מירמה הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 

בכפוף לשימוע: כתב אישום נגד ראש עיריית פ"ת בגין לקיחת שוחד

זאת בגין חלקו של יצחק אוחיון ב-3 פרשות שונות שעניינן קבלת שוחד לכאורה, בין היתר בתמורה לקידום ענייניהם הפרטיים של אזרחים במסגרת תפקידו

שירות גלובס 06.09.2012

חשד: נוכל הבטיח לטייקונים מידע מכפיש על מתחרים - וברח

משרד החקירות ויצמן-יער: מספר אנשי עסקים בכירים נפלו קורבן לנוכל שהבטיח בכזב לספק להם מידע מכפיש על מתחריהם תמורת עשרות אלפי דולרים ■ "בעלי החברות לא רצו להגיש תלונה למשטרה, כי לא רצו 'לצאת פראיירים' בפומבי"

חן מענית 12.08.2012

ביהמ"ש: דניאל מולקנדוב ישלם ללב לבייב 7.2 מיליון שקל

זאת לאחר שמולקנדוב לא הגיש כתב הגנה לתביעה שהגיש נגדו לבייב בגין מירמה

אלה לוי-וינריב 05.08.2012

המשטרה: להעמיד לדין את בכירי קופ"ח מאוחדת לשעבר

ממליצה להגיש כתבי אישום על מירמה והפרת אמונים נגד מנכ"לי הקופה לשעבר, עוזי סלנט ושמואל מועלם, הבכיר לשעבר משה חברוני והרוקח הראשי ג'ורג' שריקי ■ חקירת הפרשה נפתחה ב-2010 בעקבות דוח מבקר המדינה שפורסם בנושא

חן מענית 25.07.2012

חשד להונאת רשות המסים וביטוח לאומי במיליוני שקלים

שני חשודים נעצרו עד כה ■ השיטה, עפ"י החשד: זיוף מסמכים ותלושי שכר וכן העברת דיווחים פיקטיביים לרשויות המס

חן מענית 22.07.2012

ערן מזרחי יואשם בהונאת משקיעים ב-48 מיליון שקל

המשטרה חושפת: כך העביר מזרחי כספים מחשבון לחשבון כדי לא להיחשף - והשתמש בכספי לקוחות כדי לקנות נכסים, מכוניות ונסיעות לחו"ל ■ מעצרו של מנהל ההשקעות מסביון הוארך היום ב-5 ימים נוספים

חן מענית 21.06.2012

נשאר בכלא: מעצרו של הברוקר ערן מזרחי הוארך בשבועיים

השופט: "נוכח התמונה המצטיירת עתה, בלתי אפשרי לתת אמון במזרחי, באופן שיאפשר ולו לשקול לשחררו לחלופת מעצר"

חן מענית 07.06.2012

שולה זקן לא תשב בכלא: נדונה ל-4 חודשי עבודות שירות

זאת בגין הרשעתה במירמה והפרת אמונים בפרשת רשות המסים ■ בנוסף נגזרו על זקן חודשיים מאסר על-תנאי ■ השופט חיים לי-רן: "בסופו של דבר, היא רק מזכירה" ■ הפרקליטות: נערער למחוזי על קלות העונש - דורשים מאסר בפועל

יובל יועז 06.06.2012

מונו כונסי נכסים לערן מזרחי; "חייב עשרות מיליוני שקלים"

השופט: "החובות המיוחסים למזרחי הם בעשרות מיליוני שקלים, לא ברור מה עלה בגורלם, וקיים חשש כבד לכספים באם לא ימונה בעל תפקיד שיתחקה אחריהם"

חן מענית 05.06.2012

צפו: הצצה לחייו של "מיידוף הישראלי" ערן מזרחי

עם הכספים שלקח במירמה לכאורה קיים מזרחי אורח חיים ראוותני שכלל נסיעות לחו"ל ■ חיפוש ברשת העלה תמונות בהן הוא מבלה באיים המלדיביים ובקפריסין

שירות גלובס 31.05.2012

מעצרו של "מיידוף הישראלי" ערן מזרחי הוארך ב-7 ימים

(עדכון) - מזרחי חשוד בהונאת עוקץ של משקיעים פרטיים, שהשקיעו אצלו עשרות מיליוני שקלים - ואיבדו השקעתם ■ חשד: מזרחי השתמש בכסף לרכישת נכסים, מכוניות ונסיעות משפחתיות לחו"ל ■ עורך דינו: "בריונים איימו עליו ועל רעייתו"

חן מענית 31.05.2012

פרשת הבנק למסחר: 7 שנות מאסר ו-2.5 מ' ש' קנס לבני רביזדה

זאת בגין הרשעתו בהלבנת הון ומירמה במסגרת פרשת המעילה של אתי אלון

חן מענית 30.05.2012

"רשות המסים תדרוש לתקן את החוק לאיסור הלבנת הון"

משה אשר: "הרשות תדרוש לתקן את החוק, כך שגם עבירות מירמה והשתמטות ממס יוגדרו כעבירות מקור, אשר ניתן להביא לחילוט רכוש וכספים שצמחו מהן"

אלה לוי-וינריב 30.05.2012

"אנשים מכרו דירות ושמו הכסף אצל ערן מזרחי; קנו ג'יפ, טסו לסקי"

ראיון עם א', שכמעט התפתה להשקיע אצל ערן מזרחי ■ א' על חבריו שנפלו קורבנות לעוקץ: "הם עורכי דין ואנשי עסקים, מעמד בינוני, לא מהרחוב"

חן מענית 30.05.2012

ערן מזרחי, המעורב בעוקץ משקיעים, הסגיר את עצמו למשטרה

ערן מזרחי מסביון מעורב בהונאה לכאורה של עשרות לקוחות שהשקיעו דרכו עשרות מיליוני שקלים, בהם עו"ד ואנשי עסקים ■ שני משקיעים ביקשו צו כינוס: "מעלליו מזכירים את מיידוף; הבטיח תשואה של 1-1.5% בחודש וערבות אישית"

חן מענית 30.05.2012

חשד: בעל חברת השקעות עקץ לקוחות במיליוני שקלים - ונעלם

כמה מהמתלוננים הגיעו אתמול לבית בעל חברת ההשקעות בסביון במטרה לקבל הסברים על מעשיו, אך גילו כי הבית ריק וכי המנהל נעלם ■ נ', משקיעה שנפלה קורבן לעוקץ: "הוא ביקש מינימום חצי מיליון שקל והבטיח תשואה גבוהה מאוד"

חן מענית 29.05.2012

   67891011121314151617181920   

   נמצאו 322 כתבות   |   עמוד 13 מתוך 21

צרו איתנו קשר *5988