חילוט בחדשות - עמוד 7

סוכן חדשות
 
עורכת דין יעל גרוסמן / צילום: איל יצהר
"עושים היום שימוש קיצוני בחילוט כספים של חשודים בהלבנת הון"
עו"ד יעל גרוסמן, שהביאה לזיכוי שמעון גלאון בתיק הולילנד: "דכנר טווה סביב הנאשמים רשת שנועדה להכשילם" ■ כמומחית להלבנת הון היא מזהירה: "עושים שימוש קיצוני בחילוט כספי חשודים לפני שהוכח משהו, דבר שיכול להרוס חיים"
  
 
תיק הולילנד: הקנסות והחילוטים יכניסו למדינה כ-10.5 מ' ש'
גזר הדין בפרשת הולילנד יכאיב למורשעים גם בכיס: מלבד מאסרים בפועל, השופט דוד רוזן הנחית עליהם גם קנסות וחילוטים בהיקף של מיליוני שקלים
  
 
עבודות שירות וחילוט 4 מיליון שקל לחלפן כספים שהלבין הון
יעקב ג'רבי, שהורשע בעבירה על חוק איסור הלבנת הון, נדון בהסדר טיעון ל-6 חודשי עבודות שירות, קנס בסך 100 אלף שקל וחילוט בסך 4 מיליון שקל
  
 
"נכסי נאשם שחולטו ישמשו גם לקופת נושיו וגם לקורבנות העבירה"
כך קובע בית המשפט העליון בפסק דין עקרוני בדבר היחס בין הליכי חילוט פליליים להליכי חדלות פירעון במישור האזרחי
  
 
היקף הרכוש הממוצע המחולט מעבריינים: 250 מיליון שקל בשנה
וינשטיין הורה כי ניהול הרכוש הנתפס לשם חילוטו ייעשה ע"י מחלקה באגף האפוטרופוס הכללי, וכי רשות האכיפה והגבייה תטפל במימוש של הרכוש שחולט
  
 
שעוני יוקרה ויהלומים: רשויות החוק מנסות לחלט רכוש מעבריינים
מחשבון הבנק שהחזיקה המזכירה של דני דנקנר, דרך יהלום ענק בפרשת הבורסה ועד שעון היהלומים השחורים של ריקו שירזי ■ הרשויות בעקבות שלל בהיקף מאות מיליוני שקלים של נאשמים וחשודים הממתינים להכרעות דין
  
 
חולטו 435 מ' ש' מכספי הפלסטינים והועברו לחברת החשמל
משרד האוצר: "באופן חסר תקדים ובעקבות פנייה חד-צדדית לעצרת האו"ם, החליט השר שטייניץ בתיאום עם רה"מ לחתום על העברת הכספים לחברת החשמל" ■ לרשות חובות עבר מצטברים של 700 מיליון שקל לחברת החשמל
  
 
עוה"ד של הנאשם המרכזי בהונאת הדלק יגרפו 3.2 מיליון שקל
יניב קנרש, המואשם בפרשה בעבירות מס והלבנת הון, אינו רק בעלים של מספר חברות בענף הדלק ■ במסגרת הליכי החילוט נגדו תפסה רשות המסים כספים ורכוש השייכים לו, בהם קרקעות, בתים ורכבים, בהיקף של 36 מיליון שקל
  
 
"רשות המסים תדרוש לתקן את החוק לאיסור הלבנת הון"
משה אשר: "הרשות תדרוש לתקן את החוק, כך שגם עבירות מירמה והשתמטות ממס יוגדרו כעבירות מקור, אשר ניתן להביא לחילוט רכוש וכספים שצמחו מהן"
  
 
הסדר טיעון: 4 חודשי עבודות שירות לאהרון כהן בגין הלבנת הון
עוד נקבע כי המדינה תחלט 22 מיליון שקל מחשבונותיו של כהן שנתפסו עם הגשת כתב האישום נגדו ■ מדובר באחד מתיקי הלבנת ההון הגדולים בשנים האחרונות
  
 
תחולט דירתו של אדם שהורשע בסחר בכדורי ויאגרה מזויפים
ביהמ"ש קיבל את בקשת הפרקליטות לחלט את דירתו של צבי רוזנבלט, שהורשע בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, על אף שהדירה הייתה רשומה על שם בת זוגו
  
 
מדוע חולטו זמנית נכסיו של ראש עיריית ר"ג צבי בר?
החילוט הזמני של נכסיו של בר נועד למנוע הברחת נכסים עד להשגת הרשעה ■ העובדה שהחילוט מוטל מכוח חוק איסור הלבנת הון גוררת ביקורת על השימוש שעושה הפרקליטות בכלי זה
  
 

<    1234567   

   נמצאו 108 כתבות   |   עמוד 7 מתוך 7

צרו איתנו קשר *5988