מרמה

כתבות אחרונות

 
המוסד לביטוח לאומי / צילום: אריאל ירוזולימסקי

שני שמאים ישלמו לביטוח לאומי פיצוי בסך כ-31.7 מיליון שקל

מדובר בעיזבונו של שמואל שחר ז"ל ושמעון שינה, שני שמאים מלשכת השמאי הממשלתי הראשי לשעבר, שהורשעו לפני כעשור בהונאת המוסד לביטוח לאומי

חן מענית 08.08.2016
עדי צים / צילום: יחצ

הוארך בשנית מעצרו של עדי צים החשוד במירמה ובהלבנת הון

צים חשוד בכך שסייע, באמצעות החברה הציבורית אס.אר אקורד שבשליטתו, לבניית תשתית למירמה נגד רשויות המס, הביטוח הלאומי ומשרד הכלכלה ■ מעצרו הוארך עד יום שלישי הקרוב

אלה לוי-וינריב 26.06.2016
לירז רז / צילום: אלון רון

אישום: ניצלה היותה עיוורת להונאת נדל"ן מתוחכמת ושיטתית

לפי האישום, לירז רז כבדת-הראייה הפעילה עוקץ שיטתי כלפי אנשים שעמם קשרה יחסי ידידות, תוך שהיא מנצלת היותה עיוורת כדי לרכוש את אמונם

חן מענית 19.06.2016
שמואל האוזר ועוזי דנינו / צילומים: תמר מצפי

איך הרוויח חבר הבורסה של אקסלנס ע"ח מבוטחי הפניקס?

רשות ני"ע ביצעה חקירה בנוגע לפעילות פסולה וחמורה לכאורה של חבר הבורסה של בית ההשקעות בכספי המבוטחים של החברה-האם ■ "גלובס" מתאר את הפרקטיקה שאפיינה, לפי החשד, את פעילות בית ההשקעות

רון שטיין 09.06.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

אישום: הונו בשיטתיות חברות באירופה בהיקף כ-9 מיליון אירו

הנרי עומיסי, דניאל אלון, ג'רמי ללום ומרדכי ללוש נאשמים בקשירת קשר לפשע, ריבוי עבירות קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, זיוף, התחזות, השמדת ראיות וכן עבירות הלבנת הון ועבירות מס

אלה לוי-וינריב 08.06.2016
 שוחד / צילום אילוסטרציה:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חשד לביצוע עבירות מירמה ברבנות ובעיריית ראשל"צ

לפי החשד, המעורבים פעלו במירמה להקניית תעודת הסמכה בתחום הרבנות לחבר המועצה בעת שכיהן בתפקיד בכיר בעירייה, מבלי שעמד בתנאים

חן מענית 06.06.2016
שוחד / צילום: שאטרסטוק

חשד: מירמה והונאה ע"י יועצים וספקים של חברות ממשלתיות

רשות המסים: מספר חברות ייעוץ בתחום המטבחים התעשייתיים, שנשכרו ע"י גופים שונים, בהם גופים ציבוריים וממשלתיים, חברו לבעלים ומנהלים בחברות המספקות שירותים בתחום זה והונו בצוותא את החברות והגופים ששכרו את שירותיהם

אלה לוי-וינריב 22.05.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: ישראלים ביצעו עוקץ לחברות באירופה בהיקף מיליוני יורו

עפ"י החשד, החשודים חברו יחד ופנו לחברות מסחריות באירופה תוך התחזות לאחרים הנמצאים בהתקשרות כלשהי עם החברות ויצירת מצג-שווא שתכליתו תמיכה בהתחזות זו, על-מנת לגרום לחברות להעביר כספים לחשבונם

שירות גלובס 08.05.2016
חתונה נישואים / צלם:  תמר מצפי

המשטרה ממליצה להעמיד לדין בכירים ברבנות בחיפה

במשטרה אומרים שהתגבשה תשתית ראייתית נגד שני עובדים במועצה הדתית בחיפה, לאחר שתחקיר חדשות 2 חשף כיצד שינו את פרטיהם האישיים של יותר מ-100 זוגות שבחרו להירשם לנישואים דרך ארגון "צהר"

