עבירות מס בחדשות - עמוד 6

סוכן חדשות
 
שוחד / צילום: Shutterstock
פרשת "אור הגנוז": רשות המסים הגישה 2 כתבי אישום חדשים
כתבי האישום הוגשו נגד חיים צבי גלנדאואר וגדליה משה אייזנבך, בעליהן של חברות שסיפקו עפ"י האישום, תמורת תשלום חודשי, פלטפורמה עבריינית לנאשם מרכזי אחר בפרשה להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-100 מיליון שקל
  
 
תשלום כופר / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
לא רוצים לעמוד לדין פלילי? יכול להיות ששווה לכם לשלם כופר
מי שנחקר בחשד לביצוע עבירת מס יכול להמיר את החשדות - ולעתים גם את האישום נגדו - בתשלום כופר כסף למדינה • מתי זה מתאפשר, איך זה מתבצע, והעיקר - מה מחיר החופש?
  
 
בית משפט / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
חשד: השתמש בבנו כדי להקל על תשלומי מס ההכנסה שלו
מנהל בקרת איכות בבנייה חשוד שקיבל מאות אלפי צ'קים באמצעות תלוש משכורת שהוצא על-שם בנו, שנהנה ממדרגות מס נמוכות • ביהמ"ש שחרר בתנאים מגבילים את כל המעורבים בפרשה
  
 
בעל מזנון שלא רשם הכנסות: "בדיוק התנתק לי החשמל"
בביקורת מס הכנסה במחוז חיפה נמצא כי כ-10% מהמבוקרים לא רשמו הכנסות כדין • מבצע הביקורת הוליד שלל תירוצים יצירתיים לגבי אי-רישום ההכנסות ע"י בעלי העסקים
  
 
חשבונית / צילום: thinkstock
חשד: רו"ח ניסה לשבש הליכי חקירה ע"י פריצה מבוימת למשרדו
רואה חשבון מכפר קאסם, החשוד בהפצה ובקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות, נעצר לאחר שנחשד כי פרץ למשרדו במטרה לשבש הליכי חקירה • מעצרו הוארך בשבוע • ביהמ"ש: "החשש לשיבוש הוא ממשי והוא מעבר לחשש האינהרנטי לפעולות החקירה אותן מבקשת המבקשת לבצע"
  
 
אזיקים / צילום: שאטרסטוק
בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל חשוד בעבירות מס ומרמה
בשעות הבוקר נעצרו 8 חשודים לחקירה באזהרה בחשד למעורבות לכאורה בעבירות של קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לפשע, עבירות מס, עבירות מע"מ והלבנת הון • אחד החשודים שעוכבו הבוקר הוא אדם העובד בהפעלת המזנונים באצטדיון סמי עופר, החשוד בהעלמת הכנסות מהמזנונים
  
 
קובי פרץ / צילום: שלומי יוסף
הנשיא חנן, וקובי פרץ יוצא לחופשי אחרי 9 חודשי מאסר בלבד
הזמר הים-תיכוני, שנידון ל-18 חודשי מאסר בגין עבירות מס, ישתחרר ב-15 ביולי, זאת לאחר שנשיא המדינה ריבלין נעתר לבקשת החנינה השנייה של פרץ וקיצר את תקופת מאסרו בחצי
  
 
גן ילדים / צילום: שאטרסטוק
גננת למבקרי מס הכנסה: "אני רושמת קבלות כשהילדים ישנים"
זאת לאחר שלא רשמה הכנסות בסך 27 אלף שקל • במבצע ביקורת שערכה רשות המסים באזור רחובות והסביבה עלה כי 8% מהעסקים לא רשמו הכנסות
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
חשד: קיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-8 מיליון שקל
ביהמ"ש הורה על מעצרו ושחרורו בערבות של משה עמר, החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים • לפי המפורט בבקשת המעצר, נגד עמר מתנהלת חקירה בחשד לניכוי מס תשומות שלא כדין בענף חומרי הבנייה ועבודות בנייה
  
