תרמית בניירות ערך

כתבות אחרונות

 
חאלד כבוב - שופט / צילום: שלומי יוסף

24 חודשי מאסר נגזרו על סוחר ני"ע לשעבר שביצע מאות עסקאות תרמיתיות

בשנים 2017-2012 ניהל מיכאל בביצקי חשבונות מסחר של לקוחות ללא רישיון והציג מצגי-שווא הנוגעים למידת הסיכון בהשקעה ולמומחיותו • בתיק נוסף נגזרו 9 חודשי עבודות שירות על שמואל הכהן, לשעבר יו"ר ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות, בגין עבירות דיווח ומידע פנים

ניצן שפיר 26.04.2021
חשד להונאת משקיעים / שאטרסטוק

בעלי חברת EGFE חשוד בהונאת משקיעים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

מיכאל בן ארי (גרינפילד) נעצר ע"י רשות ני"ע בחשד לפרסום הצעה לציבור ללא תשקיף, ייעוץ ושיווק ללא רישיון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שיבוש הליכי משפט והלבנת הון

ניצן שפיר 07.04.2021
משה גולדמן / צילום: בן יוסטר

מאסר בפועל וקנס כספי למשה גולדמן ולשאול מאור שהורשעו בשוחד ובתרמית בני"ע

סוף לאחת מפרשות התרמית הגדולות בשוק ההון: ביהמ"ש גזר על משה גולדמן 44 חודשי מאסר וקנס של מיליון וחצי שקל, ועל שאול מאור 30 חודשי מאסר וקנס של 750 אלף שקל • השופטת קראה בפסק הדין לחדול משימוש במונח עבירות "צווארון לבן" ולעבור לשימוש במונח "עבירות כלכליות חמורות"

ניצן שפיר 14.02.2021
השופט חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי

15 חודשי מאסר וקנס של 100 אלף שקל למשקיע בשוק ההון בגין תרמית בני"ע

יובל כהני הורשע בכך שבין השנים 2014 ל-2015 פעל למעלה מ-1,600 פעמים במזיד במטרה להפעיל את מנגנון ממתן התנודה בבורסה • ממתן התנודה הוא מנגנון אוטומטי המופעל בעקבות הזרמת הוראות מסחר בשערים החורגים מטווח מסוים

ניצן שפיר 21.12.2020
הנאשמים בן דוד וגרינפילד בבית המשפט / צילום: שלומי יוסף

מאסר בפועל לאנשי שוק ההון משותפות RGR שהורשעו בתרמית בניירות ערך

על גיא בן דוד, מנהל שותפות הנוסטרו RGR, נגזרו 24 חודשי מאסר וקנס של רבע מיליון שקל • ערן גרינפלד, שהיה סוחר בשותפות, נידון לשנת מאסר וקנס של 50 אלף שקל • השניים הורשעו בתרמית בני"ע בשותפות RGR • על השותפות הוטל קנס של 25 אלף שקל

ניצן שפיר 21.12.2020
משה גולדמן / צילום: בן יוסטר

בכירי שוק ההון לשעבר משה גולדמן ושאול מאור הורשעו בשוחד ובעבירות נוספות

גולדמן, מנהל ההשקעות הראשי לשעבר בקופת הגמל גדיש של פסגות, ומאור, שהיה יו"ר ובעלים של בית ההשקעות מאור לוסקי, הודו בהסדר טיעון באחריות לפרשת מרמה שבבסיסה ניצול של כספי חוסכים בקופות גמל ופנסיה לצורך הפקת רווחים אישיים

חן מענית 02.11.2020
יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: איל יצהר, גלובס

רשות ני"ע מזהירה: כך תזהו תרמית במסחר בניירות ערך

הרשות מפרסמת אזהרה בנוגע למצבים העולים מהמסחר בבורסה שיצדיקו פתיחה בחקירה פלילית, בהם פעולה עקב ידיעה על עסקה עתידית והזרמת הוראות ע"י מכונה וביטולן לפני ביצוע

ניצן שפיר 02.11.2020
שני חשודים בביצוע פעולות תרמיתיות במניות של קדימהסטם / צילום: shutterstock, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

פרשת מידע הפנים בקדימהסטם הועברה לפרקליטות

רשות ני"ע הודיעה כי סיימה את חקירת הפרשה, שבה ישראל רבין ונועה אייד חשודים בשימוש במידע פנים ובביצוע תרמית בניירות ערך • פרקליטות מחוז מיסוי וכלכלה תכריע אם להגיש כתב אישום בפרשה

