדים בניגוד לתכלית החוק

עו"ד שמעון דולן 26.12.2010

   123456   

   נמצאו 87 כתבות   |   עמוד 4 מתוך 6

צרו איתנו קשר *5988