תרמית בניירות ערך

כתבות אחרונות

 
רשות ניירות ערך / צלם: יחצ

מוטי כהן וליעם ישראל חשודים בתרמית בני"ע בעשרות מיליונים

רשות ני"ע העבירה לפרקליטות את התיק בעניינים של השניים, החשודים בביצוע אלפי עסקאות תרמיתיות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, שהובילו ליצירת רווח בסך כ-3 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב וגור מגידו 14.08.2016
עמי סגל / צילום: תמר מצפי

פרשת אלפא פלטינום: עמי סגל חשוד בתרמית בהיקף 100 מ' ש'

רשות ני"ע העבירה לפרקליטות מיסוי וכלכלה את תיק החקירה בעניינו של סגל, החשוד בתרמית-ענק בבית ההשקעות שהיה בבעלותו ■ הפרשה נחשפה לראשונה ב"גלובס"

אלה לוי-וינריב 09.08.2016
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

שי אבני וחברת קול 2 ני"ע בע"מ מואשמים בהונאת משקיעים

אבני נאשם בביצוע מעל 2,000 עסקאות עצמיות שהניבו לו רווח של כ-340 אלף שקל ■ בין העבירות המיוחסות לו: גניבה בידי מורשה והשפעה בתרמית על שערי ני"ע

חן מענית 23.06.2016
איתמר מדיקל / צלם: גיל ארבל

בעלי סלקשיין מחסני אופנה נאשם בהרצת מניות איתמר מדיקל

עפ"י כתב האישום, היקף הפעילות התרמיתי של אייל חדד במניית איתמר מדיקל עמד על כ-50 מיליון שקל ■ מואשם גם בעבירות דיווח

אלה לוי-וינריב 09.06.2016
שרון הולצמן / צילום: יחצ

המוזיקאי שרון הולצמן מואשם בניסיון להרצת מניות גבעות עולם

הולצמן, חבר להקת "אבטיפוס" לשעבר, נאשם כי ב-2012 הוא זייף כתבה שטען במירמה שפורסמה ב"גלובס", במטרה לשכנע את הציבור להשקיע בשותפות גבעות עולם כדי להשיג לעצמו רווחים אישיים

חן מענית 16.05.2016
לויתן–אברהמי / צילום: יונתן בלום

"האתגר: אלגוריתם שילמד לזהות חשבונות קש"

בראיון בלעדי ל"גלובס" מספקת רו"ח זוהר לויתן-אברהמי, מנהלת יחידת בקרת המסחר ברשות ני"ע, הצצה למכונת הניטור האימתנית שכבר קלטה חשדות להרצת מניות בפרשות פסגות, נוחי דנקנר ואי.די.בי, יובנק, מליסרון ומנופים פיננסיים

גור מגידו 29.04.2016
חדר מסחר / צילום: שמעון בלול  מבעד לעדשה

האם אקסלנס עשתה "סיבוב" על חשבון הלקוחות עמיתי הפניקס?

(עדכון) - החשד: בין ינואר 2011 לאפריל 2014 פעלו בחבר הבורסה אקסלנס בדרכי מירמה לביצוע עסקאות מתואמות ועצמיות בין חשבונות אקסלנס לחשבונות הפניקס, וזאת כדי ליצור רווחים אסורים לאקסלנס ■ התיק הועבר לפרקליטות

גור מגידו 29.03.2016
 קובי לוצקי / צילום: חיים כהן

קובי לוצקי: "סיימתי עם האלגו-טריידינג - התחום הזה מוכפש"

תביעה רביעית במספר נגד קפיטל טרייד של קובי לוצקי, בטענה לתרמית, להצגת מצגי-שווא ולגזילת כספי משקיעים ■ לוצקי מכחיש את הטענות שבתביעה ואומר: "סיימתי עם האלגו-טריידינג" 

אלה לוי-וינריב 25.03.2016
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

פרשת פרג: איש שוק ההון רועי מאיר הורשע בתרמית בני"ע

בנוסף, חברת סימודן אחזקות הורשעה גם היא בעבירות תרמית בני"ע ■ מנגד, ענת פלד, שעבדה כשכירה בקבוצת החברות סימודן, בכפיפות לרועי מאיר, זוכתה מהאישומים נגדה

אלה לוי-וינריב 07.03.2016
עמי סגל / צילום: תמר מצפי

"עמי סגל ביצע תרמית ב-100 מ' ש'? זה אפילו לא קצה הקרחון"

רשות ני"ע החלה לחקור את התנהלות בית ההשקעות אלפא פלטינום לפני כשנתיים בעקבות תביעה שהגישו משקיעים שלא הצליחו למשוך את כספם ■ אחד המשקיעים טוען: התרמית הייתה בהיקף 300 מיליון דולר - "המספרים מטלטלים"

אלה לוי-וינריב 23.02.2016
עמי סגל / צילום: תמר מצפי

רשות ני"ע: כך הונה עמי סגל עשרות משקיעים ב-100 מיליון שקל

סגל שוחרר ממעצר בתנאים מגבילים ■ הרשות: סגל השתמש בכספי משקיעים להחזר חובות ומתן הלוואות, "שיפץ" תשואות וביצע תעלולים פיננסיים

אלה לוי-וינריב 03.02.2016
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

חשד: יועץ השקעות ביצע תרמית בני"ע בהיקף עשרות מ' ש'

אבי מצליח, יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, חשוד כי גרף לכיסו רווחים אסורים בסך 1.5 מיליון שקל בעסקאות שביצע בין 2008-2015

נדב נוימן 06.01.2016
מרטין שקרלי/ צילום:בלומברג

"האיש השנוא בארה"ב" שוחרר ממעצר והתפטר מחברת התרופות

המנכ"ל שהקפיץ מחיר תרופה מצילת חיים ב-5,000% שוחרר מהחקירה בחשד לתרמית ני"ע והתפטר מראשות חברת התרופות טורינג

19.12.2015
מרטין שקרלי/ צילום:בלומברג

המנכ"ל שייקר תרופה ב-5,000% נעצר בחשד לתרמית ני"ע

מרטין שקרלי חשוד בלקיחת רווחים מהחברה הקודמת בה כיהן כמנכ"ל - לשם החזרת חובות שלא קשורים לחברה

שירות גלובס 17.12.2015
חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי

3 שנות מאסר ליצחק כהן מ"עמיתים" שהורשע בתרמית בני"ע

לראשונה: נאשם שהורשע בתרמית בני"ע, הורשע בגינה גם בעבירות מס

חן מענית ואלה לוי-וינריב 17.12.2015
משה גולדמן שאול מאור והדר אושרת / צילום: בן יוסטר, באדיבות אתר FUNDER  יחצ

רשות ני"ע: כך גנבו לכאורה מנהלי השקעות בכירים 11 מ' ש'

משה גולדמן, מנהל השקעות בכיר; שאול מאור, מבעלי בית ההשקעות מאור לוסקי; והדר אושרת, מנהל חדר מסחר בדויטשה בנק ישראל; חשודים כי גרפו רווחים של מיליוני שקלים על חשבון עמיתי קופות הגמל של פסגות

חן מענית 04.11.2015

   12345678910   

   נמצאו 155 כתבות   |   עמוד 4 מתוך 10

צרו איתנו קשר *5988