אבישי גרינצייג 14.09.2020
השופט חאלד כבוב / צילום: שלומי יוסף

לא לומד מטעויות: סוחר הבורסה יובל כהני שוב הורשע בעבירות ניירות ערך

ביהמ"ש הרשיע את יובל כהני, משקיע בשוק ההון, בכך שניצל אלפי פעמים את המנגנון המונע תנודות בבורסה כדי לגרף לכיסו רווחים אסורים של 200 אלף שקל באמצעות הזרמת הוראות פיקטיביות • בשנת 2002 הורשע כהני גם בהרצת מניות של חברת גילאון

מתן ברניר 03.02.2020
שני חשודים בביצוע פעולות תרמיתיות במניות של קדימהסטם / צילום: shutterstock, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

הותר לפרסום: ישראל רבין הוא החשוד בשימוש במידע פנים במניית קדימהסטם

רבין שימש כיועץ התקשורת ויועץ ההנפקה של קדימהסטם • זו הפעם השנייה השנה שרשות ני"ע חוקרת מעשים הנוגעים לגורמים הקשורים לקדימהסטם, לאחר שהשנה נחקר גם המנכ"ל לשעבר יוסי בן יוסף במסגרת פרשת פעיל שוק ההון מנחם ויינברג

מתן ברניר 03.12.2019
רשות ניירות ערך / עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

שני יועצים של קדימהסטם נחקרו באזהרה בחשד לתרמית ושימוש במידע פנים

זו הפעם השנייה השנה שרשות ניירות ערך חוקרת מעשים הנוגעים לגורמים הקשורים לקדימהסטם, לאחר שמוקדם יותר השנה נחקר גם מנכ"ל החברה לשעבר, יוסי בן יוסף, במסגרת פרשת פעיל שוק ההון מנחם ויינברג

מתן ברניר 26.11.2019
שי בן דוד ודוד אדרי / צילום: תמר מצפי

השיחות המוקלטות של בכירי פסגות אדרי ובן-דוד היוו ראיות זהב להוכחת הכוונה הפלילית

גורלם של דוד אדרי ושי בן-דוד נקבע ברגע שבו השיגה מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך הקלטות של שיחות שהם ניהלו במהלך ימי המסחר הרלוונטיים בספטמבר 2007 עם הממונים עליהם בפסגות ועם אחרים • פרשנות

חן מענית 16.07.2019
מטוס בואינג 787 דרימליינר של אל על / צילום: יח"צ

"התחזקו החשדות למעורבות פיני גינזבורג בעבירות מידע פנים"

רשות ני"ע סיימה את חקירתו של גינזבורג, בעל מניות עיקרי ודירקטור באל על, והעבירה את ממצאי החקירה לפרקליטות • בנספח לבקשה לשחרור בתנאים מגבילים של גינזבורג כתבה הרשות כי במהלך החקירה התגלו ממצאים המחזקים את החשדות נגדו

חן מענית 02.07.2019
שופט העליון, נועם סולברג / צילום: אוריה תדמור

פעיל שוק ההון יובל פלג ירצה 33 חודשי מאסר, אך הקנס יופחת

פלג הורשע כי פעל יחד עם חברו גיא ממן לביצוע מאות עסקאות תרמיתיות בין חשבונות מגדל ביטוח, עליהם היה אחראי ממן במסגרת תפקידו, לבין חשבונותיו הפרטיים של פלג • ביהמ"ש העליון דחה ברובו את הערעור שהגיש פלג על חומרת העונש, אך הורה על הפחתת הקנס שהושת עליו - מ-1.5 מיליון שקל למיליון שקל בלבד

מתן ברניר 27.05.2019
בורסה / צלם: פוטוס טו גו

21 חודשי מאסר בפועל נגזרו על סוחר ניירות הערך אבי מצליח

מצליח, בעבר יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, הורשע במסגרת הסדר טיעון בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, תרמית בני"ע ומרמה והפרת אמונים בתאגיד • לצד עונש המאסר בפועל נגזרו עליו שנת מאסר על-תנאי, קנס בסך 20 אלף שקל ופיצוי שני לקוחות הבנק ב-63 אלף שקל

מנחם שטאובר 12.05.2019
משה גולדמן שאול מאור והדר אושרת / צילום: בן יוסטר, באדיבות אתר FUNDER  יחצ

5 שנים אחרי: כתב אישום נגד משה גולדמן, שאול מאור והדר אושרת בגין תרמית בני"ע

משה גולדמן, מנהל השקעות בכיר; שאול מאור, מבעלי בית ההשקעות מאור לוסקי; והדר אושרת, מנהל חדר מסחר בדויטשה בנק ישראל; מואשמים כי ביצעו פעילות מרמה רחבת-היקף, שבבסיסה ניצול כספי חוסכים בקופות גמל ופנסיה לצורך הפקת רווחים אישיים • הפרשה התפוצצה בינואר 2014

אלה לוי-וינריב 04.04.2019

   1234567891011   

   נמצאו 162 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 11

צרו איתנו קשר *5988