חלפני כספים

כתבות אחרונות

 
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי
צ'יינג'ים | ניתוח

המדינה שוללת מחלפני כספים את הרישיון לעבוד ולא מסבירה להם למה

עורכי דין רבים המייצגים בעלי צ'יינג'ים טוענים כי המדינה הלכה צעד אחד רחוק מדי ביישום דרישה חדשה המחייבת מתן רישיון להפעלת צ'יינג'ים • כך היא שוללת מבעלי עסקים שלא הורשעו בפלילים, לא הוגשו נגדם אישומים, והם אפילו לא זומנו לחקירה את היכולת לעבוד, מבלי יכולת להתגונן

אלה לוי-וינריב 11/03/2020
ציור קיר אנטי־ארה”ב ברחוב בטהרן / צילום: רויטרס

חלפני הכספים באיראן בטוחים: קריסה כלכלית תקדים מלחמה

רוב חלפני הכספים באיראן, שמחזיקים אצבע על דופק הסנטימנט הלאומי, צופים שהמדינה תחזור לשולחן המו"מ עם ארה"ב, אבל לא לפני שהמצב הכלכלי יתדרדר עוד

וול סטריט ג'ורנל 29/05/2019
רובוט מקבל פני נוסעים בשדה התעופה בטוקיו / צילום: רויטרס

חדש ופורץ דרך: צפו ברובוט חלפן כספים בנמל התעופה

אם אתם צריכים להחליף כסף כשאתם עוברים בשדה התעופה בטוקיו, כל שעליכם לעשות הוא לפנות ל-Nao, רובוט חדשני שמדבר שלל שפות והחליף לאחרונה פקיד בשר ודם ■ צפו בתיעוד

אוריאל הרמן 14/04/2016
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

אמרגנו של קובי פרץ מואשם בהלבנת הון ב-50 מיליון שקל

כתב האישום נגד מאיר נחמני קשור לעיסוקו הצדדי כחלפן כספים, וזאת במסגרת פרשת "האור הגנוז" שכללה חשדות לחשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליונים ומהילת דלקים ■ נחמני מכחיש את המיוחס לו

חן מענית ואלה לוי-וינריב 04/11/2015
מעטפה עם דולרים שוחד   / צלם: thinkstock

חשד: חלפן כספים חרדי נמלט מהארץ והותיר חובות-עתק

משקיעים שונים טוענים כי ייתכן שמדובר בתרגיל עוקץ, בעוד מקורביו של יעקב דומב טוענים כי מדובר באדם שאיבד את הכול וברח כיוון שחשש לחייו, ולא עקב דרישות נושיו

אלה לוי-וינריב 03/05/2015

הצ'יינג'ים יתשאלו לקוחות בעסקאות של יותר מ-200 א' ש'

ועדת חוקה חוק ומשפט תדון ביום שלישי בהגדלת הפיקוח והדרישות מהחנויות להמרת מטבע ■ יזוהו לקוחות בעסקאות מזומן מעל 10,000 שקל

עירית אבישר 16/03/2014

עבודות שירות וחילוט 4 מיליון שקל לחלפן כספים שהלבין הון

יעקב ג'רבי, שהורשע בעבירה על חוק איסור הלבנת הון, נדון בהסדר טיעון ל-6 חודשי עבודות שירות, קנס בסך 100 אלף שקל וחילוט בסך 4 מיליון שקל

חן מענית 12/01/2014

המחוזי: בנק לא יכול להטיל מגבלות על חשבון של צ'יינג'ים

באחרונה מטילים בנקים מגבלות על חשבונות של נותני שירותי מטבע, מחשש לביצוע פעילות של הלבנת הון ■ השופטת מיכל אגמון-גונן: "אם מדובר בפעילות שאינה חוקית, על הבנק לאסור עליה או לפנות לרשויות, וודאי לא להטיל מגבלות"

חן מענית 08/08/2013

בדיקת "גלובס": איפה כדאי להחליף מזומנים לפני הטיסה לחו"ל?

מבדיקת "גלובס" עולה כי הבנקים יקרים, בנק הדואר משתלם, ונקודות המרת המטבע הן הכדאיות ביותר ■ וגם: כמה תשלמו על החלפת 1,000 אירו או דולר?

מיכל רז-חיימוביץ' 07/08/2013

3 שנות מאסר לאדם שהתחזה לשוטר וגנב כ-100 אלף שקל

כבאי לשעבר, שזייף תעודת מתנדב מטעם המשטרה והתחזה לשוטר, גנב כסף מאזרחים שביצעו עסקאות החלפת כספים ■ בהמשך התחרט והסגיר את עצמו

אלה לוי-וינריב 29/07/2013

הצעת חוק: צ'יינג'ים ידווחו על כל פעילות מעל 50 אלף שקל

לפי ההצעה שמבקש האוצר להעביר במסגרת חוק ההסדרים, הדיווח יועבר לרשות המסים ■ אבי ארדיטי, סמנכ"ל ברשות המסים: "כל ארגון פשיעה מחזיק אצלו צ'יינג' חצר. יש 100 מיליארד שקל בשנה שלא נמצאים 'תחת הרדאר' של רשות המסים"

לילך ויסמן ואלה לוי-וינריב 15/07/2013
חלפני כספים | לפני כולם

מנהל חקירות ברשות המסים נעצר בחשד לשוד צ'יינג'

החשד: ביום שישי האחרון הגיע מיכאל שושן לתחנת הצ'יינג' במודיעין, התחזה לאדם אחר וגנב כ-10,000 שקל ■ שושן נתפס עם הכסף ונעצר על-ידי המשטרה ■ רשות המסים: "נפעל במלוא חומרת הדין"

חן מענית ואלה לוי-וינריב 11/06/2013

מבצע נגד חלפנים שהעבירו כספי מסתננים באופן בלתי חוקי

במסגרת המבצע של יאחב"ל-להב 433, בשיתוף רשות המסים ומחלקת הפיקוח על נותני שירותי מטבע במשרד האוצר, נתפסו כחצי מיליון שקל וכ-90 אלף דולר

אלה לוי-וינריב 16/07/2012

קנסות של 600 אלף שקל ל-10 חלפני כספים בשל עבירה על חוק איסור הלבנת הון

גובה הקנסות שהטיל אגף שוק ההון באוצר נקבע בין היתר בהתאם לחומרת ההפרה, היקפה, שכיחותה ופעולות שביצע המפר להקטנת הנזק ; התמורה מהקנסות מופקדת בקרן מיוחדת שהוקמה במסגרת המלחמה בסמים

שרון ביידר 24/02/2009

   1   

   נמצאו 14 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 1

צרו איתנו קשר *5988