צ'יינג'ים בחדשות

סוכן חדשות
 
איריס שטרק (מימין) ומשה ברקת / צילומים: כדיה לוי, רפי קוץ, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי
"אל תנסי אותי": חשיפת "גלובס" הציתה מלחמה בין הממונה על שוק ההון ליו"ר לשכת רואי החשבון
עקב הפרסום ב"גלובס", הממונה על שוק ההון משה ברקת שלח מכתב חריף לנשיאת לשכת רוה"ח איריס שטרק, בתגובה להוראה שהעבירה לרואי החשבון שלא לציית לנוהל חדש שפרסם בנוגע למתן רישיון לצ'יינג'ים • שוקל לקדם הקמת גוף פיקוח על רואי החשבון
  
 
איריס שטרק (מימין) ומשה ברקת / צילומים: כדיה לוי, רפי קוץ, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי
נשיאת לשכת רואי החשבון נגד הממונה על שוק ההון: חברי לשכה, אל תצייתו למשה ברקת
איריס שטרק טוענת כי דרישות הנוהל לקבלת רישיון לצ'יינג'ים, שפרסם הממונה על שוק ההון, מנוגדות לחוק • טוענת כי הנוהל מחייב את רואי החשבון בכללים המנוגדים לכללי המקצוע, ולפיכך "רואה חשבון מנוע מלחתום על אישור בנוסח זה" • רשות שוק ההון: "צפויים לפרסם נוהל מתוקן"
  
 
עודד שחם שופט / צילום: יוסי זמיר
על סמך לאקונה בחוק: ביהמ"ש חייב את רשות שוק ההון להתיר לעבריין מס מורשע להמשיך ולהפעיל צ'יינג'
השופט עודד שחם הוציא צו ביניים שמחייב את רשות שוק ההון להתיר לחברה המפעילה צ'יינג', אשר בעליה הורשע בביצוע עבירות מס, להמשיך בפעילותה באופן זמני • לטענת החברה, החלטת הרשות שלא להתיר לה להפעיל צ'יינג' בשל הרשעת בעליה היא מנוגדת לחוק
  
 
 סניף צ'יינג'  CHANGE החלפת כספים  / צלם: תמר מצפי
הונאה והלבנת הון: בעלי קבוצת כדורגל ו-5 חשודים נוספים נעצרו
עורך דין, בעלים של קבוצת כדורגל מהליגות הנמוכות ששמו נקשר בחקירה פלילית נוספת ו-4 חשודים נוספים, בהם אנשי עסקים, נעצרו הבוקר חקירה באזהרה בחשד למעורבות לכאורה בהונאה בתחום מכירת קרקעות, מתן הלוואות ושימוש בצ'יינג'ים לצורכי הלבנות הון
  
 
שוחד / צילום: Shutterstock
מהנדס שהוכרז כפושט רגל חשוד בהעלמת הכנסות בסך 1.5 מיליון שקל
עפ"י החשד, לחשוד הוצאו תלושי שכר מינימליים, ויתרת המשכורת שלו שולמה בצ'קים פתוחים שנפדו בצ'יינג'ים
  
 
סניף למתן שירותים פיננסיים באשדוד. וואן סטופ שופ/צילום: מודזגוורישוילי שבתאי
"הבנקאים החדשים": הכירו את נותני השירותים הפיננסיים של המאה ה-21
העברות כספים לחו"ל, מכירת כרטיסי אשראי נטענים, הלוואות ועוד • ה"צ'יינג'ים הפכו כיום לנותני שירותים פיננסיים שיודעים לעשות הרבה יותר מלהמיר מטבעות, ובאפשרותם לשדרג עצמם מקצועית באמצעות טכנולוגיות עכשוויות
  
 
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי
השיגו במרמה אישור לצ'יינג' - ומואשמים בהלבנת הון במיליונים
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד בני זוג בעלי עסק למתן שירותי מטבע, לאחר שעפ"י הנטען השניים הקימו את העסק במרמה וניהלו בו כספים אסורים בהיקף של למעלה מ-20 מיליון שקל
  
