עבירות מע"מ בחדשות

סוכן חדשות
 
כסף אירופאי / צילום: שאטרסטוק
העלימו 51 מיליון אירו מרשויות המס ויוסגרו לצרפת
לפי בקשת ההסגרה שהגישה צרפת לישראל, בין השנים 2009-2008 ניהלו דוד בלומברג (אלזרע) ומיכאל עקנין מספר חברות שנועדו לשמש אותם לביצוע הונאת מע"מ רחבת-היקף ● עקנין מבוקש ע"י רשויות צרפת גם לשם העמדתו לדין בגין הונאת חברת תקשורת והונאת לקוחותיה
  
 
שוחד / איור: יזהר כהן
עבריין מס שנמלט במשך 7 שנים נתפס בארון הבגדים של בת זוגו
לבקשת רשות המסים, בית המשפט הורה על מעצרו עד תום ההליכים נגדו, בעקבות החשש הכבד להימלטותו
  
 
מלון דן אכדיה / צילום: אורי אקרמן
בכירים ברשת מלונות דן זומנו לחקירה בחשד להעלמת מע"מ
רשות המסים זימנה לחקירה את נושא המשרה הבכיר של מלונות דן בתחום הכספים, את חשב החברה ועובדת נוספת ● ככל הידוע, המנכ"ל רונן ניסנבאום לא זומן לחקירה בשלב זה ● החקירה סובבת סביב ניצול לרעה של הפטור ממע"מ לתיירים
  
 
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
3 שנות מאסר לבעלי חברת הובלות שהעלים עסקאות במיליונים
השופט נימק את העונש החריג בכך שהנאשם התרגל לעבור עבירות ולפגוע בחברה בזמן שנחשד בעבירות שונות שעבר, ולפיכך חשובה ההרתעה האישית
  
 
יעקב שמואל / צילום: אייל פישר
קנס של מיליון ש' למפיץ חשבוניות פיקטיביות בסך מיליארד ש'
מאחורי הקלעים של הרשתות העברייניות להפצת חשבוניות פיקטיביות: ביהמ"ש אישר הסדר טיעון עם יעקב שמואל, שהפיץ 2,486 חשבוניות פיקטיביות ■ במסגרת ההסדר הופחת "מעמדו" מראש הארגון ל"מסייע"
  
 
עו"ד יוסי שגב בבית המשפט / צילום: שלומי יוסף
חמק ממאסר: 6 חודשי עבודות שירות נגזרו על עו"ד יוסי שגב
הישג לעו"ד יוסי שגב: לאחר שהורשע בהתחמקות מתשלום מע"מ של כ-2.4 מיליון שקל - ביהמ"ש גזר עליו היום 6 חודשי עבודות שירות בלבד וקנס זניח של 200 אלף שקל, בשל מחדלי רשות המסים בניהול החקירה ■ שגב: "התחושה שלי הייתה שהמשפט יסתיים במאסר בפועל"
  
 
עורך דין יוסי שגב / צילום:איל יצהר
עו"ד יוסי שגב הורשע בהתחמקות ממע"מ בהיקף 2.4 מיליון שקל
עו"ד שגב הורשע כי ניסה להשיג במירמה מס בשיעור אפס ■ ההרשעה - לאחר שהוכח כי שגב נתן את שירותיו המשפטיים לליז הארדי, בתו של שאול אייזנברג ז"ל - ולא לאמה לאה אייזנברג, כפי שניסה להציג לרשויות המס
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
הפיץ חשבוניות פיקטיביות בכ-5.6 מ' ש' - וייכלא ל-8 חודשים
ביהמ"ש גזר 8 חודשי מאסר בפועל, קנס בסך 25,000 שקל ו-10 חודשי מאסר על-תנאי על נאדר עבד אל האדי, שהורשע, עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בהפצת חשבוניות פיקטיביות במיליונים
  
 
שעון
חשד: בעל חברה לשעוני יוקרה התחמק מתשלום מע"מ
בעלי חברת כרונוטיים חשוד כי דיווח על מאות מכירות בארץ בשווי עשרות מיליוני שקלים כעסקאות לתושבי חו"ל הנהנות ממע"מ בשיעור אפס
  
 
דוחול ספדי ומיכל וקסמן/ צילום: דניה ויינר
עבודות שירות ומאסר על-תנאי לבעלי מסעדת "דיאנא" לשעבר
הבעלים לשעבר של מסעדת "דיאנא" בנצרת, דוחול ספדי, נידון ל-5 חודשי עבודות שירות, 6 חודשי מאסר על-תנאי וקנס של 45 אלף שקל בגין עבירות של אי-הגשת דוחות למע"מ במועד
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
חשד: בעל חברת שיפוצים הפיץ חשבוניות פיקטיביות במיליונים
סמיח רבחי מנסור, בעלי חברת ח.מ.נ.ע.ר, חשוד כי הפיץ וקיזז חשבוניות פיקטיביות ע"ש החברה בהיקף של כ-9 מיליון שקל בין השנים 2016-2015, כאשר המס הנובע מסכום זה עומד על כ-1.28 מיליון שקל
  
 
יעקב שמואל המואשם בעמידה בראש רשת ההונאה בביהמ"ש. מיזם עברייני להחמקות ממס / צילום: מאיר מאירי
אישום: בעל חברה הפיץ חשבוניות פיקטיביות ב-455 מיליון שקל
בדצמבר אשתקד הוגש כתב אישום נגד 6 נאשמים בגין הפעלת רשת עבריינית, בראשות יעקב שמואל, להנפקת חשבוניות פיקטביות והפצתן בסך מעל 604 מיליון שקל ■ היום הוגש כתב אישום נגד חסן מכאוי, המואשם שהיה חלק מאותה רשת כ"מפיץ שטח" של החשבוניות
  
 
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
נעצר חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף 40 מיליון שקל
לפי החשד, חלק מהפעילות הפלילית נועד לתת כיסוי חשבונאי פיקטיבי לעובדים לא חוקיים מהשטחים
  
 
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו
קיזז מס תשומות לא כדין ב-1.4 מ' ש' - ונשלח ל-20 חודשי מאסר
ליאור חזוט, מנהלה ובעליה של חברת "ל.ח אל ראפון 2001", ישלם גם קנס בסך 90 אלף שקל
  
 
דויד מורגנשטרן / צילום: יהושע יוסף
5 שנות מאסר לדוד מורגנשטרן בגין עבירות מס במיליארדים
גזר דין נוסף בפרשת עבירות המס בשוק הדלק המכונה "פרשת אנרגיה מחודשת" ■ בנוסף הוטלו על מורגנשטרן קנס בסך 400 אלף שקל וחילוט רכוש
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
חשד: קיזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-77 מיליון שקל
עפ"י החשד, בין השנים 2014-2012 קיזז חסנין ניסים מחמוד חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, כאשר סכום המס שהועלם מהמדינה בגינן עומד להערכת רשות המסים על כ-11 מיליון שקל
  
 

   1234    >

   נמצאו 56 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 4