חקירות הבנקים הישראליים בארה"ב

כתבות אחרונות

 

כרוניקה של סחבת: בנק לאומי כבר הודה - אז מה יש לחקור?

בסוף 2009 נפתחה בארה"ב בחקירה נגד לאומי וראשי הבנק; הרשויות בישראל ידעו - ושתקו ■ כעת החקירה נפתחת בישראל - האם ייתכן שמדובר בספין מבית מנדלבליט והמשטרה?

סטלה קורין-ליבר ומלכה רדוזקוביץ' 27.08.2017
בנק לאומי לוגו

בנק לאומי ישלם קנס של 1.6 מיליון דולר לרשויות בארה"ב

הבנק ישלם לרשויות האמריקאיות קנס בגין מתן שירותי ברוקראז' וייעוץ השקעות ללקוחותיו האמריקאים מבלי שהיה לו רישיון לכך

עירית אבישר 19.10.2016
אריק פינטו בנק הפועלים / צילום:יחצ

חקירת המס בארה"ב: בנק הפועלים יפריש עוד 70 מיליון דולר

הסכום מצטרף להפרשה קודמת של 50 מיליון דולר ■ ההפרשות לא כוללות את החקירה מול הרגולטור בניו-יורק, ולכן הקנס הסופי יהיה כנראה גבוה יותר ■ עלות הפרשה עד כה - 550 מיליון שקל

עירית אבישר 06.10.2016

הסדר טיעון בארצות הברית חושף: עובדת בנק לאומי החביאה פרטי חשבון בשרשרת שענדה לצווארה

עוד מספיחי פרשת החקירה של הסיוע להעלמות מס: ועד העובדים בבנק הורה לעובדים לא לשתף פעולה עם נציגי הרגולטורים האמריקאים

עירית אבישר 02.08.2016

   12   

   נמצאו 20 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 2

צרו איתנו קשר *5988