מרמה

כתבות אחרונות

 
ענבל אור / צילום: איל יצהר

כתב אישום נגד ענבל אור: העלמות מס בהיקף 11 מיליון שקל ומרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות

כתב האישום - שהוגש חרף מצבה הנפשי הקשה לכאורה של אור - כולל 15 אישומים בגין עבירות על חוק המע"מ ופקודת מס הכנסה, עבירות מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות וכלפי מנהל סניף בנק וכן עבירות על חוק הגנת הצרכן

אלה לוי-וינריב 04.09.2019
חנין זועבי/  צילום: רויטרס

"מרמה רחבה ושיטתית": חנין זועבי תועמד לדין בכפוף לשימוע

היועמ"ש ופרקליט המדינה הודיעו היום למפלגת בל"ד ולחברת הכנסת לשעבר חנין זועבי כי נשקלת העמדתן לדין, בכפוף לשימוע, בחשד לעבירות שונות שבוצעו לכאורה במסגרת מערכות הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות בשנת 2013 • עוד נשקלת העמדת לדין של עשרות חשודים נוספים בפרשה

אלה לוי-וינריב 08.08.2019
יעקב ליצמן / צילום: כדיה לוי

מרמה, הפרת אמונים, הדחת עדות ושוחד: המשטרה ממליצה להעמיד לדין את סגן השר יעקב ליצמן

סגן השר יעקב ליצמן חשוד כי ניצל לכאורה את מעמדו ואת מרותו במשרד הבריאות במטרה להשפיע באופן פסול על שיקול-דעתם של מגוון גורמי מקצוע הכפופים לו במשרד • בין היתר נחקר ליצמן בחשד שניסה להשפיע על חוות-דעת פסיכיאטרית של חשודה בפדופיליה

אלה לוי-וינריב 06.08.2019
מיכל קליינמן-זעירא / צילום: שלומי יוסף

10.5 שנות מאסר נגזרו על הגננת שביצעה עוקץ נדל"ן בעשרות מיליוני שקלים

פרשת מיכל קלניימן-זעירא, הגננת ממודיעין שהורשעה כי הוציאה במרמה מבן זוגה, אחיה, חבריה ובנקים כ-18 מיליון שקל, הגיעה לסיומה • בנוסף, נגזר עליה קנס בגובה 1.2 מיליון שקל

מתן ברניר 27.06.2019
הימורים ברשת/ צילום: שאטרסטוק

האישום נסגר בקול ענות חלושה: עבודות שירות למנכ"ל כ.א.ל אינטרנשיונאל לשעבר

פרשת כ.א.ל נחשפה ב"גלובס" לפני מספר שנים בסדרת תחקירים שפירסם הכתב משה ליכטמן על חברת ויזה כ.א.ל בהם נחשפו חשדות למרמה ולשוחד של בכירים בה • עשור אחרי נגזרו על סטיב גרינשפן 6 חודשי עבודות שירות וקנס בסך 100 אלף שקל

אלה לוי-וינריב 25.06.2019
קשישה / צילום :  Shutterstock

הוציאה במרמה כמיליון שקל מניצולת שואה - וזה העונש שקיבלה

במשך 4 שנים עשקה יועצת השקעות בבנק הבינלאומי קשישה ערירית ניצולת שואה, קיבלה ממנה כספים שלא הגיעו לה בסך כולל של 1.4 מיליון שקל ואף גרמה לה לפעול לשינוי צוואתה לטובתה • ומה העונש שהוטל עליה לאחר שהודתה בכל המעשים הללו? 6 חודשי עבודות שירות בלבד

אלה לוי-וינריב 06.06.2019
ארבל אלוני / צילום: ג'וזף

ארבל אלוני, מרוצחי נהג המונית דרק רוט, נעצר בחשד לביצוע עבירות מרמה

(עדכון) - מעצרו של אלוני ומעצר שמונת החשודים הנוספים בפרשה הוארך ב-7 ימים • החשדות נגדם נוגעים לפשיעה כלכלית חמורה ומאורגנת בתחום ההלוואות • השופט: "מדובר בחשד להתארגנות מרובת מעורבים שמטרתה להוציא במרמה כספים מלקוחות פוטנציאליים"

מנחם שטאובר 21.05.2019
שוחד / איור: יזהר כהן

אישום: קיבל במרמה מרוכשי קרקעות למעלה מ-2.3 מיליון שקל

כתב האישום מייחס לאברהם ויצמן 11 אישומים בגין ביצוע עבירות רבות של זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, בידוי ראיות ועוד