אתר חדשות ערוץ 2 20.04.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

ישראלים חשודים בניהול רשת להלבנת הון ב-200 מיליון דולר

חקירה סמויה של המשטרה הביאה למעצרם של עשרות חשודים, ובהם אזרחים ישראלים שמתגוררים בארץ ובחו"ל, בחשד להלבנת הון בהיקף של יותר מ-200 מיליון דולר, תוך שימוש במגוון שיטות להסתרת מקור הכספים ומסלולם

גור מגידו 19.04.2016
הונאת כרטיסי אשראי, הנוכלת הסקסית בעולם, פטריסיה פרז גונזלס / צילום: אינסטגראם

עוקץ ב-2 מיליון דולר: הדוגמנית שהפילה בפח עשרות אנשים

דוגמנית אינסטגרם בת 26 עקצה עשרות אנשים וחיה על חשבונם חיי פאר שכללו מכוניות יוקרה, בגדי מעצבים וחופשות יוקרתיות ■ צפו בסיפור על הבחורה שזכתה ברשת לכינוי "הנוכלת הסקסית"

אתר mako 15.04.2016
ישראל זינגר / צילום: שלומי יוסף

המשטרה: להעמיד לדין את ראש עיריית ר"ג ישראל זינגר

זאת בגין מירמה והפרת אמונים ■ החשד: במהלך הבחירות לרשויות המקומיות ב-2013, זינגר הבטיח לפעילים ולספקי שירותים שסייעו לו שלל הטבות, בתמורה לפעילות בעלות נמוכה או ללא תמורה ■ המלצה להעמיד לדין גם את ראש מועצת זיכרון יעקב ואת ראש מועצת חצור הגלילית

חן מענית 13.04.2016
תרמית זדונית ומכוונת של חוקרי הטכניון / צילום: איל יצהר

"חוקרי הטכניון ביצעו מניפולציות כדי להשיג מימון למחקר"

בתביעה שהגישו בני משפחת מילגרום הם טוענים כי שוכנעו להשקיע כ-4.5 מיליון דולר במחקר לייצור חשמל באמצעות המרת אנרגיה מכנית לחשמלית ■ ואולם, לטענתם, הם נפלו קורבן לתרמית חמורה ולהתנהלות נכלולית של החוקרים

אלה לוי-וינריב 09.02.2016
ניצב משה ארביב הרב פינטו / צילום: שובה ישראל

נשקלת העמדתו לדין של ניצב ארביב בחשד למירמה והפרת אמונים

זאת בחשד שלא דיווח על הצעת שוחד שקיבל והעלימה עת נשאל בחקירת משטרה אודות מערכת יחסיו עם הרב פינטו, וזאת ביודעו כי הרב פינטו חשוד בביצוע עבירות

חן מענית 28.01.2016

הסיפור הלא ייאמן על "אשת הנדל"ן" שעקצה 3 בנקים ב-24 מ' ש'

קליינמן, בת 45 ממודיעין, מואשמת כי התחזתה ל"יזמית נדל"ן עתירת נכסים", התרברבה בעסקאות נדל"ן שלא היו ולא נבראו ומכרה נכסים שלא היו בבעלותה תוך זיוף מסמכים ■ חלק מכספי המירמה הולבנו באמצעות פעוטון שבבעלותה

גור מגידו 17.01.2016
השופט דוד רוזן / צילום: תמר מצפי

קשרו קשר לרמות חברות בצרפת - ונשלחו ל-34-18 חודשי מאסר

רוברט בלחסן, שנידון ל-34 חודשי מאסר, וטומי בלאיש, שנידון ל-18 חודשי מאסר, הורשעו בהוצאת מיליוני אירו במירמה מחברות בצרפת באמצעות מסמכים מזויפים של פעילות פיננסית חשאית

אלה לוי-וינריב 11.01.2016

   123456789101112131415   

   נמצאו 344 כתבות   |   עמוד 8 מתוך 22

צרו איתנו קשר *5988