מירמה הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 

אישום: הבטיח לתבוע בנקים והוציא במירמה 2.5 מיליון שקל

יאן קליימן, בעלי "ניהול ובקרה פיננסי", מואשם כי זייף מסמכים של בנקים ובתי משפט, במטרה לגרום ללקוחות להאמין כי פעל עבורם לקבלת החזרים מהבנק

חן מענית 28.05.2012

שנת מאסר למשה זוסמן; ישלם 300 אלף שקל לקורבנות ההונאה

זוסמן, תושב בני-ברק, הורשע במסגרת הסדר טיעון כי קיבל במירמה מיליוני שקלים ממשקיעים והפסיד את רוב הכספים בהשקעות במט"ח

חן מענית 14.05.2012

הפרקליטות דורשת עונש של מאסר בפועל לשולה זקן

זאת בעקבות הרשעתה במירמה והפרת אמונים בפרשת רשות המסים ■ מנגד אמר סנגורה של זקן כי אין תקדים להטלת עונש של מאסר בפועל על עבירות אלה

יובל יועז 02.05.2012

16 שנות מאסר ל"מטפל האלטרנטיבי" רוני אליהו בגין אונס ומירמה

ישלם גם פיצויים בסך 800 אלף שקל למתלוננים ■ השופטים: "הנאשם ניצל את האמון שנתנו בו המטופלות, ותוך כדי עיסוי ביצע בהן את זממו לסיפוק יצריו האפלים"

שירות גלובס 29.04.2012

פרשת הבנק למסחר: בני רביזדה הורשע בהלבנת הון ומירמה

רביזדה הואשם בכך שהיה בין האחראים העיקריים לקריסת הבנק למסחר ■ זוכה מעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, גניבה על-ידי עובד, שיבוש מהלכי משפט ועבירות נוספות שחלקן נוגעות להפרעה לניהול החקירה, וניסיון להעלים את מסמכי הנהלת החשבונות ושאר הרשומות במשרדו

אלה לוי-וינריב 18.04.2012

3 שנות מאסר לרו"ח מרשות המסים שהעלים הכנסות

רו"ח ניסים חלידו, לשעבר מנהל תחום בפקיד שומה חיפה, הורשע כי העלים הכנסות של מאות אלפי שקלים ■ השופט: "התנהלותו השחיתה את מקצוע ראיית החשבון"

חן מענית 16.04.2012

עובד לשעבר במגדל חשוד בתרמית בהיקף 5.5 מיליון שקל

עפ"י החשד, גיא ממן, סוחר בדסק המניות של מגדל, ניצל את מעמדו והפיק, יחד עם חברו יובל פלג, רווחים אישיים תוך עשיית שימוש בחשבונות עמיתים וניצול מידע פנים

אלה לוי-וינריב ורון שטיין 28.03.2012

כך תזהו פעילות עבריינית של עובדים ומנהלים בשוק ההון

ורמוס, בן-זקן ורוז'נסקי הם רק חלק מהנחקרים שערכו היכרות עם חדרי החקירות של רשות ניירות ערך ■ עו"ד ניר בר-און, מנהל מחלקת החקירות ברשות, מרכז 10 סימנים ונורות אזהרה המצביעים על פוטנציאל לפעילות אסורה מצד עובדים ומנהלים

אלה לוי-וינריב 26.03.2012

בכיר בעיריית אשדוד החשוד בקשרים עם קבלנים שוחרר למעצר-בית

מ"מ ראש עיריית אשדוד, עמרם (ארמנד) כנפו, חשוד בקשרים אסורים עם קבלנים

חן מענית 25.03.2012

עונש חמור מאוד לעבריין מס: 8 שנות מאסר ומיליון שקל קנס

גבריאל רבי כהן הורשע בזיוף חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים ■ הנאשם הונה לא רק את רשויות המס אלא גם את המערך הפסיכיאטרי כשטען כי הוא חולה נפש

אלה לוי-וינריב 14.03.2012

אחיותיו של רוני יצחקי: "הוא השתלט במירמה על חברה משפחתית"

אחיותיו של יצחקי, מעשירי ישראל, טוענות כי הוא שלל את זכויותיהן בחברה שירשו מאביהם והשיג בה שליטה בלעדית ע"י רישום כוזב של החלטת האסיפה הכללית, וכן השתמש בכספי החברה לצרכיו ■ יצחקי: "שקרים ובדותות" ■ הסכסוך עבר לגישור

חן מענית 12.03.2012
העלמת מס | לפני כולם

חשד רשות המסים נגד נאמן: העלמת מס מכוונת

הסעיף בפקודת מס הכנסה שכותרתו "מירמה" כולל עבירות כגון עזרה לאדם להתחמק ממס, השמטה מדוח מס ומסירת תרשומות כוזובות ■ הדבר מחזק את ההערכות כי אף שמדובר בבדיקה ולא בחקירה, היא עוסקת בחשד לעבירה פלילית

יובל יועז 01.03.2012

פרשת רשות המסים: שולה זקן הורשעה במירמה והפרת אמונים

זקן הורשעה בכך שמנעה מפגש בין שר האוצר דאז אולמרט לראש רשות המסים דאז ג'קי מצא, עד שהאחרון לא ייכנע לתכתיבים בנוגע למינויים ברשות המסים מצד אחיה, יורם קארשי ■ הפרקליטות: נדרוש מאסר בפועל ■ זקן: אערער למחוזי‏

יובל יועז 26.02.2012

מאסר של 5 שנים ו-10 חודשים על הונאת ספקי אלקטרוניקה

אורי רש הורשע בביצוע מעשי עוקץ מתוחכמים בהיקף של יותר מ-2 מיליון דולר נגד ספקי אלקטרוניקה ומחשבים מ-6 מדינות ■ בנוסף הוטל עליו קנס של 70 אלף שקל

חן מענית 20.02.2012

העליון הקל בעונשו של סאבר קאשור שהורשע באונס במירמה

קאשור - שהורשע באונס במירמה של אישה לאחר שהתחזה ליהודי רווק, בעוד שבפועל הוא ערבי ונשוי - יירצה עונש של 9 חודשי מאסר בפועל במקום שנה וחצי

יובל יועז 26.01.2012

הסתיימה ישיבת השימוע הראשונה לליברמן; תימשך מחר

שר החוץ חשוד במירמה והפרת אמונים, קבלת דבר במירמה, הלבנת הון והטרדת עד

שירות גלובס 17.01.2012

   789101112131415161718192021   

   נמצאו 322 כתבות   |   עמוד 14 מתוך 21

צרו איתנו קשר *5988