חברות קש

כתבות אחרונות

 
איגור קולומויסקי /צילום: יחצ

"מעילת ענק": הבנק הגדול באוקראינה תובע 2 מיליארד שקל משני אוליגרכים ומבנק דיסקונט

PrivatBank, בו מחזיקה כיום ממשלת אוקראינה, הגיש תביעת עתק נגד מי שהיו בעלי השליטה בו עד הלאמתו, האוליגרך איגור קולומויסקי ושותפו גנדי בוגולובוב המתגוררים בישראל; וכן נגד בנק דיסקונט, בו נוהל חשבון אליו העבירו השניים כספים, שלפי התביעה מקורם במעילת ענק

מתן ברניר 19.12.2019
יעקב שמואל / צילום: אייל פישר

קנס של מיליון ש' למפיץ חשבוניות פיקטיביות בסך מיליארד ש'

מאחורי הקלעים של הרשתות העברייניות להפצת חשבוניות פיקטיביות: ביהמ"ש אישר הסדר טיעון עם יעקב שמואל, שהפיץ 2,486 חשבוניות פיקטיביות ■ במסגרת ההסדר הופחת "מעמדו" מראש הארגון ל"מסייע"

אלה לוי-וינריב 04.03.2018

63 חודשי מאסר בפועל לניסים דז'לדטי בגין עבירות מס

דז'לדטי - הממתין להכרעת העליון בערעורו על הרשעתו ושליחתו ל-30 חודשי מאסר בגין השתלטותו על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו - הורשע כי פעל באמצעות חברות-קש והפיק רווחים של 40 מיליון שקל, וזאת לאחר שהוכרז כפושט-רגל

אלה לוי-וינריב 17.05.2017
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חשד: ניהלו רשת לזיוף חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים

בפעילות משותפת של חקירות מע"מ ירושלים ומשטרת ישראל נעצרו 6 חשודים בחשד להונאת סחר בחומרי בניין והלבנת הון בהיקף של כ-70 מיליון שקל, באמצעות 6 חברות-קש

שירות גלובס 07.05.2017
דג'לדטי. נשלח ל–30 חודשי מאסר / צילום: תמר מצפי

ניסים דג'לדטי, שותפו לשעבר של זכרנקו, הורשע בעבירות מס

דז'לדטי - הממתין בימים אלה להכרעת העליון בערעורו על הרשעתו ושליחתו ל-30 חודשי מאסר בגין השתלטותו על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו - הורשע כי פעל באמצעות חברות-קש והפיק רווחים של 40 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 26.01.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

נחשפה רשת להפצת חשבוניות פיקטיביות בכ-3.5 מיליארד שקל

15 חשודים נעצרו, בהם עורכי דין ורואי חשבון ■ לפי החשד, הפעילות הפלילית נעשתה בעזרת הקמת עשרות חברות-קש, כמו גם יצירת תשתית תאגידית כוזבת ע"י "גניבת זהות" של חברות פעילות

אלה לוי-וינריב וחן מענית 14.11.2016
משטרת צרפת./ צילום אילוסטרציה: רויטרס
אינטרפול | לפני כולם

עולים מצרפת חשודים בעבירות מס והלבנת הון

מדובר בחקירה בינלאומית המתבצעת בשיתוף-פעולה בין הרשויות בצרפת ובישראל ונפתחה לבקשת הרשויות בפריז, בליווי שופטים-חוקרים מצרפת שהגיעו לארץ

אלה לוי-וינריב 25.09.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

אישום: עבירות מס במיליארד ש' בסיוע אנשי-קש

עפ"י כתב האישום, סרגיי סידורוב ורונן זגיר הפעילו וניהלו 4 חברות, ובאמצעותן וכן באמצעות 3 עוסקים נוספים ביצעו עבירות מס והלבנת הון חמורות בהיקפי ענק וכן הוציאו וניכו חשבוניות מס פיקטיביות

אלה לוי-וינריב 12.01.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: ניצל חולי סרטן ונרקומנים כדי לבצע עבירות מס במיליונים

רשות המסים חשפה שיטה חדשה להנפקת חשבוניות פיקטיביות והתחמקות ממס: רישום חברות-קש על שם חולים אנושים ונרקומנים, תוך הפחדתם ואיום על חייהם שלא ידווחו על הפעילות העבריינית

אלה לוי-וינריב 29.04.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: הפיצו חשבוניות פיקטיביות בכמיליארד שקל ע"י חברות-קש

רשות המסים עצרה 40 חשודים, תושבי מזרח ירושלים והדרום, החשודים כי הקימו וניהלו מערך מאורגן של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כמיליארד שקל

שירות גלובס 23.02.2015

ארה"ב מציעה 5 מ' ד' על ראשו של סיני שמכר נשק לאיראן

ארה"ב מנהלת מצוד אחר איש העסקים הסיני לי פאנגווי, שנחשד במכירת נשק וטכנולוגיה צבאית לאיראן והקים חברות-קש במטרה להעביר ולהסתיר מיליוני דולרים במוסדות פיננסיים בארה"ב

משה גולן 30.04.2014
אביגדור ליברמן | לפני כולם

נסגרו תיקי החקירה נגד בתו ועורך דינו של ליברמן

התיקים נגד מיכל ליברמן-גילון, בתו של שר החוץ לשעבר; נגד פרקליטו, עו"ד יואב מני; ונגד שרון שלום, שהיה ראש הסגל של ליברמן; נסגרו מחוסר ראיות מספיקות

חן מענית 12.08.2013

פסגת G8: המדינות יקשיחו את עמדתן כלפי הלבנת הון והשתמטות ממס

ראשי המדינות הביעו מחויבות לשורה של יעדים, בהם שיפור השקיפות של מבנה הבעלות של חברות-קש והגברת שיתוף המידע בין רשויות מס

שירות גלובס 19.06.2013

חשד: רשת ארצית הפיצה חשבוניות פיקטיביות ב-200 מיליון שקל

רשות המסים חשפה רשת ארצית החשודה בקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות תוך שימוש באנשי-קש ■ אמש הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של 5 חשודים

אלה לוי-וינריב 31.10.2012

חשד: בני זוג מקיסריה העלימו מסים במיליון שקל

מהודעה שפרסמה רשות המסים עולה כי השניים, באמצעות חשודים אחרים, היו אחראים לפתיחת החברות ורישום "איש קש" כבעלים בשתיים מהחברות ■ עפ"י החשד, בני הזוג הפיצו חשבוניות מס פיקטיביות בכוונה להונות את רשות המסים

משה גולן 22.05.2012

מאסר של 5 שנים ו-10 חודשים על הונאת ספקי אלקטרוניקה

אורי רש הורשע בביצוע מעשי עוקץ מתוחכמים בהיקף של יותר מ-2 מיליון דולר נגד ספקי אלקטרוניקה ומחשבים מ-6 מדינות ■ בנוסף הוטל עליו קנס של 70 אלף שקל

חן מענית 20.02.2012

   12   

   נמצאו 19 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 2

צרו איתנו קשר *5988