עבירות מס בחדשות - עמוד 15

סוכן חדשות
 
צילום אילוסטרציה פטיש / צילום: תמר מצפי
הסדר: 10 שנות מאסר ליניב קנרש בגין עבירות מס ב-200 מ' ש'
קנרש, בעלי מספר חברות בענף הדלק, הורשע עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון גם בעבירות של מהילת דלקים בשתי פרשות ■ לפי ההסדר, קנרש ישלם קנס בסך 700 אלף שקל, והמדינה תחלט לו רכוש בשווי 10 מיליון שקל
  
 
מושב תירוש / צילום: איל פישר
הכסף השחור של שוק הנדל"ן: כך מוכרים משק במושב ב"חצי מחיר"
אבי גבאי, שכבר ריצה 6 שנות מאסר בגין עבירות מס במאות מיליוני שקלים, רכש משק לבנו במושב תירוש ושילם חצי מהיקף העסקה ב"שחור" כדי להקטין המס
  
 
מיסים, הלבנת הון, כסף שחור/ צילום: שאטרסטוק
מהלך דרמטי בתעשיית העלמות המס וההון השחור יוצא לדרך
השנה שחלפה הייתה תזזיתית, היפר-אקטיבית ורוויה באירועי מס מבית היוצר של משה אשר ■ על רקע זה התכנסו 20 מומחי מס מהבכירים בישראל לדיון על מה שצפוי בעתיד הקרוב - והיה להם הרבה מה לומר
  
 
משטרת צרפת./ צילום אילוסטרציה: רויטרס
עולים מצרפת חשודים בעבירות מס והלבנת הון
מדובר בחקירה בינלאומית המתבצעת בשיתוף-פעולה בין הרשויות בצרפת ובישראל ונפתחה לבקשת הרשויות בפריז, בליווי שופטים-חוקרים מצרפת שהגיעו לארץ
  
 
חתונה - כלה חתן טבעת  / צלם: רויטרס
אישום: בעל אולם אירועים רשם חשבוניות פיקטיביות ב-2.3 מ' ש'
בעל אולם האירועים "הרודיון" מואשם כי בין השנים 2013-2010 רשם בספרי העסק 62 חשבוניות פיקטיביות על שמה של חברת "מהדי לעבודות ניקיון", שלכאורה נתנה לו שירותי ניקיון
  
 
בנק HSBC / צלם: רויטרס
פרשת החשבונות ב-HSBC: החשודים שנעצרו - 4 אחים יהלומנים
מידע שהגיע לרשות המסים הוביל לחקירה נגד 4 אחים יהלומנים, החשודים כי החזיקו בשווייץ כ-100 מיליון שקל במצטבר ■ חשודים כי השמיטו את הכנסות המימון שנבעו מכספים אלה מדוחותיהם
  
 
יצחק מצלאוי / צילום: דרור כץ, zap rest
6 חודשי עבודות שירות לבעלי "שיפודי ציפורה" לשעבר
יצחק מצלאוי הורשע בהסדר טיעון באי-הגשת 30 דוחות במועד ■ ביהמ"ש: "לא ביקש להעלים מסים, נקלע לסחרור כלכלי" ■ כך נפלתי ואיבדתי הכול - הווידוי של מצלאוי
  
 
בנק HSBC / צלם: רויטרס
נעצרו 4 חשודים ראשונים בהחזקת חשבון לא מדווח ב-HSBC
ב-1 באוגוסט הודיעה רשות המסים כי קיבלה מידע על אלפי ישראלים שהחזיקו חשבונות בנק לא מדווחים ב-HSBC בשווייץ - וכעת נעצרו החשודים הישראלים הראשונים, כולם בני משפחה ■ צפויים מעצרים נוספים
  
 
יצחק מצלאוי / צילום: דרור כץ, zap rest
כך נפלתי ואיבדתי הכול: הווידוי של בעלי "שיפודי ציפורה"
מחר יגזור ביהמ"ש את דינו של יצחק מצלאוי בעבירות מס ■ בעדותו בביהמ"ש, המובאת כאן במלואה, הוא אומר: "לא הצלחתי להדביק את הריביות. הפסדתי הכול"
  
 
 שוחד / צילום אילוסטרציה:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
פרשת "מעבר לפינה": אישום נוסף בגין רשת החשבוניות הפיקטיביות
לפי האישום, בשנים 2010-2015 פעלו הנאשמים במטרה להונות את רשות המסים ולהתחמק מתשלומי מע"מ ומס הכנסה בהיקפים של עד עשרות מיליוני שקלים כל אחד וכן הלבינו הון בהיקף של עשרות מיליונים
  
 
רשות המסים בישראל לוגו / צילום: יחצ
אישום: אברך השכיר 5 דירות ומחסנים והעלים מעל מיליון שקל
ישראל רייך מירושלים מואשם בעבירות מס, מירמה, עורמה ותחבולה, אי-התייצבות לחקירה ואי-הגשת דוחות לרשות המסים, לאחר שרכש והשכיר 5 דירות ו-12 יחידות מחסנים מבלי לדווח כנדרש
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
אישום: בעלי פולירן והרו"ח המבקר העלימו מס ב-14 מיליון שקל
לפי האישום, בעלי החברה דיווחו על פטור ממס על הכנסות החברה מכוח חוק עידוד השקעות הון, למרות שלא עמדו בתנאי הפטור ■ פולירן: "האישום חסר שחר, המדינה מתכחשת להבטחותיה"
  
 
איה לביא / צילום: אלון רון
עו"ד איה לביא מואשמת כי גנבה 4.2 מיליון שקל מלקוחותיה
נגד עו"ד לביא עומדים 6 אישומי גניבה ועבירות מס - השמטת הכנסה ומירמה, עורמה ותחבולה ■ "רוקנה את חשבונות הנאמנות ועשתה בכספים שימוש לא ידוע" ■ עורך דינה: "תיק מורכב מאוד"
  
 
ראשת עיריית נתניה, מרים פיירברג / צילום: שלומי יוסף
המשטרה פשטה על עיריית נתניה והחרימה מסמכים
3 חשודים עוכבו לחקירה, בהם עו"ד וקבלן, בגין חשד לביצוע עבירות שוחד, מירמה, הלבנת הון ומס בהקשר לפרויקטים בתחום הנדל"ן בעיר
  
 
מוניות / צילום: תמר מצפי
השכיר 491 מוניות בעשרות מיליוני ש' - בלי לדווח למס הכנסה
עמאר חרחש השכיר כל מונית ב-1,500 שקל לשבוע והיה יכול להיחשב לסיפור הצלחה נפלא, אם רק היה מכבד את המדינה בחלקה ■ זה נגמר, כצפוי, בהרשעה
  
 
קוראת בקפה/ צילום:  Shutterstock / א.ס.א.פ קרייטיב
קוראת בקפה חשודה בהעלמת הכנסות במאות אלפי שקלים
עפ"י החשד, "סימונה המיסטיקנית", המוכרזת כפושטת רגל אך בפועל מרוויחה מאות שקלים לפגישות "קריאה", מעולם לא הגישה דוחות למס הכנסה
  
 

<    8910111213141516171819202122    >

   נמצאו 648 כתבות   |   עמוד 15 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988