חברות קש בחדשות

סוכן חדשות
 
יעקב שמואל / צילום: אייל פישר
קנס של מיליון ש' למפיץ חשבוניות פיקטיביות בסך מיליארד ש'
מאחורי הקלעים של הרשתות העברייניות להפצת חשבוניות פיקטיביות: ביהמ"ש אישר הסדר טיעון עם יעקב שמואל, שהפיץ 2,486 חשבוניות פיקטיביות ■ במסגרת ההסדר הופחת "מעמדו" מראש הארגון ל"מסייע"
  
 
63 חודשי מאסר בפועל לניסים דז'לדטי בגין עבירות מס
דז'לדטי - הממתין להכרעת העליון בערעורו על הרשעתו ושליחתו ל-30 חודשי מאסר בגין השתלטותו על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו - הורשע כי פעל באמצעות חברות-קש והפיק רווחים של 40 מיליון שקל, וזאת לאחר שהוכרז כפושט-רגל
  
 
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
חשד: ניהלו רשת לזיוף חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים
בפעילות משותפת של חקירות מע"מ ירושלים ומשטרת ישראל נעצרו 6 חשודים בחשד להונאת סחר בחומרי בניין והלבנת הון בהיקף של כ-70 מיליון שקל, באמצעות 6 חברות-קש
  
 
דג'לדטי. נשלח ל–30 חודשי מאסר / צילום: תמר מצפי
ניסים דג'לדטי, שותפו לשעבר של זכרנקו, הורשע בעבירות מס
דז'לדטי - הממתין בימים אלה להכרעת העליון בערעורו על הרשעתו ושליחתו ל-30 חודשי מאסר בגין השתלטותו על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו - הורשע כי פעל באמצעות חברות-קש והפיק רווחים של 40 מיליון שקל
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
נחשפה רשת להפצת חשבוניות פיקטיביות בכ-3.5 מיליארד שקל
15 חשודים נעצרו, בהם עורכי דין ורואי חשבון ■ לפי החשד, הפעילות הפלילית נעשתה בעזרת הקמת עשרות חברות-קש, כמו גם יצירת תשתית תאגידית כוזבת ע"י "גניבת זהות" של חברות פעילות
  
 
משטרת צרפת./ צילום אילוסטרציה: רויטרס
עולים מצרפת חשודים בעבירות מס והלבנת הון
מדובר בחקירה בינלאומית המתבצעת בשיתוף-פעולה בין הרשויות בצרפת ובישראל ונפתחה לבקשת הרשויות בפריז, בליווי שופטים-חוקרים מצרפת שהגיעו לארץ
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
אישום: עבירות מס במיליארד ש' בסיוע אנשי-קש
עפ"י כתב האישום, סרגיי סידורוב ורונן זגיר הפעילו וניהלו 4 חברות, ובאמצעותן וכן באמצעות 3 עוסקים נוספים ביצעו עבירות מס והלבנת הון חמורות בהיקפי ענק וכן הוציאו וניכו חשבוניות מס פיקטיביות
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
חשד: ניצל חולי סרטן ונרקומנים כדי לבצע עבירות מס במיליונים
רשות המסים חשפה שיטה חדשה להנפקת חשבוניות פיקטיביות והתחמקות ממס: רישום חברות-קש על שם חולים אנושים ונרקומנים, תוך הפחדתם ואיום על חייהם שלא ידווחו על הפעילות העבריינית
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
חשד: הפיצו חשבוניות פיקטיביות בכמיליארד שקל ע"י חברות-קש
רשות המסים עצרה 40 חשודים, תושבי מזרח ירושלים והדרום, החשודים כי הקימו וניהלו מערך מאורגן של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כמיליארד שקל
  
 
ארה"ב מציעה 5 מ' ד' על ראשו של סיני שמכר נשק לאיראן
ארה"ב מנהלת מצוד אחר איש העסקים הסיני לי פאנגווי, שנחשד במכירת נשק וטכנולוגיה צבאית לאיראן והקים חברות-קש במטרה להעביר ולהסתיר מיליוני דולרים במוסדות פיננסיים בארה"ב
  
 
נסגרו תיקי החקירה נגד בתו ועורך דינו של ליברמן
התיקים נגד מיכל ליברמן-גילון, בתו של שר החוץ לשעבר; נגד פרקליטו, עו"ד יואב מני; ונגד שרון שלום, שהיה ראש הסגל של ליברמן; נסגרו מחוסר ראיות מספיקות
  
 
פסגת G8: המדינות יקשיחו את עמדתן כלפי הלבנת הון והשתמטות ממס
ראשי המדינות הביעו מחויבות לשורה של יעדים, בהם שיפור השקיפות של מבנה הבעלות של חברות-קש והגברת שיתוף המידע בין רשויות מס
  
 
חשד: רשת ארצית הפיצה חשבוניות פיקטיביות ב-200 מיליון שקל
רשות המסים חשפה רשת ארצית החשודה בקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות תוך שימוש באנשי-קש ■ אמש הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של 5 חשודים
  
 
חשד: בני זוג מקיסריה העלימו מסים במיליון שקל
מהודעה שפרסמה רשות המסים עולה כי השניים, באמצעות חשודים אחרים, היו אחראים לפתיחת החברות ורישום "איש קש" כבעלים בשתיים מהחברות ■ עפ"י החשד, בני הזוג הפיצו חשבוניות מס פיקטיביות בכוונה להונות את רשות המסים
  
 
מאסר של 5 שנים ו-10 חודשים על הונאת ספקי אלקטרוניקה
אורי רש הורשע בביצוע מעשי עוקץ מתוחכמים בהיקף של יותר מ-2 מיליון דולר נגד ספקי אלקטרוניקה ומחשבים מ-6 מדינות ■ בנוסף הוטל עליו קנס של 70 אלף שקל
  
 
ריקו שירזי נעצר בחשד לעבירות מס בהיקף מיליוני שקלים
שירזי נעצר יחד עם 23 עצורים נוספים, אשר על-פי החשד מעורבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות, ביניהם דמויות נוספות המזוהות עם ארגוני הפשיעה
  
 

   12    >

   נמצאו 18 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 2

צרו איתנו קשר *5988