מעילה

כתבות אחרונות

 
רה”מ מלזיה, שהורשע ב–7 סעיפים, על שער עיתון "The Star" במלזיה. / צילום: צילום מסך

4.5 מיליארד דולר "נעלמו": ראש ממשלת מלזיה הורשע ב-7 סעיפים

ראש הממשלה לשעבר, נג׳יב ראזאק, ואשתו היו המוטבים העיקריים של קרן השקעות בת 6.5 מיליארד דולר, שנועדה לפתח את המדינה • הגניבה הייתה מתוחכמת וכללה שותפים פעילים במערכת הפיננסית הבינלאומית כשגולדמן סאקס היא הבכירה שבהם • מלזיה כמשל על מצב האדם

יואב קרני 29.07.2020
גיא מונרוב / צילום: תמונה פרטית

דווקא במשבר: 90% מהארגונים במשק הקטינו את פעילות מבקרי הפנים

כך עולה מסקרים שנערכו בימים האחרונים • מומחה ניהול הסיכונים רו"ח גיא מונרוב מזהיר כי "דווקא בעיתות משבר יש חשיבות קריטית למבקרי הפנים" • מבקר הפנים של אל על: "עבודה מהבית מהווה פתח נרחב לביצוע של מעילות והונאות"

אלה לוי-וינריב 30.03.2020
איגור קולומויסקי /צילום: יחצ

"מעילת ענק": הבנק הגדול באוקראינה תובע 2 מיליארד שקל משני אוליגרכים ומבנק דיסקונט

PrivatBank, בו מחזיקה כיום ממשלת אוקראינה, הגיש תביעת עתק נגד מי שהיו בעלי השליטה בו עד הלאמתו, האוליגרך איגור קולומויסקי ושותפו גנדי בוגולובוב המתגוררים בישראל; וכן נגד בנק דיסקונט, בו נוהל חשבון אליו העבירו השניים כספים, שלפי התביעה מקורם במעילת ענק

מתן ברניר 19.12.2019
עו“ד איה לביא / צילום: שלומי יוסף

המרכז לנפגעי כתות מבקש להצטרף לערעור עו"ד שהונתה במיליונים את לקוחותיה

עו"ד איה לביא הגישה ערעור לעליון על 3 שנות המאסר שנגזרו עליה, לאחר שהודתה בגניבת 4.2 מיליון שקל מלקוחות • המרכז לנפגעי כתות: "על ביהמ"ש להתחשב בכך שלביא הושפעה במעשיה מחברות בכת" • עם זאת, סנגורה מבהיר: "לביא לא חברה בשום כת"

חן מענית 14.11.2019
עו"ד גילה נפתלין / צילום: רפי קוץ

שנתיים מאסר בפועל לעורכת הדין שמעלה בכספי לקוחות

ביהמ"ש גזר שנתיים מאסר בפועל, קנס כספי ופיצויים בסך 235 אלף שקל על עורכת הדין גילה נפתלין, שהודתה והורשעה בזיוף צוואה במטרה לקבל באמצעותה את נכסי המנוחה, בהם שתי דירות, חשבונות בנק וני"ע בשווי מאות אלפי שקלים

אלה לוי-וינריב 08.09.2019
שוחד / צילום: Shutterstock

המנהלים שלא עומדים בפני הפיתוי "לעשות מכה"

יש סיבות רבות מדוע אנשים מרמים וגונבים. אבל המקרה של מנהלים בכירים ועשירים מוזר במיוחד

צבי סטפק 24.07.2019
תלונה לוועדת האתיקה אינה לשון הרע / צילום: shutterstock

יורם שטרית, לשעבר מנכ"ל אטורה, יחזיר לחברה 1.5 מיליון שקל שהוציא ללא סמכות

ביה"ד לעבודה בנצרת קבע כי יורם שטרית עשה שימוש שלא כדין בכספי חברת אטורה העוסקת בייצור בדים • בין ההוצאות: 50 אלף שקל עבור 1,400 בקבוקי יין, 600 אלף שקל עבור נסיעות פרטיות לחו"ל ו-64 אלף שקל עבור 103 עטי יוקרה

מנחם שטאובר 14.05.2019
מיכאל שר / צילום: שלומי יוסף

התרגיל הצליח: 15 חודשי מאסר יופחתו מעונשו של עורך הדין שגנב ו"נעלם" בשלב הסיכומים במשפטו

עו"ד מיכאל שר נשלח ל-7 שנות מאסר בגין גניבת כספי לקוחות, אך העליון החזיר את תיקו למחוזי, מאחר שהכרעת דינו ניתנה בלי שנשמעו סיכומיו • למה זה קרה? כי בדיוק אז שר "נעלם" ולא נמצא במשך חודשים • ההיעלמות השתלמה: הפרקליטות חתמה עמו כעת, באישור ביהמ"ש, על הסדר טיעון מקל

מתן ברניר 08.04.2019
מארק קרפלס, לשעבר מנכ"ל בורסת הביטקוין Mt Gox / צילום: רויטרס

