צ'יינג'ים

כתבות אחרונות

 
3 פסקי דין בשבוע / צילום: אנימציה: טלי בוגדנובסקי

הסכם הממון הותיר מקום לפרשנות, ועלה לבעל בדירת 4 חדרים בקריית אונו

ביהמ"ש המחוזי קבע כי אישה שהתגרשה מבעלה תקבל דירת 4 חדרים בקריית אונו ו־50% מדירה בת"א, בעוד הגבר סבר כי היא זכאית ל־20% בלבד • המדינה ניסתה להרשיע צ'יינג' בהלבנת הון כי העסק לא נרשם על שם שני בני הזוג • והאם קיבל ביהמ"ש דרישה של אדם ל־30% מחברה, על אף שלא נחתם הסכם שותפות? • שלושה פסקי דין בשבוע

ניצן שפיר 19.11.2023
הפגנות בנצרת בשבוע שעבר, בעקבות הרצח סמוך לעיר / צילום: Reuters, Ammar Awad

הצ'יינג'ים, הבנקים והאבטלה: הנתונים הכלכליים שמאחורי הפשיעה בחברה הערבית

אי־אפשר להפריד בין הקשר ההדוק בין הפשיעה החמורה בחברה הערבית לכסף השחור שמתגלגל ביישובים הערביים ולפעילות הבנקאית המצומצמת שאת מקומה תפסו גורמים עבריינים מהשוק האפור • בינתיים, המלצות הצוות הבין־משרדי שגיבש למאבק בפשיעה במגזר הערבי לא מיושמות, והתחלפו בהצהרות גרידא • איך הגענו למצב הזה?

אורן דורי 11.06.2023
בניין רשות המסים / צילום: איל יצהר

שני יזמי נדל"ן חשודים בהעלמת הכנסות של כ-4.3 מיליון שקל

שני יזמי הנדל"ן, אבי אדרי ומשה לבקוביץ', נחקרו בחשד למכירת זכויות לדירות בחיפה מבלי לדווח על הכנסותיהם לרשות המסים • על פי החשד, העבירו את כספי התמורה לשליטתם באמצעות צ'יינג'ים, במקום להפקיד את הכסף בחשבונות נאמנות

אלה לוי-וינריב 17.01.2023
שר המשפטים גדעון סער / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

יוזמת שר המשפטים: הרשות לאיסור הלבנת הון תפקח על הצ'יינג'ים

כחלק מהמאבק בפשיעה המאורגנת מקדם שר המשפטים את העברת הפיקוח על הצ'יינג'ים לרשות לאיסור הלבנת הון • סער: "נייבש את המקורות של ארגוני הפשיעה במגזר הערבי" • מומחים לאיסור הלבנת הון: "ניסיון להדיר מגזר מפעילות פיננסית"

אלה לוי-וינריב 28.03.2022
הפגיעה בזכויות יסוד חוקתיות מחייבת זהירות מפני שימוש בלתי מרוסן במידע מודיעיני / צילום: Shutterstock, New Africa

שימוש במידע מודיעיני חסוי כשיטה ל"חיסול עסקים" - בתי המשפט חייבים להתערב

השימוש במידע מודיעיני צריך שיישמר, אם בכלל, למקרי קיצון מובהקים, ולא ייתכן שיהפוך לשיטה סיטונאית לפסילת עסקים • יש להגביל השימוש במידע מודיעיני שאינו מתוקף בחקירה לפרק זמן מוגדר שלא ייתכן שיתפרס על פני שנים

ד"ר גיל עשת 19.09.2021
בר מיטלמן, בעלי אתר BITIN, בכתבה בתוכנית "שישי עם אילה חסון" ששודרה בערוץ עשר ב-2018  / צילום: צילום מסך מפייסבוק

כתב האישום המסתמן נגד חלפן הקריפטו בר מיטלמן: הלבנת הון בהיקף של 84 מיליון שקל

החלטת בית המשפט בנוגע לרכוש שנתפס עם מעצרם של מיטלמן, אביו ושתיים מאחיותיו, חושפת את היקפן המוערך של העבירות המיוחסות לחשודים באמצעות החברות Bitin ו-ב.מ.ל • הפרקליטות: "התיק בשלבי חקירה אחרונים"

רועי קצירי 16.04.2020
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי
ניתוח

המדינה שוללת מחלפני כספים את הרישיון לעבוד ולא מסבירה להם למה

עורכי דין רבים המייצגים בעלי צ'יינג'ים טוענים כי המדינה הלכה צעד אחד רחוק מדי ביישום דרישה חדשה המחייבת מתן רישיון להפעלת צ'יינג'ים • כך היא שוללת מבעלי עסקים שלא הורשעו בפלילים, לא הוגשו נגדם אישומים, והם אפילו לא זומנו לחקירה את היכולת לעבוד, מבלי יכולת להתגונן

אלה לוי-וינריב 11.03.2020
בר מיטלמן, בעלי אתר BITIN, בכתבה בתוכנית "שישי עם אילה חסון" ששודרה בערוץ עשר ב-2018  / צילום: צילום מסך מפייסבוק

