פנמה הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
אלדד פרשר, מנכ"ל בנק מזרחי  / צילום: תמר מצפי

מזרחי טפחות מצמצם נוכחות בדרום אמריקה

מהדוחות הכספיים של הבנק עולה כי הוא סגר אשתקד את הנציגות שלו בפנמה ■ כמו כן הבנק החליט לסגור גם את הנציגות שלו באורוגוואי, וסגירתה תושלם במהלך השנה

עירית אבישר 05/04/2017
שדה התעופה הראשי של פנמה / צילום: רויטרס

אג"ח שמהווה שער לעולם של השקעה באמריקה הלטינית

חברת Aeropuerto Internacional de Tocumen SA מפעילה שדות תעופה, ובהם נמל התעופה הראשי של פנמה ■ החברה הממשלתית מהווה להערכתנו נכס אסטרטגי חיוני למדינת פנמה ונהנית מצמיחה גבוהה יחסית

הראל גילאון וזאהר זהר 09/11/2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

הותרו לפרסום שמות העצורים בפרשת מסמכי פנמה

חיים טולדנו מת"א וסער פילוסוף מחיפה הם שני אנשי העסקים שנעצרו בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני שקלים שמקורן בחברות הרשומות במקלטי מס בחו"ל

אלה לוי-וינריב 10/10/2016
רשות המסים בישראל לוגו / צילום: יחצ

בעקבות מסמכי פנמה: נעצרו שני חשודים בשימוש במקלטי מס

שני שותפים עסקיים נעצרו בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני שקלים בחברות במקלטי מס בחו"ל

שירות גלובס 27/09/2016
דולר / צילום: בלומברג

מדליף "מסמכי פנמה" שובר שתיקה: "פעלתי מטעם עצמי בלבד"

לאחר שזיעזע את העולם עם הדלפת המסמכים הגדולה בהיסטוריה, הגורם האנונימי מבהיר כי הוא "מוכן לשתף פעולה עם הרשויות" ■ לדבריו, "גופי תקשורת גדולים" לא היו מעוניינים בסיפור ■ "המהפכה הבאה תהיה דיגיטלית"

וואלה NEWS 06/05/2016
רשות המסים בישראל לוגו / צילום: יחצ

"מסמכי פנמה" מתחילה לסבך את הישראלים הפועלים בחו"ל

בעקבות הדלפת "מסמכי פנמה", רשות המסים החלה לחפש את מעלימי המס הפוטנציאליים בישראל ■ לצורך הבדיקה החל סבב פשיטות על חברות בארץ המספקות שירותי הקמת חברות אוף-שור לישראלים, וביו היתר נערכה פשיטה על משרדי קומפני פורמיישן בר"ג

אלה לוי-וינריב 10/04/2016
נשיא אוקראינה פורושנקו, אתמול (ד'). טוען שלא עשה כל רע / צילום: רויטרס

הדלפת המידע הגדלה בהיסטוריה: אז מה היה במסמכי פנמה?

מדריך למה שמסמכי פנמה חשפו עד כה על עולם מקלטי האוף-שור הפיננסיים והאנשים שמשתמשים בהם

פייננשל טיימס 09/04/2016
דגל איסלנד / צלם: רויטרס

"מסמכי פנמה": ראש ממשלת איסלנד הודיע על התפטרותו

סיגמונדור גונלאוגסון, ששמו נקשר בפרשת העלמות המס הבינלאומית, ביקש לפזר את הפרלמנט ■ הנשיא סירב וביקש לקיים שיחות עם המפלגות הגדולות בקואליציה בטרם תתקבל החלטה, אולם באיסלנד דווח כי גונלאוגסון הודיע לסיעתו על התפטרותו

וואלה! NEWS 05/04/2016
בני שטיינמץ  / צלם: סיון פרג'

מסמכי פנמה: שטיינמץ שלט בבית זיקוק ברומניה שפעילותו הופסקה

מטעמו של בני שטיינמץ, המיליארדר הישראלי שהונו מוערך בכ-3.5 מיליארד דולר, נמסר ל"גלובס": "מדובר בסיפור מופרך"

שירי חביב-ולדהורן 05/04/2016
ולדימיר פוטין / צילום: רויטרס

כשר אבל מסריח

להחזיק כספים בחשבון חשאי במקלט מס זה חוקי, אבל הנחיריים מתכווצים מהריח הרע שעולה בהם

גור מגידו 04/04/2016
 שוחד / צילום אילוסטרציה:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

מורה נבוכים: מהי חברת אוף-שור - והאם מדובר בעבירה פלילית?

על רקע הדלפת "מסמכי פנמה", עו"ד-ד"ר איל שנהב, מומחה למיסוי בינלאומי, עונה על השאלות הבוערות בנושא

עו"ד-ד"ר איל שנהב 04/04/2016
משה אשר / צילום: אלון רון

מנהל רשות המסים: "מסמכי פנמה הם מקור מידע מצוין"

משה אשר מבטיח לעשות שימוש מועיל במסמכים שהודלפו: "נעבור על הכול ונצליב מול המידע המוכר לנו; אני מניח שחלק לא מבוטל יהיו מקרים שאין לנו לגביהם דיווחים"

עמירם ברקת 04/04/2016
מעטפה עם דולרים שוחד   / צלם: thinkstock

שאלות ותשובות: כל מה שרציתם לדעת על "מסמכי פנמה"

האם המסמכים חושפים עבירות? מה תהיינה ההשלכות? ומה הקשר לפוטין?

פייננשל טיימס 04/04/2016
אריה ליבוביץ / צילום: יחצ

מומחה מס: "קשה היום להעלים מס באמצעות חברה פנמית"

עו"ד אריה ליבוביץ': "החזקת חברה בפנמה או בכל מקלט מס אחר היא לא עבירה, אך ישנן חובות דיווח שונות לרשויות המסים במדינת התושבות"

גור מגידו 04/04/2016
ולדימיר פוטין / צילום: רויטרס

הדלפת ענק חושפת: 72 ראשי מדינות הלבינו מיליארדים במקלטי מס

מסמכים סודיים מחברת עורכי דין בפנמה, המתפרסמים בעשרות כלי תקשורת בעולם, חושפים כיצד הסתירו עשרות אישי ציבור ובעלי שררה את עושרם באמצעות מקלטי מס ■ בין היתר התגלתה רשת הלבנת כספים שבה היו מעורבים מקורבי הנשיא פוטין

וואלה! NEWS 03/04/2016
סטיוארט גוליבר / צילום: רויטרס

מנכ"ל HSBC הסתיר מיליוני דולרים בחשבון משלו בשווייץ

בספרי הבנק רשום סטיוארט גוליבר כבעליה של חברה שרשומה בפנמה והחזיקה 7.6 מיליון דולר

פייננשל טיימס 23/02/2015

   12   

   נמצאו 24 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 2

צרו איתנו קשר *5988