עבירות מס בחדשות - עמוד 9

סוכן חדשות
 
כתב אישום נגד יוסי בן-דוד, ראש עיריית יהוד-מונוסון לשעבר
בין היתר טוענת הפרקליטות כי בשנים 2009-2013 פעל בן-דוד לקדם את ענייניו של חברו אליהו עזרא, קבלן בנייה בעיר, במסגרת פרויקט בנייה במתחם מלון "אוויה" ביהוד, זאת כשבין השניים שוררת תלות כלכלית מהותית
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
בעל חברה לבנייה חשוד בהעלמת הכנסות של כ-12 מיליון שקל
מחקירת מס הכנסה עלה חשד כי בעלי חברת נ.ד.א.א משתמש בחשבוניות פיקטיביות בספרי החשבונות ומקזז מס תשומות במיליוני שקלים ■ עוד הוא חשוד כי אינו מדווח על העסקת עובדים ומשתמש בחשבוניות של אחרים כדי להסוות זאת ■ מדריך גילוי מרצון מול רשות המס
  
 
אל על נחיתה  787 / צילום: סיון פרג'
מעילה באל-על: 3 עובדים חשודים בהונאה ובהלבנת הון
לפי החשד, העובדים - ובהם "חשב נודד" של אל-על במזרח אירופה - נהגו להוציא כספים במרמה מהחברה במגוון שיטות ולאורך שנים ■ אל-על: "לא מדובר בסכומים מהותיים"
  
 
שוחד / צילום: Shutterstock
חשד: סוכן ביטוח מחולון העלים הכנסות בסך כ-1.7 מיליון שקל
לטענת רשות המסים, מממצאי החקירה עולה כי החשוד מספק ביטוחי בריאות קולקטיביים למוסדות, והכנסותיו, אשר מקורן בעמלות מחברות הביטוח, אינן מדווחות במלואן ■ מדריך גילוי מרצון מול רשות המס
  
 
רשות המסים בישראל לוגו / צילום: יחצ
פרשת "אור הגנוז": רשות המסים הגישה כתבי אישום נוספים
במסגרת הפרשה הואשמו והורשעו מנהלי חברות דלקים ונאשמים אחרים בעבירות חמורות על חוק איסור הלבנת הון, בהיקף של למעלה מ-213 מיליון שקל
  
 
קניות באינטרנט/ צילום:יחצ
קנו בזול, מכרו באינטרנט ביוקר - והעלימו הכנסות של 10 מ' ש'
לפי החשד, שני אחים ישראלים הקימו אתר אינטרנט במסגרתו מכרו ביוקר מוצרים שרכשו מאתרי אינטרנט זרים במחירים נמוכים בכ-30-40% - ואת ההכנסות שגרפו העלימו מרשויות המס
  
 
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו
בעלי מועדון "אלנבי 44" נידון לעבודות שירות בגין העלמת מס
בחודש שעבר הורשע גיל קראוס בהעלמת הכנסות בהיקף כ-1.2 מיליון שקל, ונגזרו עליו 6 חודשי עבודות שירות וקנס בסך 50 אלף שקל ■ בשבוע שעבר גזר ביהמ"ש את עונשו של שותפו עלי מרעי, שלח אותו ל-6 חודשי עבודות שירות והטיל עליו קנס בסך 75 אלף שקל ■ מדריך גילוי מרצון מול רשות המס
  
 
העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
נעצר חשוד בהעלמת כ-2.4 מיליון שקל ממסחר באינטרנט
המעצר בוצע במסגרת המאבק הממוקד שמנהלת רשות המסים נגד העלמת הכנסות ממסחר באינטרנט, במסגרתו נעצרו בחודש שעבר 3 ישראלים החשודים בהעלמת מיליוני שקלים
  
 
אריה דרעי / צילום: שלומי יוסף
עדיין "מרגיש בטוח"? השר אריה דרעי יזומן לחקירה נוספת
שר הפנים, החשוד בהלבנת הון, מירמה ועבירות נוספות, יזומן בימים הקרובים שוב למשרדי להב 433 ■ ההערכה: החוקרים ידרשו לחקור את דרעי עוד מספר פעמים בפרשה המורכבת ■ רק החודש טען דרעי: "אני לא מודאג"
  
 
רשות המסים בישראל לוגו / צילום: יחצ
חשד: סוחרי עתיקות ביצעו עבירות מס בהיקף כ-20 מיליון דולר

כך עולה מחקירה משותפת למשטרה, רשות המסים ורשות העתיקות, שעצרו הבוקר 5 חשודים בפרשה

  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הנחיה חדשה: מילות מפתח לאיתור חשודים בהלבנת הון
במכתב למוסדות המדווחים לרשות, בהם בנקים וחברות ביטוח, הם מתבקשים להוסיף "מילות מפתח" בדיווחיהם על פעילות לקוחותיהם, כגון "מימון טרור", "סמים", "הימורים" ■ המטרה: לאפשר לתוכנת מחשב לאתר את המילים הללו בדיווחים ולסמן את הלקוח לבדיקה ■ למדריך גילוי מרצון
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
אישום: העלימו והלבינו הכנסות ממכירת כרטיסים לאירועי ספורט
האחים מנשה ואריק מור וחברת איי אנ טי סי או סרויס שבבעלותם מואשמים כי העלימו והלבינו הכנסות בסך כ-41 מיליון שקל שקיבלו ממכירת כרטיסים לאירועי ספורט ולהופעות מוזיקה, זאת באמצעות הקמת מערך חברות ברחבי העולם ואנשי-קש ■ למדריך גילוי מרצון
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
רף הענישה בעבירות המס: גם "עבריינים טכניים" סופגים מאסר
בימ"ש השלום בת"א הטיל 10 חודשי מאסר על מנהל שתי חברות הסעדה בגין אי-הגשת דוחות למס הכנסה ■ בימ"ש השלום בפ"ת קבע כי מנהל חברה לקבלנות בניין ירצה 6 חודשי מאסר בפועל בגין אי-הגשת דוחות ואי-העברת ניכויים ■ למדריך גילוי מרצון
  
 
בניין רשות המיסים בירושלים /  צילום: איל ישראל
סוכן ביטוח החשוד ב"ניפוח" הוצאות: "התמכרתי לקניות בגדים"
רונן משיח חשוד ב"ניפוח" הוצאות בסך מיליון שקל בשנה במשך כ-6 שנים, בין השאר בגין משכורות פיקטיביות ■ בנוסף הוא נחשד משיח באי-דיווח על הכנסה מפיצויים שקיבל
  
 
רשות המסים בישראל לוגו / צילום: יחצ
קבלן חשוד בקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות שהמס בגינן 8 מ' ש'
הקבלן מאיר בנימין דוידי הגיע עד ביהמ"ש העליון במטרה למנוע את פרסום שמו במסגרת חקירת רשות המסים נגדו בחשד להעלמות מס בהיקף מיליוני שקלים – אך ללא הועיל ■ למדריך גילוי מרצון
  
 
ראובן ריבלין / צילום: שלומי יוסף
חנינה לתושב מאה שערים שהורשע בעבירות מס כשהפעיל משחטה
נקבע כי יואל קרויז, שהורשע בהעלמת הכנסות ונידון ל-5 חודשי מאסר, פעל בין היתר מתוך שילוב של התנהלות מוטעית, חוסר ידיעה ואי-הבנה של החוק - ולא רק מתוך בצע-כסף
  
 

<    2345678910111213141516    >

   נמצאו 647 כתבות   |   עמוד 9 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988