 
חדר מסחר בבורסה ליהלומים/ צילום: תמר מצפי
"בבורסה ליהלומים מתנהלות בוררויות שהן 'ערכאות שוק שחור'"
בתביעה בהיקף מיליוני שקלים טוען יעקב מוסיוף כי בעלי "יהלומי אלול" מקיימים אתו בבורסה הליך בוררות בלתי תקין בנוגע לחוב לכאורה בסך כ-1.5 מיליון שקל • מוסיוף: "הבורסה משמשת כלי למכבסת מזומנים ולפעילות כלכלית סמויה" • בורסת היהלומים: "טענות שקריות. מוסד הבוררות המפואר של הבורסה פועל כדין"
  
 
אריה דרעי / צילום: שלומי יוסף
חקירת דרעי מתקרבת לסיומה: אלה ההמלצות הצפויות נגדו
דרעי נחקר 10 פעמים בלהב 433, ואילו רעייתו יפה נחקרה כ-5 פעמים • החשד הראשון הוא לגבי עסקאות נדל"ן שנעשו בתוך המשפחה • החשד השני הוא לגבי הלוואה שלכאורה קיבל מאיש העסקים אילן שרעבי • והחשד השלישי נוגע לעמותות שבהן פעילה יפה דרעי
  
 
הביטקוין של שגרירות הביטקוין בתל אביב / צילום: שגרירות הביטקוין
רשות המס מתלבשת על שחקני המטבעות הדיגיטליים
בעלי ארנקים דיגיטליים ומטבעות קריפטו מצאו בחודשים האחרונים בתיבת הדואר שלהם "הפתעה": מכתבי דרישה לחשוף את כל המידע על פעילותם בזירה זו • לחלקם אף נפתחו כבר תיקי "עסק" • רשות המסים: "פועלים לאיתור פעילים בתחום שאינם מנהלים תיק ברשויות המס. הפעילות נושאת תוצאות"
  
 
ג'ורג' קרא / צילם: שלומי יוסף
עבירות מס: רוח גבית מביהמ"ש העליון להחמרה בענישה
שופט העליון ג'ורג' קרא דחה בקשת רשות ערעור שהגיש עבריין מס על החלטת המחוזי להחמיר בעונשו • החלטת המחוזי ניתנה במסגרת ערעור שהגישה המדינה על קלות העונש שגזר בימ"ש השלום • התוצאה: עבריין המס יישלח ל-10 חודשים מאסר בפועל, במקום לרצותם בעבודות שירות
  
 
גיא מונסונגו/ צילום: שלומי יוסף
גיא מונסונגו המואשם בהונאה: קראתי לעצמי "כחלון של הנדל"ן"
מונסונגו, המואשם בקבלת דבר במרמה בסך של כ-15.7 מיליון שקל, הלבנת הון בהיקף דומה ועבירות מס בהיקף של כ-15 מיליון שקל, היה אמור להשיב היום לכתב האישום שהוגש נגדו, אך דיון ההקראה בענייננו נדחה לצורך מיצוי המגעים בין סנגורו לפרקליטות
  
 
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
3 שנות מאסר לבעלי חברת הובלות שהעלים עסקאות במיליונים
השופט נימק את העונש החריג בכך שהנאשם התרגל לעבור עבירות ולפגוע בחברה בזמן שנחשד בעבירות שונות שעבר, ולפיכך חשובה ההרתעה האישית
  
 
שמעון סוסן / צילום: אמיר מאירי
הותר לפרסום: שמעון סוסן נעצר היום במסגרת פרשת השחיתות
סוסן, ראש המועצה האזורית חבל מודיעין, המקורב לשר כחלון, נעצר היום במסגרת פרשת שחיתות חדשה, בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים ועבירות מס
  
 

<    123456789101112131415    >

   נמצאו 652 כתבות   |   עמוד 6 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988