פול לנדס הוספה למעקב

עורך דין, משמש כראש הרשות למניעת הלבנת הון ומימון טרור

כתבות אחרונות

 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

"נמצב את הרשות לאיסור הלבנת הון כגורם מקצועי מוביל בארץ ובעולם"

ווגמן-רטנר, שמונתה לעמוד בראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: "בזמנים אלה, שבהם מדינות אחרות נתקלות, לעתים לראשונה, בצורך להתמודד עם נושא הטרור ודרכי מימונו, אנו מושיטים להן יד ויוצרים שיתופי-פעולה"

אלה לוי-וינריב 04.01.2016
ד"ר שלומית ווגמן רטנר / צילום: תמר מצפי

הרשות לאיסור הלבנת הון: תמונת המצב של הפשיעה הכלכלית

17% מעבירות הלבנת ההון שנחשפו ב-2014 עסקו בשוחד ובשחיתות; כ-17% נוספים עסקו בהונאה, זיוף ומירמה; כ-14% במימון טרור; ועוד כ-9% עבירות הלבנת הון עסקו בארגוני פשיעה

אלה לוי-וינריב 25.10.2015
שלומית ווגמן ופול לנדס / צילום: תמר מצפי

"המכרז לראשות הרשות לאיסור הלבנת הון - תפור"

מאז פרישתו של פול לנדס ביולי השנה, ממלאת זמנית את התפקיד יועמ"ש הרשות, ד"ר שלומית ווגמן ■ לדברי מועמדים פוטנציאליים, במכרז מופיעות דרישות רבות שנועדו לקדם את בחירתה של ווגמן לתפקיד

חן מענית 19.08.2015
עו``ד יהודה וינשטיין   / צלם: איל יצהר

היועמ"ש וינשטיין מעמיק את הבדיקה בפרשת בנק לאומי

שילוב פרקליט המדינה ונציגי המשטרה בפגישה הבוקר מעיד על חשש לעבירות פליליות גם בישראל ■ בשבועות הקרובים יוחלט אם לפתוח בחקירה ■ לאומי הקפיא את המגעים להסדר הפשרה בתביעה

סטלה קורין-ליבר, גור מגידו ועירית אבישר 11.01.2015
פול לנדס / צילום: עינת לברון

עליית מדרגה במאבק בהון השחור: ישראל מצטרפת ל-FATF

ארגון ה-‏FATF‏ מוביל בעולם את המאבק בהלבנת הון ומימון טרור וקובע את הסטנדרטים הבינלאומיים המחייבים בתחום ■ ההצטרפות לארגון תסייע בשיפור השת"פ של ישראל עם מדינות רבות במישור המודיעיני ובעזרה המשפטית

חן מענית 26.08.2014
פול לנדס / צילום: עינת לברון

עקב חוק איסור הלבנת הון: קנסות בכ-2 מיליון שקל ב-2013

זאת לעומת כ-11.3 מיליון שקל ב-2012 ■ כ-16.9% מהתיקים המודיעיניים שהועברו אשתקד לשב"כ ולמשטרה מהרשות לאיסור הלבנת הון עסקו במימון טרור

אלה לוי-וינריב 08.06.2014

הלבנת הון ב-2012: נתפסו רכוש וכספים בשווי 166 מיליון שקל

מדוח הרשות לאיסור הלבנת הון עולה כי ב-2012 הוטלו עיצומים כספיים בהיקף של כ-11.3 מיליון שקל על גופים פיננסיים שונים וגורמים שנתפסו במכס בגין אי-קיום החוק לאיסור הלבנת הון ■ הוגשו כתבי אישום נגד 127 נאשמים, ו-43 הורשעו

אלה לוי-וינריב 14.07.2013

נחתם מזכר לשת"פ במאבק בהלבנת הון במוסדות הפיננסיים

על המזכר חתמו המפקח על הבנקים, הממונה על שוק ההון, יו"ר רשות ני"ע, המפקח על בנק הדואר, סמנכ"ל רשות המסים וראש הרשות לאיסור הלבנת הון

אלה לוי-וינריב 30.10.2012

כבוב: הטלת חובת דיווח על עורכי דין תחסל את משרדי עוה"ד הקטנים

השופט חאלד כבוב שב ומותח ביקורת על הצעת החוק שתחייב עו"ד ורו"ח לדווח לרשויות כשמתעורר אצלם חשד שלקוח שלהם עובר עבירת הלבנת הון

אלה לוי-וינריב 28.10.2012

2011: רכוש וכספים בשווי 133 מ' ש' נתפסו בחשד להלבנת הון

כך עולה מהדוח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ■ הרשות אף חילטה רכוש בשווי של 11 מיליון שקל ■ תחומי העבריינות העיקריים הם ארגוני פשע, עסקי יהלומים וכדורגל, תוך שימוש בחשבונות-קש, בהעברות מט"ח ובהפקדות מזומנים

אלה לוי-וינריב 24.06.2012

השופט אורי שהם: "לקוחות לא יוכלו לשים את מבטחם בעורכי הדין"

שהם, שמונה לאחרונה לעליון, מתח בכנס לשכת עוה"ד ביקורת על התיקון המוצע לחוק איסור הלבנת הון, שלפיו עו"ד ורו"ח יחויבו לדווח כשמתעורר אצלם חשד לביצוע עבירה מצד לקוחותיהם: "הדבר יגרום נזק חמור לאמון בין עוה"ד ללקוח"

אלה לוי-וינריב 23.05.2012

"אם חוק איסור הלבנת הון לא יתוקן - נקבל גינוי ממועצת אירופה"

הרשות לאיסור הלבנת הון שבה ומדגישה את חשיבות התיקון בחוק, לפיו תוחל חובת דיווח לגבי עורכי דין ורואי חשבון אם מתעורר חשדם שלקוח שלהם עוסק בהלבנת הון

יובל יועז 21.02.2012

בדרך לחקיקה: עבירות מס יוכלו להוביל לאישום בהלבנת הון

לפי הערכת משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון מתכוונת ליזום תיקון לחוק הלבנת הון, שלפיו ייכללו גם עבירות מס כעבירות מקור של הלבנת הון ■ לשכת עוה"ד: נילחם בהצעת החוק המטילה על עו"ד חובת דיווח בגין פעולות של לקוחות

יובל יועז 28.11.2011

ישראל חתמה מיזכר להחלפת מודיעין על הלבנת הון עם ארה"ב והודו

זאת עקב כנס של ארגון ה-Egmont, המאגד 127 רשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בעולם

יובל יועז 25.07.2011

עו"ד ורו"ח "ילשינו" על חשד להלבנת הון של לקוחותיהם

כך עולה מתזכיר חוק שפירסם היום משרד המשפטים, המהווה תיקון לחוק איסור הלבנת הון

יובל יועז 06.06.2011

ליבאי על חוק הלבנת הון: "אין בשיטת המשפט שלנו חובת מלשינות"

‎בהתייחסו לחובת הדיווח שתחול על עו"ד ביחס לעבירה של לקוח אמר ליבאי: "זה משנה סדרי בראשית במשפט הפלילי" ■ ‏‎‎עו"ד אלה רובינק: "חיסיון עו"ד-לקוח הוא תוצר של המאה ה-18"

יובל יועז 15.05.2011

   12   

   נמצאו 20 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 2

צרו איתנו קשר *5988