עמוד הבית > אישים > שלומית ווגמן

שלומית ווגמן בחדשות

סוכן חדשות
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
"אחד הערוצים המתפתחים להלבנת הון – ערוץ תשלום המס"
לדברי ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, "בעולם מתפתחת התובנה שתשלום מס עלול להוות ערוץ להלבנת כספים, לאור הקושי בהעברת כספים במערכות הפיננסיות" • "קבלת ישראל לארגון ה-FATF היא הישג לאומי אסטרטגי בכל קנה-מידה" • הדברים נאמרו בכנס השנתי השני לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד
  
 
שלומית וגמן, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, בשיחה עם סטלה קורין ליבר / צילום: תמר מצפי
שלומית ווגמן-רטנר על הצטרפות ישראל ל-FATF: "הכסף שלנו הופך לשווה יותר"
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון אמרה לסטלה קורין ליבר מ"גלובס", בשיחה שנערכה בוועידת ישראל לעסקים, כי הכלכלה הישראלית מקבלת חיזוק משמעותי מחברותה בכוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור • על המטבעות הדיגיטליים: "יש לא מעט איומים בעולם הזה בכך שמטבעות הקריפטו מאפשרים מעטה אנונימיות, ואין גורם שרואה פעולות בצורה מרוכזת"
  
 
ד“ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום:יונתן בלום
"מלביני ההון לא מדמיינים אילו כלים יש לנו"
ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, היא חלום הבלהות של עברייני הצווארון הלבן והפשע המאורגן • בראיון ראשון מאז נכנסה לתפקיד ב-2016, היא הודפת את הזעקה הציבורית על שימוש דורסני בכלי החילוטים וחושפת טפח מהאופן שבו הרשות מתחקה אחר הכסף הגדול של העבריינות הכלכלית: "אצלנו לכסף יש ריח"
  
 
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי
השיגו במרמה אישור לצ'יינג' - ומואשמים בהלבנת הון במיליונים
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד בני זוג בעלי עסק למתן שירותי מטבע, לאחר שעפ"י הנטען השניים הקימו את העסק במרמה וניהלו בו כספים אסורים בהיקף של למעלה מ-20 מיליון שקל
  
 
עו"ד יהודה שפר/ צילום: שלומי יוסף
יהודה שפר: "לא מקובל עליי שיש נבחרי ציבור עם עושר מופלג"
את הדברים אמר עו"ד שפר, עד לאחרונה המשנה לפרקליט המדינה (לעניינים כלכליים), בכנס לשכת עוה"ד בנושא פשיעה כלכלית • "נבחר ציבור צריך להראות איך הוא הרוויח כל שקל שיש לו; אדם שהרוויח את כספו ביושר - יש לו דרכים להוכיח את זה"
  
 
דורית סלינגר / צלם: איל יצהר
סלינגר: "לא כל האפור יהפוך ללבן, אבל השוק יהיה נקי יותר"
הממונה על רשות שוק ההון בכנס בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד: "כנראה שלא נצליח להכשיר את כל התחום של נותני שירות פיננסים, ותמיד יהיו גופים שמתנהלים בצורה לא לגיטימית, אך אנו נפעל לנקות את השוק"
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
מכה לסוחרי הביטקוין: חוק הפיקוח נדחה לאוקטובר
הצו החדש לאיסור הלבנת הון, שעורר ציפיות בשוק הקריפטו, עדיין רחוק מאישור • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, שהיה אמור להיכנס לתוקף ביום שישי הקרוב, חסר משמעות ללא הצו • ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, קוראת למפתחי הבלוקצ'יין להעמיק בהבנת תחום איסור הלבנת הון
  
 
משה אשר ויצחק (בוז'י) הרצוג / צילום: טל שניידר
ח"כים דורשים מהרגולטורים: הסדירו המסחר במטבעות דיגיטליים

בדיון ראשון בנושא הביטקוין והמטבעות הדיגיטליים שנערך היום בכנסת, ציין מנהל רשות המסים, משה אשר, כי בימים הקרובים יפורסם נייר עמדה של הרשות בעניין, שלדבריו "ייתן ודאות לשוק"

 

  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
"הדגלים האדומים" של היהלומנים שמעלים חשש להלבנת הון
לפי הרשימה, על היהלומן לשקול דיווח בלתי רגיל לרשות לאיסור הלבנת הון, בין היתר כשאין היגיון עסקי או כלכלי בעסקה ■ הרשות מבהירה: "לא מדובר ברשימה סגורה"
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
אלה "הדגלים האדומים" להלבנת הון בארגונים ללא כוונת רוח
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת רשימה של דוגמאות נפוצות לתסמינים ארגונים ללא כוונת רוח וכן קווים מנחים להתנהלות מתאימה בהתקיים בהם אחד התסמינים
  
 
הלבנת כספים / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
"דגלים אדומים" שיסייעו לאתר הלבנות הון בתחום הנדל"ן
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת מסמך שיסייע לגופים פיננסיים ועסקיים המדווחים לרשות באיתור ובדיווח על פעולות בתחום הנדל"ן שעשויות לעורר חשש להלבנת הון
  
 
 שוחד / צילום אילוסטרציה:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
המספרים נחשפים: היקף הלבנת ההון, שוחד ומימון טרור בארץ
אשתקד נרשם גידול של כ-21% במספר בקשות המידע שהגישה הרשות לאיסור הלבנת הון למקבילותיה בעולם ■ כן התקבלו מאות בקשות למידע מ-55 מדינות ■ התוצאה: מספר חקירות גדולות שנפתחו בישראל - בהן של בני שטיינמץ ושפיר הנדסה
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הנחיה חדשה: מילות מפתח לאיתור חשודים בהלבנת הון
במכתב למוסדות המדווחים לרשות, בהם בנקים וחברות ביטוח, הם מתבקשים להוסיף "מילות מפתח" בדיווחיהם על פעילות לקוחותיהם, כגון "מימון טרור", "סמים", "הימורים" ■ המטרה: לאפשר לתוכנת מחשב לאתר את המילים הללו בדיווחים ולסמן את הלקוח לבדיקה ■ למדריך גילוי מרצון
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הרשות הישראלית לאיסור הלבנת הון זכתה במקום ראשון מבין 152 מדינות
הרשות הישראלית זכתה בתחרות לחקירת הלבנת ההון הטובה בעולם, בעקבות חשיפת רשת בינלאומית של מלביני הון מקצועיים שהלבינו כספי פשיעה בהיקפים של מיליארדי שקלים
  
 
מאיה לדרמן / צילום: יח"צ
עו"ד מאיה לדרמן מונתה ליועמ"ש הרשות לאיסור הלבנת הון
שימשה כסגנית היועמ"ש ברשות במשך 5 שנים ■ ראש הרשות, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "לדרמן מוכרת בארץ ובעולם כמומחית מהמעלה הראשונה בתחום איסור הלבנת ההון ומימון הטרור"
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הרשות לאיסור הלבנת הון: התחום המוביל ב-2015 - שוחד ושחיתות
השיטות הנפוצות להלבנת הון: שימוש במזומן והעברות כספים בינלאומיות ■ תחום הנדל"ן בלט בשנת 2015 כדפוס עברייני שהרשות רואה בו סיכון מוגבר להלבנת הון
  
 

   12    >

   נמצאו 25 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 2