מרמה

כתבות אחרונות

 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

אישום: התחזתה לאימה עורכת הדין כדי לגנוב כספים מלקוחות

פאינה זילברט מואשמת כי ביצעה עסקאות מקרקעין תוך שהיא מתחזה לאימה ותוך שהיא גובה מהלקוחות שכר-טרחה - וכך קיבלה במירמה כ-1.5 מיליון שקל 

חן מענית 21.09.2016
ח"כ ג'מאל זחאלקה/ צילום:תמר מצפי

פרשת השחיתות לכאורה בבל"ד: נעצרו 13 חשודים נוספים

בין היתר נעצרו פעילים במפלגת בל"ד, במסגרת חקירת חשד לביצוע שורת עבירות מירמה בהקשר לכספים שהתקבלו במפלגה ושימשו למימון פעילותה

חן מענית 21.09.2016
ח"כ ג'מאל זחאלקה/ צילום:תמר מצפי

חשד לעבירות מירמה במיליוני שקלים בבל"ד: 20 בכירים נחקרו

המשטרה: חשד למנגנון שיטתי לכאורה במפלגה הערבית, של יצירת מצג-שווא אודות מקורם של מיליוני שקלים שהוכנסו לקופת המפלגה, תוך הונאת הרשויות ומבקר המדינה ■ בל"ד: "עוד נדבך במסע רדיפה פוליטית"

חן מענית 18.09.2016
אתר נופש בטורקיה / צילום: שאטרסטוק

19 חודשי מאסר לסוכנת נסיעות ש"עקצה" עשרות לקוחות

ילדה אורשנוב, סוכנת הנסיעות, חויבה בנוסף בפיצוי הלקוחות ב-122,200 שקל ■ אורשנוב הודתה כי הציגה מצגי שווא, כאשר בפועל לא רכשה את מוצרי התיירות כלל

אלה לוי-וינריב 11.09.2016
ראשת עיריית נתניה, מרים פיירברג / צילום: שלומי יוסף

המשטרה פשטה על עיריית נתניה והחרימה מסמכים

3 חשודים עוכבו לחקירה, בהם עו"ד וקבלן, בגין חשד לביצוע עבירות שוחד, מירמה, הלבנת הון ומס בהקשר לפרויקטים בתחום הנדל"ן בעיר

חן מענית ואלה לוי-וינריב 05.09.2016
מעטפה עם דולרים שוחד   / צלם: thinkstock

חשד למירמה בעמותות לשיבוץ של בנות שירות לאומי

עפ"י החשד, העמותות ומי ממנהליהן חייבו את הגופים בהם משובצות בנות השירות הלאומי בחיובי יתר בהיקפים המוערכים במיליוני שקלים

אלה לוי-וינריב 29.08.2016
המוסד לביטוח לאומי / צילום: אריאל ירוזולימסקי

שני שמאים ישלמו לביטוח לאומי פיצוי בסך כ-31.7 מיליון שקל

מדובר בעיזבונו של שמואל שחר ז"ל ושמעון שינה, שני שמאים מלשכת השמאי הממשלתי הראשי לשעבר, שהורשעו לפני כעשור בהונאת המוסד לביטוח לאומי

חן מענית 08.08.2016
עדי צים / צילום: יחצ

הוארך בשנית מעצרו של עדי צים החשוד במירמה ובהלבנת הון

צים חשוד בכך שסייע, באמצעות החברה הציבורית אס.אר אקורד שבשליטתו, לבניית תשתית למירמה נגד רשויות המס, הביטוח הלאומי ומשרד הכלכלה ■ מעצרו הוארך עד יום שלישי הקרוב

אלה לוי-וינריב 26.06.2016
לירז רז / צילום: אלון רון

אישום: ניצלה היותה עיוורת להונאת נדל"ן מתוחכמת ושיטתית

לפי האישום, לירז רז כבדת-הראייה הפעילה עוקץ שיטתי כלפי אנשים שעמם קשרה יחסי ידידות, תוך שהיא מנצלת היותה עיוורת כדי לרכוש את אמונם

חן מענית 19.06.2016
שמואל האוזר ועוזי דנינו / צילומים: תמר מצפי

איך הרוויח חבר הבורסה של אקסלנס ע"ח מבוטחי הפניקס?

רשות ני"ע ביצעה חקירה בנוגע לפעילות פסולה וחמורה לכאורה של חבר הבורסה של בית ההשקעות בכספי המבוטחים של החברה-האם ■ "גלובס" מתאר את הפרקטיקה שאפיינה, לפי החשד, את פעילות בית ההשקעות

רון שטיין 09.06.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

אישום: הונו בשיטתיות חברות באירופה בהיקף כ-9 מיליון אירו

הנרי עומיסי, דניאל אלון, ג'רמי ללום ומרדכי ללוש נאשמים בקשירת קשר לפשע, ריבוי עבירות קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, זיוף, התחזות, השמדת ראיות וכן עבירות הלבנת הון ועבירות מס

אלה לוי-וינריב 08.06.2016
 שוחד / צילום אילוסטרציה:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חשד לביצוע עבירות מירמה ברבנות ובעיריית ראשל"צ

לפי החשד, המעורבים פעלו במירמה להקניית תעודת הסמכה בתחום הרבנות לחבר המועצה בעת שכיהן בתפקיד בכיר בעירייה, מבלי שעמד בתנאים

חן מענית 06.06.2016
שוחד / צילום: שאטרסטוק

חשד: מירמה והונאה ע"י יועצים וספקים של חברות ממשלתיות

רשות המסים: מספר חברות ייעוץ בתחום המטבחים התעשייתיים, שנשכרו ע"י גופים שונים, בהם גופים ציבוריים וממשלתיים, חברו לבעלים ומנהלים בחברות המספקות שירותים בתחום זה והונו בצוותא את החברות והגופים ששכרו את שירותיהם

אלה לוי-וינריב 22.05.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: ישראלים ביצעו עוקץ לחברות באירופה בהיקף מיליוני יורו

עפ"י החשד, החשודים חברו יחד ופנו לחברות מסחריות באירופה תוך התחזות לאחרים הנמצאים בהתקשרות כלשהי עם החברות ויצירת מצג-שווא שתכליתו תמיכה בהתחזות זו, על-מנת לגרום לחברות להעביר כספים לחשבונם

שירות גלובס 08.05.2016
חתונה נישואים / צלם:  תמר מצפי

המשטרה ממליצה להעמיד לדין בכירים ברבנות בחיפה

במשטרה אומרים שהתגבשה תשתית ראייתית נגד שני עובדים במועצה הדתית בחיפה, לאחר שתחקיר חדשות 2 חשף כיצד שינו את פרטיהם האישיים של יותר מ-100 זוגות שבחרו להירשם לנישואים דרך ארגון "צהר"

אתר חדשות ערוץ 2 20.04.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

ישראלים חשודים בניהול רשת להלבנת הון ב-200 מיליון דולר

חקירה סמויה של המשטרה הביאה למעצרם של עשרות חשודים, ובהם אזרחים ישראלים שמתגוררים בארץ ובחו"ל, בחשד להלבנת הון בהיקף של יותר מ-200 מיליון דולר, תוך שימוש במגוון שיטות להסתרת מקור הכספים ומסלולם

גור מגידו 19.04.2016

   123456789101112131415   

   נמצאו 334 כתבות   |   עמוד 7 מתוך 21

צרו איתנו קשר *5988