אלה לוי-וינריב 15.04.2019
קשישה / צילום :  Shutterstock

12 עצורים בפרשת מרמה והונאת קשישים ובעלי מוגבלויות

בתום חקירה סמויה המשותפת למשטרת ישראל, רשות המסים והרשות להגנת הצרכן, נעצרו הבוקר 12 תושבי חיפה והקריות בחשד לעבירות מרמה והונאה כלפי קשישים ואחרים ביותר מ-150 תיקים

אלה לוי-וינריב 27.02.2019
חדר חקירות, אילוסטרציה \ צילום: שאטרסטוק

חשד לעבירות מרמה: המשטרה פתחה בחקירות נגד נקסטקום

הותר לפרסום כי המשטרה מנהלת חקירה נגד חברת נקסטקום בחשד לעבירות מרמה ועבירות נוספות • בשלב זה ובאופן חריג הטיל בית המשפט השלום בת"א צו איסור פרסום גורף על פרטי החקירה למשך חצי שנה

מנחם שטאובר וחן מענית 19.02.2019
מיכל קליינמן זעירא / צילום: שלומי יוסף

כמו משחק ילדים: כך הצליחה גננת לעקוץ רוכשי נדל"ן ב-24 מיליון שקל

בשנים האחרונות התפוצצו ברעש גדול לא מעט הונאות של אזרחים תמימים שביקשו לגזור רווח בשוק הנדל"ן הרותח • סיפור העוקץ הנדל"ני של מיכל קליינמן-זעירא, גננת ממודיעין, לא זכה לחשיפה כסיפורי העוקץ של ענבל אור ואחרים, אך הוא חושף ביתר שאת את הקלות המקוממת שבה ציבור הרוכשים הולך שבי אחר מקסמי-שווא נדל"ניים

מתן ברניר 18.02.2019
צביקה גנדלמן / צילום: תמר מצפי

המשטרה: נמצאה תשתית ראייתית להעמדה לדין של ראש עיריית חדרה

המשטרה סיימה היום חקירה בעניינם של ראש עיריית חדרה, צביקה גנדלמן, והקבלן סמי לוי בחשד לביצוע עבירות בתחום טוהר המידות ושחיתות ציבורית • עפ"י החשד, גנדלמן, בהיותו מועמד לראשות העיר, פעל לקידום אינטרסים של לוי בתמורה לתמיכתו במועמדותו

חן מענית 18.12.2018
קשישה ומטפלת  / צילום: שלומי יוסף

12 חשודים בעושק קשישים בסכומים של מאות אלפי שקלים

החשודים נעצרו הבוקר לאחר שפשטו על בתיהם ובתי העסק של בגין עבירות של הלבנת הון, מרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, הונאה ועבירות נוספות • מדובר בשרלטנים שמפעילים מוקדי טלמרקטינג, בהם הם או נציגי מכירות חסרי מצפון מטלפנים לצרכנים מוחלשים בכדי למכור להם שוב ושוב מוצרים מיותרים באלפי שקלים

מיכל רז-חיימוביץ' 10.12.2018
ענבל אור / צילום: איל יצהר

בכפוף לשימוע: ענבל אור תועמד לדין פלילי בגין מרמה ועבירות מע"מ

מכתבי השימוע כוללים חשדות לביצוע עבירות על חוק המע"מ, פקודת מס הכנסה, עבירות מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות וכלפי מנהל סניף בנק וכן עבירות על חוק הגנת הצרכן • כמו כן נשלחו מכתבי שימוע לשני עובדים נוספים בקבוצת החברות של אור

אלה לוי-וינריב 25.11.2018
אריה דרעי / שלומי יוסף

התחמקות מתשלום מס על 5 דירות והלוואות של מאות אלפי ש' ממקורבים: במה חשוד דרעי ומה הקשר לתיק הקודם נגדו

קו אחד מחבר לכאורה בין ההרשעה הקודמת של דרעי, להמלצות נגדו כיום • בשתי הפרשות, לפי החשד, העדיף דרעי את האינטרסים הכלכליים הפרטיים שלו ושל בני משפחתו על פני שליחותו הציבורית • אלה עיקרי החשדות העיקריים נגדו

חן מענית 20.11.2018
עורך הדיןאבנר מנוסביץ/ צילום: רוני שיצר

עו"ד אבנר מנוסביץ בן ה-82 נאשם בגניבה בידי מורשה

הפרקליטות הגישה היום כתב אישום נגד עו"ד אבנר מנוסביץ' מת"א - יו"ר ועדת האתיקה הארצית של לשכת עוה"ד לשעבר ואביה של השופטת חנה פלינר - בין היתר בגין שני אישומים של גניבה בידי מורשה וכן עבירות לפי פקודת מס הכנסה

מנחם שטאובר 11.11.2018

   123456789101112131415   

   נמצאו 344 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 22

צרו איתנו קשר *5988