5 שנים לאחר שקרסה בורסת הביטקוין Mt Gox: המנכ"ל לשעבר זוכה מאשמת מעילה

מארק קרפלס הצרפתי, שניהל את בורסת הביטקוין שהיתה הגדולה בעולם עד לפני כ-5 שנים, זוכה ביום שישי בבית המשפט בטוקיו מסעיפי האישום החמורים יותר נגדו, וכנראה לא ירצה עונש מאסר • Mt Gox קרסה בפברואר 2014, לאחר שאיבדה ללקוחותיה 850 אלף ביטקוין, שהיו שווים אז 470 מיליון דולר

וול סטריט ג'ורנל 17.03.2019
עו"ד מיכאל שר בביהמ"ש/  צילום: איל יצהר

התרגיל של העו"ד שגנב: ירד למחתרת בשלב הסיכומים במשפטו - ויזכה למשפט חדש

עו"ד מיכאל שר הואשם במחוזי במעילה במיליונים בכספי לקוחותיו, אך בשלב סיכומי ההגנה במשפטו הוא לא הגיע לדיונים, ולא היה ניתן לאתרו • שר הורשע שלא בפניו ומרצה כיום 7 שנות מאסר • כעת, שנתיים לאחר תחילת מאסרו, קיבל העליון את ערעורו והחזיר את התיק למחוזי לשלב הסיכומים • השופטים החליטו כי למרות שהתנהגותו של שר גרמה למצב שנוצר, תתקבל בקשתו לבטל את פסק הדין המרשיע ולהציג את סיכומיו

מתן ברניר 11.02.2019

עופר מקסימוב יקבל הזדמנות נוספת לטעון לשחרור מוקדם ממאסר

מקסימוב מרצה עונש מאסר ממושך מאז שנת 2003 על מעורבותו בפרשת הבנק למסחר • ועדת השחרורים דחתה את בקשתו של מקסימוב לשחרור מוקדם פעמיים, וערעור שהגיש על ההחלטה נדחה • אתמול נעתרה הוועדה לבקשתו של מקסימוב לקיים דיון חוזר בבקשת השחרור

אלה לוי-וינריב 22.11.2018
נפתלין בבית המשפט. מואשמת בגניבת כספים מחשבונות נאמנות / צילום: רפי קוץ

עורכת הדין החרדית והמעילה בכספי לקוחות: המלחמה על קוטג', שתי דירות וקופות גמל

בזמן שפתחה משרד מצליח והפכה לאורחת ומרואיינת מבוקשת בתוכניות טלוויזיה, הובילה יאח"ה חקירה סמויה שהפכה לכתב אישום נגד עו"ד גילה נפתלין • עכשיו הגיע זמן החילוטים על נכסיה - המסתמן כעוד פרק בתופעת "קדחת תפיסות הרכוש" של חשודים

מנחם שטאובר 31.10.2018
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ / שאטרסטוק

הפקידים מעלו בכספי הקשישה, הבנק לא החזיר את כל הסכום

עובדי הבנק הוציאו מחשבונה של ניצולת שואה 1.8 מיליון שקל, אך הבנק החזיר לחשבונה רק 900 אלף שקל בלבד

עירית אבישר 08.08.2018
שלומי נוימן / צילום: רפי קוץ

סנגורו של מנכ"ל שורט טרייד: "הוא נפל קורבן לעוקץ של שרם"

(עדכון) - המשטרה ביקשה להאריך ב-9 ימים נוספים את מעצרו של שלומי נוימן החשוד בהונאת משקיעים, אך ביהמ"ש החליט לשחררו למעצר-בית • נוימן טוען: איימו שיפגעו בבת שלי; נפלתי קורבן לעוקץ מצד יצחק שרם

אלה לוי-וינריב 22.05.2018
מעליות צווארון לבן / צילום: שאטרסטוק

מי קוטף את המקום הראשון ב"מדד המועלים" העולמי?

התשובה היא מנהלי חשבונות ואנשי כספים - כך לפי סקר מקיף של הלשכה העולמית לבוחני הונאות • עוד עולה מהסקר: רק 2% מהבכירים בארגונים מועלים - אך המכה שלהם כואבת פי 17 משל מאות עובדים זוטרים • רו"ח עופר אלקלעי: "ככל שמבצע העבירה בכיר יותר, כך יכולתו לעקוף את הבקרות גדולה יותר"

אלה לוי-וינריב 21.05.2018
קרנית פלוג / צילום: איל יצהר

היקף המעילות שדיווחו הבנקים נמוך, אבל האם זה באמת הכל?

היקף מעילות של 125 מיליון שקל שנרשם עשור האחרון נמוך ביחס להכנסות הבנקים, אולם בחברת אלקלעי מונרוב טוענים שהנתונים לא די שקופים ולא כוללים מקרי הונאה חיצוניים ומעילת קטנות

עירית אבישר 10.05.2018

   12345678910111213   

   נמצאו 199 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 13

צרו איתנו קשר *5988