עבירות מע"מ

הון שחור לא טוב לחברות סגורות / צילום: shutterstock

ביקורת מס בענף הנדל"ן: העלמות מס בהיקף 127.4 מיליון שקל

ביקורת מס בענף הנדל"ן חשפה: עו"ד מירושלים, בעל מספר רב של נכסים מושכרים, מכר 3 משרדים במרכז העיר ירושלים ולא דיווח על הכנסות של כ-5 מיליון שקל • מתווכת נדל"ן שמכרה כ-20 מגרשים בשווי של כ-300 אלף שקל למגרש, לא דיווחה על כ-6 מיליון שקל למע"מ • והרשימה עוד ארוכה

אלה לוי-וינריב

15/04/2019

בכפוף לשימוע: ענבל אור תועמד לדין פלילי בגין מרמה ועבירות מע"מ

מכתבי השימוע כוללים חשדות לביצוע עבירות על חוק המע"מ, פקודת מס הכנסה, עבירות מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות וכלפי מנהל סניף בנק וכן עבירות על חוק הגנת הצרכן • כמו כן נשלחו מכתבי שימוע לשני עובדים נוספים בקבוצת החברות של אור

אלה לוי-וינריב

25/11/2018

העלימו 51 מיליון אירו מרשויות המס ויוסגרו לצרפת

לפי בקשת ההסגרה שהגישה צרפת לישראל, בין השנים 2009-2008 ניהלו דוד בלומברג (אלזרע) ומיכאל עקנין מספר חברות שנועדו לשמש אותם לביצוע הונאת מע"מ רחבת-היקף • עקנין מבוקש ע"י רשויות צרפת גם לשם העמדתו לדין בגין הונאת חברת תקשורת והונאת לקוחותיה

אלה לוי-וינריב

16/09/2018

עבריין מס שנמלט במשך 7 שנים נתפס בארון הבגדים של בת זוגו

לבקשת רשות המסים, בית המשפט הורה על מעצרו עד תום ההליכים נגדו, בעקבות החשש הכבד להימלטותו

אלה לוי-וינריב

06/09/2018

בכירים ברשת מלונות דן זומנו לחקירה בחשד להעלמת מע"מ

רשות המסים זימנה לחקירה את נושא המשרה הבכיר של מלונות דן בתחום הכספים, את חשב החברה ועובדת נוספת • ככל הידוע, המנכ"ל רונן ניסנבאום לא זומן לחקירה בשלב זה • החקירה סובבת סביב ניצול לרעה של הפטור ממע"מ לתיירים

אלה לוי-וינריב ומיכל רז-חיימוביץ'

13/06/2018

שוחד/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

3 שנות מאסר לבעלי חברת הובלות שהעלים עסקאות במיליונים

השופט נימק את העונש החריג בכך שהנאשם התרגל לעבור עבירות ולפגוע בחברה בזמן שנחשד בעבירות שונות שעבר, ולפיכך חשובה ההרתעה האישית

ברקת שמאי

12/04/2018

קנס של מיליון ש' למפיץ חשבוניות פיקטיביות בסך מיליארד ש'

מאחורי הקלעים של הרשתות העברייניות להפצת חשבוניות פיקטיביות: ביהמ"ש אישר הסדר טיעון עם יעקב שמואל, שהפיץ 2,486 חשבוניות פיקטיביות ■ במסגרת ההסדר הופחת "מעמדו" מראש הארגון ל"מסייע"

אלה לוי-וינריב

04/03/2018

עו"ד יוסי שגב בבית המשפט / צילום: שלומי יוסף

חמק ממאסר: 6 חודשי עבודות שירות נגזרו על עו"ד יוסי שגב

הישג לעו"ד יוסי שגב: לאחר שהורשע בהתחמקות מתשלום מע"מ של כ-2.4 מיליון שקל - ביהמ"ש גזר עליו היום 6 חודשי עבודות שירות בלבד וקנס זניח של 200 אלף שקל, בשל מחדלי רשות המסים בניהול החקירה ■ שגב: "התחושה שלי הייתה שהמשפט יסתיים במאסר בפועל"

