מעילה הוספה למעקב +

כתבות אחרונות

 

חשד: שני רו"ח העלימו מס מעלו בכספי לקוחות בכ-2.5 מיליון שקל

רו"ח זאב ברנד ורו"ח חיים רואימי נעצרו בתום חקירה סמויה שנערכה נגדם בחודשים האחרונים

אלה לוי-וינריב 20.09.2011

שי לבנת תובע 74 מיליון שקל משותפיו אמיר אדלר ואילן פדלון

לטענת שי לבנת, "אדלר ופדלון ביצעו מעשי תרמית מתוחכמים מאחורי גבי וגזלו ממני עשרות מיליוני שקלים" ■ השניים הגישו תביעה נגדו, שלטענת לבנת נועדה "להקדים תרופה למכה"

חן מענית 03.07.2011

סקר פאהן-קנה: 54% מהמעילות בוצעו ע"י עובדים זוטרים

מהו פרופיל המועל בחברות הישראליות? לפי הסקר, לרוב מדובר בעובד זוטר מופנם המכיר היטב את הארגון ■ רק 38% מהמעילות מבוצעות בידי בכירים ■ 59% מהמועלים הם גברים

צמרת פרנט 26.06.2011

חשד: בכיר בתנובה גנב מהחברה 4 מיליון שקל

ד"ר יפים פרלוב חשוד בביצוע עבירות של גניבת נכס בפיקוחו ורישום כוזב במסמכי תאגיד ■ ממפלג ההונאה במחוז תל-אביב במשטרה נמסר כי צפויים מעצרים נוספים בפרשה

חן מענית 06.06.2011

המעילה בכרמיאל: האם לקוח סייע למנהל סניף מזרחי-טפחות?

מזרחי-טפחות הגיש תלונה במשטרה נגד הלקוח ומנהל הסניף בכרמיאל

שירות גלובס 19.05.2011

מנהל סניף במזרחי-טפחות חשוד במעילה ב-12 מיליון שקל

עפ"י ההערכות, החשוד הסתבך בחובות בשל הימורים וגנב כדי לשלם לנושיו ■ המשטרה מחפשת אחריו בחו"ל ■ הנהלת הבנק: "לאחרונה התגלו חריגות כספים, ונפתחה חקירה פנימית"

אתר חדשות ערוץ 2 18.05.2011

המעילה בלאומי: הסדר טיעון ראשון - מאיר עובדיה הורשע בתיווך לשוחד

עובדיה, הבעלים של "רהיטי ניקולטי", הורשע כי שימש מתווך בין מיקי פרידמן לבין לקוחות שלוו מבנק לאומי עשרות מיליוני שקלים ■ פרידמן מואשם כי אישר את מתן ההלוואות

חן מענית 10.04.2011

"התיק נגד מנהל התיקים מייקל גביש - תיק ני"ע חריג וחמור"

כך טען התובע בפתיחת משפטו של גביש, הנאשם כי מעל בתיקי לקוחותיו ובראשם איש העסקים דב לאוטמן בהיקף של מאות אלפי שקלים

חן מענית 29.03.2011

נשיא צרפת לשעבר, ז'ק שיראק, יועמד לדין בגין מעילה

יועמד לדין בגין אישומים של מעילה בעת כהונתו כראש עיריית פריז, לפני שנבחר לנשיא ב-1995 ■ אם יורשע, שיראק בן ה-78 צפוי לשלם קנס בגובה 210 אלף דולר

שירות גלובס 06.03.2011

עובדי בנקים מעלו ב-5 מיליון שקל ב-2010, לעומת 47 מיליון שקל ב-2009

‎‎עפ"י המפקח על הבנקים, עד כה לקוחות פוצו ב-1.4 מיליון שקל, וחלק מהמעילות עדיין בטיפול‏

‎‎עירן פאר‏ 31.01.2011

חשד: עובדת בנק דיסקונט מעלה בחשבון לקוח ב-200 אלף שקל

העובדת החשודה הושעתה מתפקידה ■ הבנק התנצל בפני הלקוח וזיכה את חשבונו בסכום המשיכות כולל ריבית והצמדה

עירן פאר 25.01.2011

חשד: בכירה במזרחי-טפחות גנבה מאות אלפי שקלים מלקוחות

עובדת בכירה וותיקה בבנק מזרחי-טפחות בנתניה חשודה כי במשך השנתיים וחצי האחרונות גנבה מאות אלפי שקלים מחשבונות של לקוחות עסקיים, מבלי שאיש מהם הבחין בכך

חן מענית 16.12.2010

הוארך מעצר הבכיר לשעבר בקופ"ח מאוחדת; חשוד במעילת ענק

יהודה עליאש חשוד כי ב-1998-2008, בעת שכיהן כמנהל אגף שיווק ופרסום בקופה, לקח שוחד מחברות שיווק ופרסום בהן כיהנו גיסיו ובתמורה העביר להן עשרות מיליוני שקלים ללא מכרז

חן מענית 09.11.2010

נוהל חדש: חקירה מניעתית במשרדי עו"ד המנהלים כספי לקוחות

לאור ריבוי המעילות, חברות רבות אימצו בשנה האחרונה נוהל חדש: חקירה מניעתית במשרדי עו"ד המנהלים עבורן כספי לקוחות - כך טוען רו"ח שי מדינה, שותף בפאהן-קנה ניהול בקרה

צמרת פרנט 24.10.2010

עונשי מאסר לשני בכירים לשעבר בקופ"ח מכבי שהורשעו בגניבה

אילנה דמארי ומשה ענתבי הורשעו כי בין יוני 2007 ועד יוני 2008 גנבו 2.4 מיליון שקל מהקופה וחילקו את השלל ביניהם ■ נדונו למאסר בפועל של שנה וחצי ושל שנתיים, בהתאמה

חן מענית 19.10.2010

המעילה בבנק למסחר: נסגר תיק החקירה נגד 3 דירקטורים

פרקליטות המדינה סגרה את התיקים נגד טובה הילמן, דורון גרופר ונעמי לירן, שכיהנו כדירקטורים בבנק למסחר בתקופה בה נחשפה מעילת הענק של אתי אלון ■ התיקים נסגרו מחוסר ראיות

חן מענית 26.08.2010

   12345678910111213   

   נמצאו 198 כתבות   |   עמוד 9 מתוך 13

צרו איתנו קשר *5988