 
הביטקוין של שגרירות הביטקוין בתל אביב / צילום: שגרירות הביטקוין
רשות המס מתלבשת על שחקני המטבעות הדיגיטליים
בעלי ארנקים דיגיטליים ומטבעות קריפטו מצאו בחודשים האחרונים בתיבת הדואר שלהם "הפתעה": מכתבי דרישה לחשוף את כל המידע על פעילותם בזירה זו • לחלקם אף נפתחו כבר תיקי "עסק" • רשות המסים: "פועלים לאיתור פעילים בתחום שאינם מנהלים תיק ברשויות המס. הפעילות נושאת תוצאות"
  
 
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הנחיות לצ'יינג'ים
מדובר בהנחיות שנועדו לסייע לגופים פיננסיים שנותנים שירותי העברת כספים בהטמעת גישה מבוססת סיכון, כחלק ממשטר הציות של הגופים בתחום הלבנת הון ומימון טרור
  
 
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי
מידע מצ'יינג' חושף: בעלי עסקים ניכו צ'קים שלא נרשמו בעסק
במבצע ביקורת שרשות המסים ערכה בשבוע שעבר ב-112 עסקים מתחומי המסחר, השירותים והתעשייה בערים חולון, בת-ים ואזור, נמצא כי 10% מהם לא רשמו הכנסות ■ מדריך גילוי מרצון מול רשות המס
  
 
בנק לאומי / צילום אילוסטרציה: אייל יצהר
ביהמ"ש חייב את בנק לאומי להפקיד צ'קים של בעל צ'יינג
הבנק טען כי שני הצ'קים על סך 100 אלף שקל מהווים פיצול מלאכותי של עסקה אחת, ודרש אסמכתאות ומידע עליה ■ ביהמ"ש הבהיר: "הבנק חייב לתת שירות ללקוח, למעט אם הוכיח קיומם של נתונים קונקרטיים המצביעים על חשש סביר לפעילות אסורה"
  
 
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי
נותני השירותים הפיננסיים מתריעים: "הבנקים מערימים קשיים"
נותני השירותים הפיננסיים דורשים מהאוצר ומבנק ישראל לקבוע כללים ברורים ליחסיהם עם הבנקים: "בכל פעם אנו שומעים תירוץ אחר"
  
 
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי
כלכלה שחורה: קבלן גיזום עצים ובעל צ'יינג' חשודים בהעלמת מיליונים
חשד: בעל צ'יינג' הסתיר הכנסות של מיליונים אצל ביתו הקטנה; קבלן גיזום עצים רשם את העסק על שם אחותו ללא ידיעתה
  
 
 סניף צ'יינג'  CHANGE החלפת כספים  / צלם: תמר מצפי
חשד: הלבינו הון, סחטו באיומים ועמדו בראש ארגון פשיעה
הבוקר נעצרו 9 חשודים במסגרת הפרשה, בין היתר בחשד להפעלת קו הלוואות כספים לא מדווח, כאשר גביית הכספים בוצעה באופן אלים ותוך סחיטות הלווים ■ בנוסף נחקר החשד כי צ'יינג' בראשל"צ הופעל במטרה להלבין כספים
  
 
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי
ניתוח שוק: ענף הצ'יינג'ים בישראל לפני צונאמי
חוק חדש, שייכנס לתוקף בתחילת יוני 2017, צופן הזדמנות גדולה להסדרה ושיפור המוניטין של כל תחום השירותים הפיננסיים החוץ-מוסדיים בישראל
  
 
דולר / צילום: בלומברג
השיטות להלבנת הון ולמימון טרור באמצעות הצ'יינג'ים
המלחמה של הרשות לאיסור הלבנת הון בשימוש בבתי עסק להמרת כספים כצינור להעברת כספים אסורים - נמשכת ■ הרשות להלבנת הון שלחה לצ'יינג'ים מסמך "נורות אדומות"
  
 

   12    >

   נמצאו 22 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 2

צרו איתנו קשר *5988