מירמה בחדשות - עמוד 13

סוכן חדשות
 
מעצרו של "מיידוף הישראלי" ערן מזרחי הוארך ב-7 ימים
(עדכון) - מזרחי חשוד בהונאת עוקץ של משקיעים פרטיים, שהשקיעו אצלו עשרות מיליוני שקלים - ואיבדו השקעתם ■ חשד: מזרחי השתמש בכסף לרכישת נכסים, מכוניות ונסיעות משפחתיות לחו"ל ■ עורך דינו: "בריונים איימו עליו ועל רעייתו"
  
 
פרשת הבנק למסחר: 7 שנות מאסר ו-2.5 מ' ש' קנס לבני רביזדה
זאת בגין הרשעתו בהלבנת הון ומירמה במסגרת פרשת המעילה של אתי אלון
  
 
"רשות המסים תדרוש לתקן את החוק לאיסור הלבנת הון"
משה אשר: "הרשות תדרוש לתקן את החוק, כך שגם עבירות מירמה והשתמטות ממס יוגדרו כעבירות מקור, אשר ניתן להביא לחילוט רכוש וכספים שצמחו מהן"
  
 
"אנשים מכרו דירות ושמו הכסף אצל ערן מזרחי; קנו ג'יפ, טסו לסקי"
ראיון עם א', שכמעט התפתה להשקיע אצל ערן מזרחי ■ א' על חבריו שנפלו קורבנות לעוקץ: "הם עורכי דין ואנשי עסקים, מעמד בינוני, לא מהרחוב"
  
 
ערן מזרחי, המעורב בעוקץ משקיעים, הסגיר את עצמו למשטרה
ערן מזרחי מסביון מעורב בהונאה לכאורה של עשרות לקוחות שהשקיעו דרכו עשרות מיליוני שקלים, בהם עו"ד ואנשי עסקים ■ שני משקיעים ביקשו צו כינוס: "מעלליו מזכירים את מיידוף; הבטיח תשואה של 1-1.5% בחודש וערבות אישית"
  
 
חשד: בעל חברת השקעות עקץ לקוחות במיליוני שקלים - ונעלם
כמה מהמתלוננים הגיעו אתמול לבית בעל חברת ההשקעות בסביון במטרה לקבל הסברים על מעשיו, אך גילו כי הבית ריק וכי המנהל נעלם ■ נ', משקיעה שנפלה קורבן לעוקץ: "הוא ביקש מינימום חצי מיליון שקל והבטיח תשואה גבוהה מאוד"
  
 
אישום: הבטיח לתבוע בנקים והוציא במירמה 2.5 מיליון שקל
יאן קליימן, בעלי "ניהול ובקרה פיננסי", מואשם כי זייף מסמכים של בנקים ובתי משפט, במטרה לגרום ללקוחות להאמין כי פעל עבורם לקבלת החזרים מהבנק
  
 
שנת מאסר למשה זוסמן; ישלם 300 אלף שקל לקורבנות ההונאה
זוסמן, תושב בני-ברק, הורשע במסגרת הסדר טיעון כי קיבל במירמה מיליוני שקלים ממשקיעים והפסיד את רוב הכספים בהשקעות במט"ח
  
 
הפרקליטות דורשת עונש של מאסר בפועל לשולה זקן
זאת בעקבות הרשעתה במירמה והפרת אמונים בפרשת רשות המסים ■ מנגד אמר סנגורה של זקן כי אין תקדים להטלת עונש של מאסר בפועל על עבירות אלה
  
 
16 שנות מאסר ל"מטפל האלטרנטיבי" רוני אליהו בגין אונס ומירמה
ישלם גם פיצויים בסך 800 אלף שקל למתלוננים ■ השופטים: "הנאשם ניצל את האמון שנתנו בו המטופלות, ותוך כדי עיסוי ביצע בהן את זממו לסיפוק יצריו האפלים"
  
 
פרשת הבנק למסחר: בני רביזדה הורשע בהלבנת הון ומירמה
רביזדה הואשם בכך שהיה בין האחראים העיקריים לקריסת הבנק למסחר ■ זוכה מעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, גניבה על-ידי עובד, שיבוש מהלכי משפט ועבירות נוספות שחלקן נוגעות להפרעה לניהול החקירה, וניסיון להעלים את מסמכי הנהלת החשבונות ושאר הרשומות במשרדו
  
 
3 שנות מאסר לרו"ח מרשות המסים שהעלים הכנסות
רו"ח ניסים חלידו, לשעבר מנהל תחום בפקיד שומה חיפה, הורשע כי העלים הכנסות של מאות אלפי שקלים ■ השופט: "התנהלותו השחיתה את מקצוע ראיית החשבון"
  
 
עובד לשעבר במגדל חשוד בתרמית בהיקף 5.5 מיליון שקל
עפ"י החשד, גיא ממן, סוחר בדסק המניות של מגדל, ניצל את מעמדו והפיק, יחד עם חברו יובל פלג, רווחים אישיים תוך עשיית שימוש בחשבונות עמיתים וניצול מידע פנים
  
 
כך תזהו פעילות עבריינית של עובדים ומנהלים בשוק ההון
ורמוס, בן-זקן ורוז'נסקי הם רק חלק מהנחקרים שערכו היכרות עם חדרי החקירות של רשות ניירות ערך ■ עו"ד ניר בר-און, מנהל מחלקת החקירות ברשות, מרכז 10 סימנים ונורות אזהרה המצביעים על פוטנציאל לפעילות אסורה מצד עובדים ומנהלים
  
 
בכיר בעיריית אשדוד החשוד בקשרים עם קבלנים שוחרר למעצר-בית
מ"מ ראש עיריית אשדוד, עמרם (ארמנד) כנפו, חשוד בקשרים אסורים עם קבלנים
  
 
עונש חמור מאוד לעבריין מס: 8 שנות מאסר ומיליון שקל קנס
גבריאל רבי כהן הורשע בזיוף חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים ■ הנאשם הונה לא רק את רשויות המס אלא גם את המערך הפסיכיאטרי כשטען כי הוא חולה נפש
  
 

<    67891011121314151617181920    >

   נמצאו 312 כתבות   |   עמוד 13 מתוך 20

צרו איתנו קשר *5988