אלה לוי-וינריב ומלכה רדוזקוביץ

25/12/2017

עו"ד יוסי שגב הורשע בהתחמקות ממע"מ בהיקף 2.4 מיליון שקל

עו"ד שגב הורשע כי ניסה להשיג במירמה מס בשיעור אפס ■ ההרשעה - לאחר שהוכח כי שגב נתן את שירותיו המשפטיים לליז הארדי, בתו של שאול אייזנברג ז"ל - ולא לאמה לאה אייזנברג, כפי שניסה להציג לרשויות המס

אלה לוי-וינריב וחן מענית

19/06/2017

דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

הפיץ חשבוניות פיקטיביות בכ-5.6 מ' ש' - וייכלא ל-8 חודשים

ביהמ"ש גזר 8 חודשי מאסר בפועל, קנס בסך 25,000 שקל ו-10 חודשי מאסר על-תנאי על נאדר עבד אל האדי, שהורשע, עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בהפצת חשבוניות פיקטיביות במיליונים

אלה לוי-וינריב

14/06/2017

חשד: בעל חברה לשעוני יוקרה התחמק מתשלום מע"מ

בעלי חברת כרונוטיים חשוד כי דיווח על מאות מכירות בארץ בשווי עשרות מיליוני שקלים כעסקאות לתושבי חו"ל הנהנות ממע"מ בשיעור אפס

אלה לוי-וינריב

05/06/2017

דוחול ספדי ומיכל וקסמן/ צילום: דניה ויינר

עבודות שירות ומאסר על-תנאי לבעלי מסעדת "דיאנא" לשעבר

הבעלים לשעבר של מסעדת "דיאנא" בנצרת, דוחול ספדי, נידון ל-5 חודשי עבודות שירות, 6 חודשי מאסר על-תנאי וקנס של 45 אלף שקל בגין עבירות של אי-הגשת דוחות למע"מ במועד

שירות גלובס

24/05/2017

חשד: בעל חברת שיפוצים הפיץ חשבוניות פיקטיביות במיליונים

סמיח רבחי מנסור, בעלי חברת ח.מ.נ.ע.ר, חשוד כי הפיץ וקיזז חשבוניות פיקטיביות ע"ש החברה בהיקף של כ-9 מיליון שקל בין השנים 2016-2015, כאשר המס הנובע מסכום זה עומד על כ-1.28 מיליון שקל

שירות גלובס

19/04/2017

יעקב שמואל המואשם בעמידה בראש רשת ההונאה בביהמ"ש. מיזם עברייני להחמקות ממס / צילום: מאיר מאירי

אישום: בעל חברה הפיץ חשבוניות פיקטיביות ב-455 מיליון שקל

בדצמבר אשתקד הוגש כתב אישום נגד 6 נאשמים בגין הפעלת רשת עבריינית, בראשות יעקב שמואל, להנפקת חשבוניות פיקטביות והפצתן בסך מעל 604 מיליון שקל ■ היום הוגש כתב אישום נגד חסן מכאוי, המואשם שהיה חלק מאותה רשת כ"מפיץ שטח" של החשבוניות

אלה לוי-וינריב

23/03/2017

נעצר חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף 40 מיליון שקל

לפי החשד, חלק מהפעילות הפלילית נועד לתת כיסוי חשבונאי פיקטיבי לעובדים לא חוקיים מהשטחים

אלה לוי-וינריב

01/03/2017

פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

קיזז מס תשומות לא כדין ב-1.4 מ' ש' - ונשלח ל-20 חודשי מאסר

ליאור חזוט, מנהלה ובעליה של חברת "ל.ח אל ראפון 2001", ישלם גם קנס בסך 90 אלף שקל

שירות גלובס

01/03/2017

עבירות מע"מ

עבירות מע"מ בחדשות

תגיות