הותר לפרסום: החשדות נגד אתר הקריפטו Bitin הובילו למעצר 4 בני משפחה

לצד בר מיטלמן, בעלי האתר, עצורים בחשד לעבירות מס והלבנת הון גם אביו השמאי לב מיטלמן ושתי אחיותיו הצעירות, שאחת מהן השתתפה בתוכנית "נינג'ה ישראל" • האחיות מיטל והדר צפויות להשתחרר היום, בעוד בר ולב יובאו ביום שלישי לדיון בהארכת מעצרם

רועי קצירי 01.03.2020
בר מיטלמן, בעלי אתר BITIN, בכתבה בתוכנית "שישי עם אילה חסון" ששודרה בערוץ עשר ב-2018  / צילום: צילום מסך מפייסבוק

בעלי אתר חלפנות הקריפטו BITIN נעצר בחשד לעבירות מס והלבנת הון

בר מיטלמן הוא אחד מארבעת החשודים שנעצרו אתמול לחקירה, ומעצרו הוארך עד ל-3 במרץ • עסק החלפת המטבעות הדיגיטליים, שבו מעורבים לכאורה החשודים, פעל ללא רישיון למתן שירותים פיננסיים ובלי לשלם מס הכנסה

רועי קצירי 26.02.2020
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי

חשד: ארבעה ישראלים נתנו שירותי המרת מטבע דיגיטלי ללא רישיון ותוך התחמקות ממס

בפעילות משותפת של משטרת ישראל ורשות המסים נעצרו הבוקר ארבעה חשודים בחשד להמרת מטבעות דיגיטליים ללא דיווח • עם מעצרם נתפסו סכומי כסף בשווי מיליוני שקלים

אלה לוי-וינריב 25.02.2020
איריס שטרק (מימין) ומשה ברקת / צילומים: כדיה לוי, רפי קוץ, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

"אל תנסי אותי": חשיפת "גלובס" הציתה מלחמה בין הממונה על שוק ההון ליו"ר לשכת רואי החשבון

עקב הפרסום ב"גלובס", הממונה על שוק ההון משה ברקת שלח מכתב חריף לנשיאת לשכת רוה"ח איריס שטרק, בתגובה להוראה שהעבירה לרואי החשבון שלא לציית לנוהל חדש שפרסם בנוגע למתן רישיון לצ'יינג'ים • שוקל לקדם הקמת גוף פיקוח על רואי החשבון

אלה לוי-וינריב 26.11.2019
איריס שטרק (מימין) ומשה ברקת / צילומים: כדיה לוי, רפי קוץ, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי
בלעדי

נשיאת לשכת רואי החשבון נגד הממונה על שוק ההון: חברי לשכה, אל תצייתו למשה ברקת

איריס שטרק טוענת כי דרישות הנוהל לקבלת רישיון לצ'יינג'ים, שפרסם הממונה על שוק ההון, מנוגדות לחוק • טוענת כי הנוהל מחייב את רואי החשבון בכללים המנוגדים לכללי המקצוע, ולפיכך "רואה חשבון מנוע מלחתום על אישור בנוסח זה" • רשות שוק ההון: "צפויים לפרסם נוהל מתוקן"

אלה לוי-וינריב 25.11.2019
עודד שחם שופט / צילום: יוסי זמיר

על סמך לאקונה בחוק: ביהמ"ש חייב את רשות שוק ההון להתיר לעבריין מס מורשע להמשיך ולהפעיל צ'יינג'

השופט עודד שחם הוציא צו ביניים שמחייב את רשות שוק ההון להתיר לחברה המפעילה צ'יינג', אשר בעליה הורשע בביצוע עבירות מס, להמשיך בפעילותה באופן זמני • לטענת החברה, החלטת הרשות שלא להתיר לה להפעיל צ'יינג' בשל הרשעת בעליה היא מנוגדת לחוק

מתן ברניר 26.06.2019
change / צילום: תמר מצפי

הונאה והלבנת הון: בעלי קבוצת כדורגל ו-5 חשודים נוספים נעצרו

עורך דין, בעלים של קבוצת כדורגל מהליגות הנמוכות ששמו נקשר בחקירה פלילית נוספת ו-4 חשודים נוספים, בהם אנשי עסקים, נעצרו הבוקר חקירה באזהרה בחשד למעורבות לכאורה בהונאה בתחום מכירת קרקעות, מתן הלוואות ושימוש בצ'יינג'ים לצורכי הלבנות הון

אלה לוי-וינריב 14.01.2019
שוחד / צילום: Shutterstock

מהנדס שהוכרז כפושט רגל חשוד בהעלמת הכנסות בסך 1.5 מיליון שקל

עפ"י החשד, לחשוד הוצאו תלושי שכר מינימליים, ויתרת המשכורת שלו שולמה בצ'קים פתוחים שנפדו בצ'יינג'ים

אלה לוי-וינריב 24.10.2018
סניף למתן שירותים פיננסיים באשדוד. וואן סטופ שופ/צילום: מודזגוורישוילי שבתאי

"הבנקאים החדשים": הכירו את נותני השירותים הפיננסיים של המאה ה-21

העברות כספים לחו"ל, מכירת כרטיסי אשראי נטענים, הלוואות ועוד • ה"צ'יינג'ים הפכו כיום לנותני שירותים פיננסיים שיודעים לעשות הרבה יותר מלהמיר מטבעות, ובאפשרותם לשדרג עצמם מקצועית באמצעות טכנולוגיות עכשוויות

נתן סטולרו 12.07.2018

   12   

   נמצאו 32 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 2