שלומית ווגמן הוספה למעקב

הונאות הנדסה חברתית הן בין איומי פשיעת הסייבר הגדלים במהירות הגבוהה ביותר • הן פוגעות במוסדות פיננסיים וחושפות את הסקטור הפיננסי העולמי להפסדים של מיליארדי דולרים • ברשות מנסים לסייע לאנשי עסקים ומוסדות פיננסיים לזהות ולסכל אותן

בשנים האחרונות פיתחו עבריינים שיטות מתוחכמות להלבנת כספים מפשיעה • כדי להתגבר עליהן נוקטות הרשויות בעולם מגוון אמצעים, ובהם צמצום השימוש במזומן • כעת מפרסמת הרשות הישראלית יחד עם כ–160 רשויות מהעולם מדריך לזיהוי פעילות הלבנת הון מקצועית

פחות משנה לאחר שישראל התקבלה לארגון ה-FATF, כוח המשימה הבינלאומי המוביל את המאבק העולמי בהלבנת הון מימון טרור, בחר הארגון בשלומית ווגמן-רטנר כנציגה ישראלית לכהונה בתפקיד מוביל בארגון

ארגון ה-FATF מפרסם מדריך שמטרתו להסביר כיצד ניתן לעשות שימוש נכון בטכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי כדי לשמר ולשפר את אופן יישום הכללים הבינלאומיים למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור

ברשות לאיסור הלבנת הון, שהשתתפה בשבוע שעבר במליאת הארגון הבינלאומי FATF בפלורידה, אומרים כי יש צורך דחוף בהתקנת צו איסור הלבנת הון בישראל שיחול על נותני השירותים במטבעות דיגיטליים, "על-מנת לאפשר את צמיחת הסקטור, תוך עמידה בכללים הבינלאומיים"

לדברי ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, "בעולם מתפתחת התובנה שתשלום מס עלול להוות ערוץ להלבנת כספים, לאור הקושי בהעברת כספים במערכות הפיננסיות" • "קבלת ישראל לארגון ה-FATF היא הישג לאומי אסטרטגי בכל קנה-מידה" • הדברים נאמרו בכנס השנתי השני לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד

ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון אמרה לסטלה קורין ליבר מ"גלובס", בשיחה שנערכה בוועידת ישראל לעסקים, כי הכלכלה הישראלית מקבלת חיזוק משמעותי מחברותה בכוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור • על המטבעות הדיגיטליים: "יש לא מעט איומים בעולם הזה בכך שמטבעות הקריפטו מאפשרים מעטה אנונימיות, ואין גורם שרואה פעולות בצורה מרוכזת"

ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, היא חלום הבלהות של עברייני הצווארון הלבן והפשע המאורגן • בראיון ראשון מאז נכנסה לתפקיד ב-2016, היא הודפת את הזעקה הציבורית על שימוש דורסני בכלי החילוטים וחושפת טפח מהאופן שבו הרשות מתחקה אחר הכסף הגדול של העבריינות הכלכלית: "אצלנו לכסף יש ריח"

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד בני זוג בעלי עסק למתן שירותי מטבע, לאחר שעפ"י הנטען השניים הקימו את העסק במרמה וניהלו בו כספים אסורים בהיקף של למעלה מ-20 מיליון שקל

את הדברים אמר עו"ד שפר, עד לאחרונה המשנה לפרקליט המדינה (לעניינים כלכליים), בכנס לשכת עוה"ד בנושא פשיעה כלכלית • "נבחר ציבור צריך להראות איך הוא הרוויח כל שקל שיש לו; אדם שהרוויח את כספו ביושר - יש לו דרכים להוכיח את זה"

הממונה על רשות שוק ההון בכנס בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד: "כנראה שלא נצליח להכשיר את כל התחום של נותני שירות פיננסים, ותמיד יהיו גופים שמתנהלים בצורה לא לגיטימית, אך אנו נפעל לנקות את השוק"

הצו החדש לאיסור הלבנת הון, שעורר ציפיות בשוק הקריפטו, עדיין רחוק מאישור • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, שהיה אמור להיכנס לתוקף ביום שישי הקרוב, חסר משמעות ללא הצו • ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, קוראת למפתחי הבלוקצ'יין להעמיק בהבנת תחום איסור הלבנת הון

בדיון ראשון בנושא הביטקוין והמטבעות הדיגיטליים שנערך היום בכנסת, ציין מנהל רשות המסים, משה אשר, כי בימים הקרובים יפורסם נייר עמדה של הרשות בעניין, שלדבריו "ייתן ודאות לשוק"

לפי הרשימה, על היהלומן לשקול דיווח בלתי רגיל לרשות לאיסור הלבנת הון, בין היתר כשאין היגיון עסקי או כלכלי בעסקה ■ הרשות מבהירה: "לא מדובר ברשימה סגורה"

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת רשימה של דוגמאות נפוצות לתסמינים ארגונים ללא כוונת רוח וכן קווים מנחים להתנהלות מתאימה בהתקיים בהם אחד התסמינים

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת מסמך שיסייע לגופים פיננסיים ועסקיים המדווחים לרשות באיתור ובדיווח על פעולות בתחום הנדל"ן שעשויות לעורר חשש להלבנת הון