חקירה פדרלית בחדשות - עמוד 2

סוכן חדשות
 
מנהטן / צילום: שאטרסטוק
רציתם דרכון אמריקאי? היכונו ל"הפשטה" וחכו לאח הגדול
פלישה של משרד המסחר האמריקאי לחיים הפיננסיים של כל תושב חוקי בארה"ב, לרבות בעלי גרין קארד, שמחזיק נכס כלשהו מחוצה לה, אפילו, למשל, דירה בתל-אביב ■ גם עסקים ישראליים עם חברות בנות בארה"ב עלולים להידרש לערוך סטריפטיז פיננסי אם החברות הבנות פרשו כנפיים מעבר לארה"ב
  
 
הישראלי שפיצח את המנגנון הכלכלי של הטרור האיראני
איתן ערוסי, קצין לשעבר באמ"ן שחשף רשת מימון טרור איראני, מספר בראיון מיוחד על אנשי הקשר המסתוריים, חברות-הקש ונפגעי הטרור שייהנו מ-1.2 מיליארד הדולרים שחולטו באחת מהפקעות הנכסים הגדולות בהיסטוריה
  
 
חקירה פדרלית: האם בנקים בוול סטריט רימו את לקוחותיהם?
חוקרים פדרליים בודקים אם בנקים בוול סטריט רימו את לקוחותיהם בשנים שלאחר פרוץ המשבר הפיננסי באמצעות תמחור כוזב של אג"ח מגובות משכנתאות
  
 
סערת הסרט האנטי מוסלמי: היוצר הובא לחקירה במשטרה
כשהוא עטוף מכף רגל ועד ראש ופניו מכוסות הגיע נאקולה באסילי נאקולה לתשאול במשטרת לוס אנג'לס ■ הוא שוחח עם החוקרים, אך לא נעצר ■ נמצא כי בעברו הוא היה מעורב בפשעים כלכליים
  
 
דיווח: חקירה נגד דויטשה בנק כי העביר כספים לאיראן
רשויות הרגולציה מנהלות חקירה כנגד הבנק הגרמני ■ מאז 2009 לפחות 5 מוסדות פיננסים הואשמו בסחר עם מדינות עליהן הוטלו סנקציות כלכליות
  
 
שלדון אדלסון תחת חקירה בארה"ב בחשד למתן שוחד בסין
בעל השליטה בלאס וגאס סנדס נמצא תחת חקירה פדרלית בחשד למתן שוחד לפקידי ממשל בסין בהקשר לעסקי הקזינו שלו בסין ובמקאו
  
 
הפד אוסף מידע לקראת חקירה אפשרית נגד JP Morgan
סוכנים של הפדרל ריזרב התחילו לאסוף מידע לגבי הפוזיציות של הבנק שגרמו להפסד של קרוב ל-2 מיליארד דולר ■ אחד המעורבים טוען: "הפד ידע על הפוזיציות האלה לפני מספר שבועות"
  
 
ארה"ב: ה-SEC השמיד חקירות וראיות לפשעים פיננסיים
"רולינג סטון": פקיד בכיר ברשות העריך כי מדובר ב-18 אלף חקירות, בהן שתי חקירות כושלות של פעילויותיו של ברנרד מיידוף ■ "ה-SEC הותיר דור שלם של חוקרים פדרליים באפלה"
  
 
בנק ההשקעות קרדיט סוויס תחת חקירת הרשויות בארה"ב
קרדיט סוויס הודיע אמש כי קיבל מכתב ממשרד המשפטים בארה"ב, שהודיע כי נמצא תחת חקירה ■ זאת, במסגרת חקירה כי בנקים העניקו שירותים לאזרחים בארה"ב, באופן לא חוקי
  
 
ערוסי חשף: בנקים העבירו מיליארדי דולרים למדינות מוחרמות
"וול סטריט ג'ורנל": חוקר המודיעין איתן ערוסי הוא שהחל בחקירה חובקת העולם של הפעילות הפיננסית בשוק השחור ■ ברקליס, לוידס וקרדיט סוויס הודו ונקנסו בכ-1.2 מיליארד דולר
  
 
ממצאי חקירת הרשויות בטויוטה: "הנהגים אשמים בתאונות"
כך עולה מחקירת משרד התחבורה האמריקני בנושא הריקול של טויוטה, אשר תוצאותיה נחשפו ב"וול סטריט ג'ורנל" ■ "הבלמים לא היו מעורבים בעת התאונה" ■ "חלק מהנהגים התבלבלו ולחצו על הגז במקום על הברקס"
  
 
רבנים עצורים בחשד למעורבות בשחיתות והלבנת הון בניו-ג'רזי
כ-30 איש, בהם גם ראשי ערים ומנהיגי דת, נעצרו היום ע"י סוכנים פדרליים ברחבי מדינת ניו-ג'רזי על רקע חשדות לשחיתות ■ בחקירה הפדרלית נבחנים חשדות לשחיתות ציבורית והלבנת הון בינלאומי בהיקפים גדולים
  
 
חשד: קרדיט סוויס ו-HSBC עזרו ללקוחות אמריקנים להעלים מס
ה"ניו יורק טיימס" דיווח כי משרד המשפטים האמריקני החל לחקור את שני הבנקים בחשד כי הם איפשרו ללקוחות אמריקנים להפקיד בסניפיהם בחו"ל סכום של 30 מיליארד דולר כדי לחמוק מתשלום מסים
  
 

   12   

   נמצאו 29 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 2

צרו איתנו קשר *5988