שלומית ווגמן בחדשות - עמוד 2

סוכן חדשות
 
 שוחד / צילום אילוסטרציה:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
המספרים נחשפים: היקף הלבנת ההון, שוחד ומימון טרור בארץ
אשתקד נרשם גידול של כ-21% במספר בקשות המידע שהגישה הרשות לאיסור הלבנת הון למקבילותיה בעולם ■ כן התקבלו מאות בקשות למידע מ-55 מדינות ■ התוצאה: מספר חקירות גדולות שנפתחו בישראל - בהן של בני שטיינמץ ושפיר הנדסה
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הנחיה חדשה: מילות מפתח לאיתור חשודים בהלבנת הון
במכתב למוסדות המדווחים לרשות, בהם בנקים וחברות ביטוח, הם מתבקשים להוסיף "מילות מפתח" בדיווחיהם על פעילות לקוחותיהם, כגון "מימון טרור", "סמים", "הימורים" ■ המטרה: לאפשר לתוכנת מחשב לאתר את המילים הללו בדיווחים ולסמן את הלקוח לבדיקה ■ למדריך גילוי מרצון
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הרשות הישראלית לאיסור הלבנת הון זכתה במקום ראשון מבין 152 מדינות
הרשות הישראלית זכתה בתחרות לחקירת הלבנת ההון הטובה בעולם, בעקבות חשיפת רשת בינלאומית של מלביני הון מקצועיים שהלבינו כספי פשיעה בהיקפים של מיליארדי שקלים
  
 
מאיה לדרמן / צילום: יח"צ
עו"ד מאיה לדרמן מונתה ליועמ"ש הרשות לאיסור הלבנת הון
שימשה כסגנית היועמ"ש ברשות במשך 5 שנים ■ ראש הרשות, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "לדרמן מוכרת בארץ ובעולם כמומחית מהמעלה הראשונה בתחום איסור הלבנת ההון ומימון הטרור"
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הרשות לאיסור הלבנת הון: התחום המוביל ב-2015 - שוחד ושחיתות
השיטות הנפוצות להלבנת הון: שימוש במזומן והעברות כספים בינלאומיות ■ תחום הנדל"ן בלט בשנת 2015 כדפוס עברייני שהרשות רואה בו סיכון מוגבר להלבנת הון
  
 
משה אשר / צילום : אוריה תדמור
מרובי נכסים ומרבים בטיסות לחו"ל? צפו פגיעה מרשות המסים
לאחר שנשלחו מעל 100 אלף מכתבים, מגלה מנהל רשות המסים כי יישלחו עוד עשרות אלפי דרישות להצהרת הון לנישומים שלגביהם מתעוררים "סימני אזהרה"
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
ישראל צורפה כמשקיפה לארגון ה-FATF, מוביל המאבק בהלבנות הון
ההצטרפות לארגון תאפשר לישראל לקחת חלק בעיצוב המדיניות העולמית בתחום המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, לה כפופות כל המדינות, ותמצב אותה כאחת המדינות המובילות בתחום
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
רשויות לאיסור הלבנת הון בעולם יגבירו השת"פ נגד מימון הטרור
ראשי רשויות לאיסור הלבנת הון מרחבי העולם הודיעו כי יפעלו להגברת שיתוף-הפעולה במאבק במימון הטרור ■ ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "יותר ויותר  מדינות מעוניינות ללמוד מהניסיון של ישראל בתחום"
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
"נמצב את הרשות לאיסור הלבנת הון כגורם מקצועי מוביל בארץ ובעולם"
ווגמן-רטנר, שמונתה לעמוד בראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: "בזמנים אלה, שבהם מדינות אחרות נתקלות, לעתים לראשונה, בצורך להתמודד עם נושא הטרור ודרכי מימונו, אנו מושיטים להן יד ויוצרים שיתופי-פעולה"
  
 
 ד"ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
ד"ר שלומית ווגמן-רטנר תמונה לראש הרשות לאיסור הלבנת הון
שימשה כממלאת-ממקומו של עו"ד פול לנדס, מי שכיהן כראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשך כ-5 שנים
  
 
 ד"ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
"אם ישראל לא תגדיר עבירות מס כהלבנת הון, היא תגונה בינלאומית"
ארגון FATF, שבו חברות רק 34 מדינות, קובע את הסטנדרטים המחייבים את כל מדינות העולם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ■ משלחת של בכירי הארגון תיפגש עם הדרגים הבכירים בישראל, כחלק מהליך הצטרפותה לארגון
  
 
ד"ר שלומית ווגמן רטנר / צילום: תמר מצפי
הרשות לאיסור הלבנת הון: תמונת המצב של הפשיעה הכלכלית
17% מעבירות הלבנת ההון שנחשפו ב-2014 עסקו בשוחד ובשחיתות; כ-17% נוספים עסקו בהונאה, זיוף ומירמה; כ-14% במימון טרור; ועוד כ-9% עבירות הלבנת הון עסקו בארגוני פשיעה
  
 
ד"ר שלומית ווגמן רטנר / צילום: תמר מצפי
הרשות לאיסור הלבנת הון: הדגלים האדומים לכיבוס מזומנים
היום נכנס לתוקפו הצו המחייב עו"ד ורו"ח לבצע הליך בירור זהות לקוחותיהם לצורך מניעת הלבנת הון ■ ראש הרשות: "המידע יסייע למניעת מצבים שבהם נותני השירות העסקי ינוצלו לרעה ע"י לקוחותיהם למטרות לא חוקיות"
  
 
שלומית ווגמן ופול לנדס / צילום: תמר מצפי
"המכרז לראשות הרשות לאיסור הלבנת הון - תפור"
מאז פרישתו של פול לנדס ביולי השנה, ממלאת זמנית את התפקיד יועמ"ש הרשות, ד"ר שלומית ווגמן ■ לדברי מועמדים פוטנציאליים, במכרז מופיעות דרישות רבות שנועדו לקדם את בחירתה של ווגמן לתפקיד
  
 

   12   

   נמצאו 30 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 2

צרו איתנו קשר *5988